证券时报多媒体数字报

  证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2015-64

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2015年10月26日（星期一）下午2:00

  网络投票时间：2015年10月25日至10月26日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年10月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月25日下午15:00至10月26日下午15:00。

  2、现场会议召开地点：深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4、召集人：宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长陈泰泉先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东3人，代表股份162,873,624股，占上市公司总股份的34.6840％。

  其中：通过现场投票的股东2人，代表股份162,871,924股，占上市公司总股份的34.6836％。

  通过网络投票的股东1人，代表股份1,700股，占上市公司总股份的0.0004％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东2人，代表股份22,574,019股，占上市公司总股份的4.8071％。

  其中：通过现场投票的股东1人，代表股份22,572,319股，占上市公司总股份的4.8068％。

  通过网络投票的股东1人，代表股份1,700股，占上市公司总股份的0.0004％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

  三、提案审议和表决情况

  本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，审议通过了如下事项：

  1、审议通过了《关于补选公司非职工董事的议案》

  总表决情况：

  1.01.候选人：郑小将 同意股份数:162,873,624股

  1.02.候选人：王甫民 同意股份数:162,871,924股

  1.03.候选人：邓新贵 同意股份数:162,871,924股

  1.04.候选人：胡晓龙 同意股份数:162,871,924股

  1.05.候选人：柏志伟 同意股份数:162,871,924股

  1.06.候选人：陈爱珍 同意股份数:162,871,924股

  1.07.候选人：董志勇 同意股份数:162,871,924股

  1.08.候选人：李东昕 同意股份数:162,871,924股

  1.09.候选人：王立勇 同意股份数:162,871,924股

  中小股东总表决情况：

  1.01.候选人：郑小将 同意股份数:22,574,019股

  1.02.候选人：王甫民 同意股份数:22,572,319股

  1.03.候选人：邓新贵 同意股份数:22,572,319股

  1.04.候选人：胡晓龙 同意股份数:22,572,319股

  1.05.候选人：柏志伟 同意股份数:22,572,319股

  1.06.候选人：陈爱珍 同意股份数:22,572,319股

  1.07.候选人：董志勇 同意股份数:22,572,319股

  1.08.候选人：李东昕 同意股份数:22,572,319股

  1.09.候选人：王立勇 同意股份数:22,572,319股

  2、审议通过了《关于补选公司非职工监事的议案》

  总表决情况：

  2.01.候选人：隋平 同意股份数:162,871,924股

  2.02.候选人：苏国珍 同意股份数:162,871,924股

  中小股东总表决情况：

  2.01.候选人：隋平 同意股份数:22,572,319股

  2.02.候选人：苏国珍 同意股份数:22,572,319股

  四、律师出具的法律意见：

  1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

  2、律师姓名：唐华英、吴浪

  3、结论性意见：宝安地产2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格及表决程序等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

  五、备查文件：

  1、公司2015年第一次临时股东大会决议

  2、法律意见书

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十月二十七日

  证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2015-074

  盛和资源控股股份有限公司

  关于公司办公地址变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  盛和资源控股股份有限公司(以下简称"公司") 已于近日迁至新址办公，现将搬迁后的办公地址及投资者联系方式公告如下：

  办公地址变更为：成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼，邮政编码610041。

  投资者联系电话：028-85425108（不变）

  投资者传真电话：028-85530349（不变）

  以上联系地址自本公告发布之日起正式启用，公司注册地址、邮箱等其他联系方式不变。

  特此公告。

  盛和资源控股股份有限公司董事会

  2015年10月27日

  证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2015-073

  徐州五洋科技股份有限公司

  2015年第三季度报告

  披露提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  徐州五洋科技股份有限公司2015年第三季度报告已于2015年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！

  特此公告。

  徐州五洋科技股份有限公司

  董事会

  2015年10月27日

  证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2015-052

  南京宝色股份公司

  2015年第三季度报告披露提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京宝色股份公司2015年第三季度报告于2015年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

  特此公告。

  南京宝色股份公司董事会

  2015年10月26日

  证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2015-078

  北京浩丰创源科技股份有限公司

  2015年第三季度报告

  披露提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京浩丰创源科技股份有限公司2015年第三季度报告于2015年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告，请投资者注意查阅。

  特此公告

  北京浩丰创源科技股份有限公司

  董事会

  2015年10月26日