证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人张淳及会计机构负责人(会计主管人员)公沛柱声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、应收票据减少103,189,473.93元，下降54.42%，主要原因是托收到期承兑汇票及增加承兑汇票付款所致。

  2、预付账款增加29,011,399.30元，增长158.56%，主要是预付材料采购款增加所致。

  3、其他应收款增加3,660,126.90元，增长32.01%，主要是业务借款、投标及履约保证金增加所致。

  4、其他流动资产增加2,939,688.13元，增长83.20%，主要是待抵扣增值税进项税增加所致。

  5、可供出售金融资产减少311,500.00元，下降100.00%，原因是报告期内公司转让沂源县农村信用合作联社股权所致。

  6、在建工程增加11,530,910.07元，增长64.94%，主要是公司晶体纤维生产线及LNG站项目建设投资所致。

  7、其他非流动资产增加14,518,783.39元，增长673.22%，主要是预付征地款及设备采购款增加所致。

  8、预收账款增加13,653,754.62元，增长44.17%，主要是预收客户货款增加所致。

  9、应付职工薪酬增加3,731,720.30元，增长42.51%，主要是公司工资水平增长、收购苏州工厂增加员工等所致。

  10、其他应付款增加8,951,154.20元，增长311.45%，主要原因是公司收取合同保证金增加所致。

  11、其他流动负债增加1,119,915.68元，增长101.81%，主要原因是公司预提费用增加所致。

  12、一年内到期的非流动负债增加2,120,000.00元，增长100.00%，是按照会计报表列报准则要求，从长期应付款项目调入。

  13、营业利润同比减少28,222,728.77元，下降49.54%，主要原因是营业收入下降、销售费用及应收账款坏账准备金增加所致。受国内宏观经济环境影响，冶金、石化等陶瓷纤维传统应用市场需求仍旧低迷，以及建筑保温市场的开发未达到预期目标，导致报告期内公司的营业收入下降、应收账款坏账准备金增加；报告期内，公司加大市场开发力度，市场开发费用及销售人员薪酬增加，导致销售费用增加。

  14、营业外收入同比增加10,057,470.59元，增长506.71%，主要原因是不再支付的应付款项核销同比增加所致。

  15、营业外支出同比减少1,561,377.24元，下降60.94%，主要原因是本期发生的固定资产处置损失同比减少所致。

  16、净利润同比减少17,418,051.30元，下降33.91%，主要原因是营业利润同比减少所致。

  17、经营活动产生的现金流量净额：同比增加111,784,764.69元，增长441.49%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。

  18、取得投资收益收到的现金：同比增加35,471.86元，增长160.16%，主要原因是本期处置沂源县农村信用合作联社股权收益所致。

  19、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：同比减少1,607,427.16元，下降73.62%，原因是本期处置固定资产收回的现金净额减少。

  20、收到其他与投资活动有关的现金：同比减少10,000,000.00元，下降100.00%，原因是去年同期收到节能工程项目补助款一笔。

  21、投资活动产生的现金流量净额：同比减少12,643,521.52元，下降67.89%，主要原因是去年同期收到节能工程项目补助款所致。

  22、偿还债务支付的现金：同比增加96,000,000.00元，增长53.33%，主要原因是本期偿还银行借款增加所致。

  23、筹资活动产生的现金流量净额：同比减少134,430,503.92元，下降367.41%，主要原因是本期归还银行借款增加所致。

  24、汇率变动对现金及现金等价物的影响：同比增加361,452.35元，增长235.73%，原因是报告期内公司结汇收益同比增加所致。

  25、现金及现金等价物净增加额：同比减少34,927,808.40元,下降80.41%，主要原因是本报告期偿还的银行借款增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司与奇耐联合纤维亚太控股有限公司(以下简称奇耐亚太)的战略合作事项已在2015年5月份正式展开，双方已在工艺优化、设备改进、质量、安全管控等方面展开了交流合作，取得了积极的效果，公司装备生产效率和产能均有所提升；目前公司正在积极推进电炉技术引进工作，并在部分生产线展开了试用；同时，在加快推进市场协同效应发挥方面，2015年8月，奇耐亚太及其关联方与公司及公司全资子公司奇耐联合纤维（苏州）有限公司分别签署了《采购协议》，实现了各方在产品、市场资源上的优势互补，有利于奇耐亚太及其关联方与公司在生产和市场领域协同效应的充分发挥。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2015—062

  山东鲁阳节能材料股份有限公司

  第八届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2015年10月15日以书面通知及电子邮件的方式通知全体董事，并于2015年10月27日在公司会议室召开。会议由董事长鹿成滨先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，董事Matt Wayne Colbert先生因公务未能出席本次会议，委托董事John Charles Dandolph IV先生代为投票表决，监事会成员及部分高级管理人员列席了会议，会议以投票方式表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  经与会董事认真审议，以投票表决的方式一致通过如下议案:

