证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人李水荣、主管会计工作负责人李彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)张绍英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  截止披露前一交易日的公司总股本：

  ■

  公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

  □ 是 √ 否

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  荣盛石化股份有限公司

  法定代表人： 李水荣

  2015年10月27日

  证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-075

  荣盛石化股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第三届董事会第十七次会议通知于2015年10月17日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2015年10月27日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

  1、《公司2015年第三季度报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、《关于对全资子公司宁波中金石化有限公司增资的议案》

  该议案的具体内容详见2015年10月28日刊登于证券时报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司宁波中金石化有限公司增资的公告》（2015-078）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、《关于新增公司2015年度控股子公司互保额度的议案》

  该议案的具体内容详见2015年10月28日刊登于证券时报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增公司2015年度控股子公司互保额度的议案》（2015-079）。

  重点提示：本议案需提交2015年第四次临时股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  4、《修订公司<公司章程>的议案》

  该议案的具体内容详见2015年10月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2015年10月）》及《章程修订对照表》。

  重点提示：本议案需提交2015年第四次临时股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  5、《关于提议召开2015年第四次临时股东大会的议案》。

  内容摘要：同意公司于2015年11月11日上午9：30在公司召开2015年第四次临时股东大会。详细内容参见2015年10月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（编号2015-080）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

  特此公告。

  荣盛石化股份有限公司董事会

  2015年10月27日

  证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-076

  荣盛石化股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第三届监事会第十二次会议通知于2015年10月17日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2015年10月27日在公司会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

  监事会会议由公司监事会主席李居兴先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议通过了以下决议：

  1、《公司2015年第三季度报告》

  经认真审核，公司监事会成员认为：董事会编制和审核公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  2、《修订公司<公司章程>的议案》

  该议案的具体内容详见2015年10月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2015年10月）》及《章程修订对照表》。

  重点提示：本议案需提交2015年第四次临时股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  三、备查文件

  1、《荣盛石化股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

  特此公告。

  荣盛石化股份有限公司监事会

  2015年10月27日

  证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-078

  荣盛石化股份有限公司

  对全资子公司宁波中金石化有限公司

  增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （1）投资的基本情况

  2015年10月27日，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于对全资子公司宁波中金石化有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金260,000万元增资宁波中金石化有限公司（以下简称“中金石化”）。增资后，中金石化注册资本由100,000万元增加至360,000万元。

  （2）董事会审议投资议案的表决情况

  公司第三届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司宁波中金石化有限公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，上述事项无需提交股东大会批准。

  （3）本次投资属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易。

  二、投资标的的基本情况

  （1）出资方式：

  公司对中金石化的出资方式为货币资金，货币资金来源为公司自有资金。

  （2）标的公司基本情况

  公司名称：宁波中金石化有限公司；

  住所：镇海区蟹浦北海路266号；

  法定代表人：李水荣；

  公司类型：有限责任公司（法人独资）；

  增资前后，中金石化的股权结构如下：

  ■

  中金石化最近一年及一期的主要财务数据如下：

  ■

  三、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。

  四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次增资符合公司战略规划，有利于提升公司的持续经营和发展能力。同时，可以改善中金石化资产结构，降低资产负债率，进一步夯实公司基础，符合公司发展的需要。

  五、备查文件

  1、公司第三届董事会第十七次会议决议

  特此公告。

  荣盛石化股份有限公司董事会

  2015年10月27日

  证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-079

  荣盛石化股份有限公司

  关于新增公司2015年度控股子公司

  互保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  释义：

  ■

  2015年10月27日，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）董事会召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于新增公司2015年度控股子公司互保额度的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该议案担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

  一、担保情况概述

  为确保公司2015年生产经营工作的持续、稳健发展，有利于控股子公司筹措资金，提高公司资产经营效率，根据公司及公司控股子公司对外担保实际需要，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于新增公司2015年度控股子公司互保额度的议案》，拟确定新增公司2015年控股子公司的互保额度为人民币700,000万元，占公司2015年9月30日净资产的107.27%。具体情况如下：

  ■

  以上确定的控股子公司的担保额度和授权期限以公司与相关金融机构签订的具体协议为准，预计的互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保。在此议案额度以内发生的具体互保事项，提请股东大会授权董事长负责与金融机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

