证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司董事长董柏先生、财务总监许鸿新先生及总经理助理兼财务部部长徐玲娣女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、资产负债表项目大幅变动及原因说明

  ■

  2、利润表项目大幅变动及原因说明

  ■

  3、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  本报告期接听了投资者及潜在投资者电话咨询，并通过深圳证券交易所投资者关系互动平台及时回答投资者问询。

  创元科技股份有限公司

  董事长：董 柏

  2015年10月27日

  证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2015-A32

  创元科技股份有限公司

  关于召开2015年第一次临时股东

  大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公 司 于 2015 年 10 月 15 日 在《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯（www.cninfo.com.cn）刊登了“创元科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的通知”(更正后)（公告编号：ls2015-A30 号）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，现将公司召开 2015 年第一次临时股东大会的有关情况提示如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：公司2015年第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2015年10月13日召开第七届董事会2015年第五次临时会议，会议决定于2015年10月30日（星期五）召开公司2015 年第一次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开日期和时间：

  （1）现场会议：2015年10月30日（星期五）14：30开始。

  （2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2015年10月30日9：30至11：30，13：00至 15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月29日15：00至 2015年10月30日15：00期间任意时间。

  5、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2015年10月23日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件）。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人及监事候选人。

  （3）公司聘请的律师。

  7、会议地点：江苏省苏州工业园区苏桐路37号公司七楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）审议议案名称：

  1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》。

  2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。

  3、《关于选举第八届监事会监事的议案》。

  （二）披露情况：

  上述议案的具体内容已同时登载于《证券时报》以及巨潮资讯网上。

  （三）特别强调事项：

  1、上述议案为董事会、监事会换届选举事项，采用累积投票制进行表决。

  2、独立董事候选人的有关资料需按《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求报深圳证券交易所备案，待深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

  三、会议登记方法

  1、登记手续：

  (1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；

  (2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；

  (3)异地股东可用传真或信函方式登记。

  2、登记时间：2015年10月26日（星期一）上午9:00－11:00，下午2:00－4:00 。

  3、登记地点：江苏省苏州工业园区苏桐路37号公司董事会秘书处。

  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜进行如下说明：

  （一）通过深交所交易系统的投票程序

  1、投票代码：360551。

  2、投票简称：“创元投票”。

  3、投票时间：2015年10月30日的交易时间，即 9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“创元投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

  本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  （3）对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选人的选举票数。如：选举非独立董事时，每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×7；选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×4；选举监事时，每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数×2；股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

  每位股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年10月29日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2015年10月30日（现场股东大会结束当日）15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）

  在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其他事项

  1、联系方式：

  电话：0512-68241551； 传真：0512-68245551；

  联系人：周微微、陆枢壕。

  2、会议费用：自理。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会2015年第五次临时会议决议。

  2、公司第七届监事会2015年第二次临时会议决议。

  特此公告。

  创元科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年10月27日

  附件：

  创元科技股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会授权委托书

  本公司（人）（股东姓名）： ，证券账号： 。持有创元科技股份有限公司A股股票 股，现委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席2015年10月30日下午14时30分在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开的公司2015年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

  ■

  委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：

  委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：

  委托日期：2015年10月 日

  注：

  1、 请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。

  2、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

  3、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人的委托则无效。