证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王青运、主管会计工作负责人张辛聿及会计机构负责人(会计主管人员)赖军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  2015年6月9日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司全资子公司恒投创投拟以自有资金人民币2,000万元投资广东粤科拓思智能装备创业投资有限公司，占认缴出资金额的10%。广东粤科拓思智能装备创业投资有限公司于2015年7月3日完成工商注册，恒投创投于2015年7月6日已投资1,000万元，目前已完成基金设立所有程序。该公司经营面临政策、项目选择、项目退出等风险，请广大投资者注意风险。具体可见《关于全资子公司投资设立广东粤科拓思智能装备创业投资有限公司的公告》（公告编号2015-034）。

  上述公告披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  董事长：王青运

  董事会批准报送日期：2015年10月27日

  证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2015-061

  珠海恒基达鑫国际化工

  仓储股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2015年10月21日以邮件形式发出，于2015年10月27日以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：

  1、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2015年第三季度报告全文及正文》

  公司全体董事和高级管理人员认为公司2015年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  报告全文内容详见2015年10月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。报告正文内容详见2015年10月28日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、会议以 7票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司高级管理人员职务变更的议案》

  经公司总经理张辛聿先生提名及董事会提名委员会审查，同意聘任苏清卫先生担任公司常务副总经理，任期与第三届董事会相同。苏清卫先生不再担任公司董事会秘书职务。

  经董事长王青运女士提名及董事会提名委员会审查，同意聘任赖军先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会相同。

  联系方式如下：

  地址：珠海市高栏港经济区南迳湾

  电话：0756-3226342

  传真：0756-3359588

  邮箱：peterlai@winbase-tank.com

  公司独立董事发表了独立意见，详见2015年10月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  苏清卫先生及赖军先生的个人简历详见附件。

  备查文件：

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  董事会

  二○一五年十月二十八日

  附件：个人简历

  苏清卫先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968年生，高级物流师，中山大学管理学院EMBA， 曾在中国外轮理货总公司珠海分公司、通标标准技术服务有限公司工作；2010年11月至今任公司副总经理，2011年4月至今任公司董事会秘书；现任珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，珠海横琴新区恒投控股有限公司总经理，珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司总经理，武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司董事，深圳市嘉力达节能科技股份有限公司监事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

  苏清卫先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

  赖军先生，中国国籍，无永久境外居留权， 1967年生，会计师，本科毕业于杭州大学财金系，华南理工大学EMBA，曾任中国石化茂名石油化工公司旗下子公司：茂名金明石油有限公司财务经理、新加坡中辉远东有限公司副总经理、广东众和化塑有限公司财务部代部长。曾任东莞市宏川化工有限公司财务总监，东莞市业成实业有限公司总经理，广东天龙油墨集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。2015年5月起入职本公司担任副总经理及财务负责人。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

  赖军先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

  证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2015-062

  珠海恒基达鑫国际化工

  仓储股份有限公司

  第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于 2015年10月21日以邮件形式发出，于2015年10月27日以现场表决方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年第三季度报告全文及正文》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  报告全文内容详见2015年10月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。报告正文内容详见2015年10月28日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  备查文件

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司监事会

  二○一五年十月二十八日