  二、被担保人基本情况

  中金石化

  1、公司基本情况：

  宁波中金石化有限公司成立于2004年9月15日，注册资本100,000万元，实收资本100,000万元，法定代表人为李水荣。

  2、被担保人最近一年的相关财务数据：

  单位：万元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由上述控股子公司与银行共同协商确定。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：中金石化作为公司的全资子公司，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求，有利于缓解子公司项目资金和流动资金的需求，提升子公司的生产经营能力。公司对上述子公司日常经营有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2015年09月30日，公司实际对外担保余额为人民币327,179.29万元，美元68,682.05万元，欧元358.42万元，合计人民币766,653万元（美元折人民币汇率为6.3613，欧元折人民币汇率为7.1608），约占公司最近一期净资产的117.49%。除此之外，公司无其他对外的担保，无逾期担保。

  特此公告。

  荣盛石化股份有限公司董事会

  2015年10月27日

  证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-080

  荣盛石化股份有限公司

  关于召开2015年第四次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议决议，公司决定召开2015年第四次临时股东大会。现将会议有关情况公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召开时间：2015年11月12日上午9：30

  网络投票时间为：2015年11月11日-2015年11月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月11日下午15：00至2015年11月12日下午15：00期间任意时间。

  2、会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

  3、会议召集人：公司董事会

  4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5、股权登记日：2015年11月6日

  二、出席会议对象

  1、截至2015年11月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  4、公司董事会同意列席的其他人员。

  三、会议审议事项

  1.《关于新增公司2015年度控股子公司互保额度的议案》

  以上审议事项详见2015年10月28日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号2015-075）以及《关于新增公司2015年度控股子公司互保额度的公告》（公告编号2015-079）中的相关内容。

  2.《修订公司<公司章程>的议案》

  以上审议事项详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2015年10月）》及《章程修订对照表》。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案二将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记时间：2015年11月11日上午9：00—11：30，下午13：30—17：00

  2、登记地点：杭州市萧山区益农镇荣盛石化股份有限公司董事会办公室

  3、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

  （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

  （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；

  （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2015年11月11日下午17点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

  五、参加网络投票的股东的身份认证与投票流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序：

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月12日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00

  2、投资者投票代码：362493，投票简称：荣盛投票。

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）、买卖方向为买入股票；

  （2）、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  （3）、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  （4）、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次为准；

  （5）、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理。

  （6）、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“荣盛石化股份有限公司2015年第四次临时股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  3、股东进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月11日15:00至11月12日15:00期间的任意时间。

  五、其他事项

  （一）联系方式

  1、会议联系人：胡阳阳、倪梦娜

  2、联系电话：0571-82520189

  3、传真：0571-82527208转8150

  4、邮政编码：311247

  5、通讯地址：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼

  （二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

  七、备查文件

  1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

  特此公告。

  附：授权委托书

  荣盛石化股份有限公司董事会

  2015年10月27日

  附件：

  授权委托书

  致：荣盛石化股份有限公司

  兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2015年11月12日召开的荣盛石化股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  会议议案表决情况

  ■

  注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

  委托人/单位签字（盖章）：

  委托人身份证明号码/营业执照号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量：_____________股

  受托人签字：

  受托人身份证号码：

  委托日期：2015年 月 日

  有效期限：自签署日至本次股东大会结束

  （注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

  证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-081

  荣盛石化股份有限公司

  关于全资子公司宁波中金石化有限公司

  芳烃项目进入调试阶段的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波中金石化有限公司（以下简称“中金石化”）投资建设的芳烃项目已获得相关批复。目前，芳烃项目生产装置已完成安装，并进入调试阶段。

  中金石化的芳烃项目使得公司向上游发展的目标得到进一步完善，公司发展的灵活性和抗风险能力大大增强，市场竞争能力得到进一步提高。

  目前，芳烃项目处于调试阶段，中金石化将进一步优化相关工艺参数，提高装置运行水平。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  荣盛石化股份有限公司董事会

  2015年10月27日

  证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-082

  荣盛石化股份有限公司

  股价异动公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股票交易异常波动情况

  荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：荣盛石化，证券代码：002493）2015年10月23日、10月26日、10月27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

  二、公司关注、核实情况说明

  针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：

  1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

  2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

  3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

  4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；

  5、公司及有关人员无泄漏未公开重大信息的情况；

  6、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；

  7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

  三、是否存在应披露而未披露信息的说明

  公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、必要的风险提示

  1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；

  2、公司郑重提醒广大投资者《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

  特此公告。

  荣盛石化股份有限公司

  董事会

  2015年10月27日