证券时报多媒体数字报

  股票代码：600984 股票简称：*ST建机 编号：2015-068

  陕西建设机械股份有限公司关于

  子公司上海庞源机械租赁有限公司在

  陕西煤业化工集团财务有限公司办理

  综合授信8000万元的关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、交易内容

  为了缓解子公司上海庞源机械租赁有限公司流动资金较为紧张的状况，上海庞源机械租赁有限公司拟在公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司的控股子公司陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信8000万元。

  2、关联董事回避事宜

  关联董事杨宏军、李长安、申占东先生回避了此项关联交易事项的表决。

  一、关联交易概述

  1、本次交易基本情况

  为了缓解子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）流动资金较为紧张的状况，庞源租赁拟在公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司的控股子公司陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信8000万元，授信品种为：商业承兑授信3000万元，业务期限6个月；银行承兑授信3000万元，业务期限6个月；应收账款质押贷款2000万元，业务期限1年。

  鉴于上述交易对方为本公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司的控股子公司陕西煤业化工集团财务有限公司，因此本次交易构成公司的关联交易。

  2、董事会表决情况

  2015年10月26日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议了《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信8000万元的议案》。

  在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东先生进行了回避，其余6名非关联董事一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号2015-070）。

  3、独立董事的意见

  在提交公司董事会审议前，公司独立董事对此项关联交易事项进行了审议，同意将此项关联交易事项提交公司第五届董事会第十五次会议审议。董事会审议相关议案时，独立董事亦发表了关于此项关联交易事项的独立意见。

  4、本次交易的批准

  此项关联交易尚需提请公司2015年第四次临时股东大会审议批准。

  二、关联方介绍

  陕西煤业化工集团财务有限公司是我公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司的控股子公司，注册资本100,000万元，法定代表人邓晓博，公司注册地址为西安市锦业一路2号。

  主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

  三、关联交易的主要内容

  公司子公司庞源租赁拟在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信8000万元，授信品种为：商业承兑授信3000万元，业务期限6个月；银行承兑授信3000万元，业务期限6个月；应收账款质押贷款2000万元，业务期限1年。

  四、关联交易的目的及对公司的影响

  公司子公司庞源租赁拟在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信8000万元，有助于缓解子公司庞源租赁流动资金紧张的状况，保证子公司正常的生产经营。

  五、独立董事的意见

  本公司独立董事李敏、宋林、张敏对上述关联交易的意见如下：

  1、上述关联交易对子公司的经营生产及发展是必要的，有利于解决子公司资金压力；

  2、上述关联交易协议的签订遵循一般商业原则；

  3、有关关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议签订和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；

  4、我们未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

  六、备查文件目录

  1、第五届董事会第十五次会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  陕西建设机械股份有限公司董事会

  二〇一五年十月二十七日

  证券代码：600984 证券简称：*ST建机 公告编号：2015-069

  陕西建设机械股份有限公司关于召开

  2015年第四次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年11月12日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第四次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年11月12日14点00分

  召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年11月12日

  至2015年11月12日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  否

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案于公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决议公告于2015年10月27日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2015年11月5日（星期四）在上海证券交易所网站刊登。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：1

  4、涉及关联股东回避表决的议案：1

  应回避表决的关联股东名称：陕西建设机械（集团）有限责任公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；

  2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；

  3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；

  4、出席会议股东请于2015年11月9日、2015年11月10日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

  六、其他事项

  1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；

  2、联系地址：陕西省西安市金花北路418号；

  3、邮政编码：710032；

  4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；

  5、联系人：白海红、石澜。

  特此公告。

  陕西建设机械股份有限公司董事会

  2015年10月27日

  附件1：授权委托书

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  陕西建设机械股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月12日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  股票代码：600984 股票简称：*ST建机 编号：2015-070

  陕西建设机械股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2015年10月20日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2015年10月26日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

  会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

  一、通过《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信8000万元的议案》；

  具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信8000万元的关联交易公告》（公告编号2015-068）

  此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  二、通过《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》；

  具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2015-069）

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  上述第一项议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议批准。

  特此公告。

  陕西建设机械股份有限公司董事会

  二〇一五年十月二十七日