  一、审议《公司2015年三季度报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《公司2015年三季度报告全文》（公告编号：2015-066）、《公司2015年三季度报告摘要》（公告编号：2015-067）于2015年10月28日刊登于公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），《公司2015年三季度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》，供投资者查阅。

  二、审议《关于终止陶瓷纤维保温毯产能建设项目的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《2014年固定资产投资议案》，具体内容详见公司2014年3月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《山东鲁阳股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2014-014）。截至目前，上述议案中的“晶体氧化铝纤维针刺毯产能建设项目”、“整体纤维预制模块产能建设项目”、“陶瓷纤维生产线包装系统提升项目”均按计划实施，且达到预期目标。

  公司与奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）的战略合作项目启动之后，基于对合作成功后公司在技术和产能方面将显著提升的预期，公司在战略合作推动期间放缓了上述议案中“陶瓷纤维保温毯产能建设项目”的实施进度。截至目前只完成了此项目土地购置的部分投资，实际投入约1350万元。2015年下半年，公司与奇耐亚太战略合作正式实施以来，随着相关技术的引进，公司在工艺和设备操作方面的改进已较大地提升了陶瓷纤维棉毯生产线的生产能力，未来随着“协同效应”的逐步发挥，产能还将进一步释放。鉴于公司现有装备生产效率和产能提升的实际，公司董事会决定终止《2014年固定资产投资议案》中“陶瓷纤维保温毯产能建设项目”的实施。此项目的终止实施不会对公司经营业绩产生较大影响。

  三、审议《关于提名David Edward Brooks先生为公司第八届董事会董事侯选人的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司第八届董事会提名David Edward Brooks先生为公司第八届董事会董事候选人，David Edward Brook先生董事任期自股东大会表决通过之日起生效至第八届董事会届满为止。

  公司董事会声明，公司本次会议提名的董事侯选人当选后，公司第八届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的1/2。

  公司独立董事王铁、赵耀、姜丽勇发表独立意见：经审阅David Edward Brooks先生履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司董事之情形；公司提名David Edward Brooks先生为公司第八届董事会董事候选人的程序符合有关法律法规和《山东鲁阳节能材料股份有限公司公司章程》的有关规定。经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

  该项议案需经2015年第三次临时股东大会审议通过。

  四、审议《关于提议召开山东鲁阳节能材料股份有限公司2015年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《山东鲁阳节能材料股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-064）于2015年10月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  附：David Edward Brooks先生简历

  特此公告。

  山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

  二0一五年十月二十八日

  附件：

  David Edward Brooks先生简历

  David Edward Brooks, 男，国籍：美国，出生于1950年12月4日，俄亥俄州立大学陶瓷工程学学士，历任卡宝蓝顿公司（Carborundum Co.）产品经理、市场销售经理、总经理，美国奇耐联合纤维公司（Unifrax）市场销售副总裁、美洲区域副总裁；现任美国奇耐联合纤维公司（Unifrax）总裁兼首席执行官。

  David Edward Brooks先生目前在公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司之关联方美国奇耐联合纤维公司（Unifrax）单位任职，David Edward Brooks先生与公司控股股东存在关联关系，与公司其他持股百分之五以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。David Edward Brooks先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。David Edward Brooks先生未持有公司股份。

  证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2015—063

  山东鲁阳节能材料股份有限公司

  第八届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2015年10月15日以当面送达及电子邮件的方式通知全体监事，并于2015年10月27日上午在公司会议室召开。会议由监事长王侃先生主持，应到监事3人，实到监事2人，监事白晓波先生因公务出差未能参加本次会议，其委托监事长王侃先生代为投票表决，公司部分高级管理人员列席了会议，会议以投票方式表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  经与会监事认真审议，一致审议通过了以下议案：

  1、审议《公司2015年三季度报告》

  表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2015年三季度报告全文》（公告编号：2015-066）、《公司2015年三季度报告摘要》（公告编号：2015-067）于2015年10月28日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2015年三季度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》，供投资者查阅。

  2、审议《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》

  表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

  公司第八届监事会提名郭泳华先生为公司第八届监事会监事候选人，郭泳华先生监事任期自股东大会表决通过之日起生效至第八届监事会届满为止。

  公司监事会声明，公司本次会议提名的监事侯选人当选后，公司第八届监事会最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  该项议案需经2015年第三次临时股东大会审议通过。

  特此公告。

  附：监事侯选人简历

  山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

  二0一五年十月二十八日

  附件：

  监事候选人简历

  郭泳华，男，国籍：中国，出生于1972年2月20日，密芝根大学工程学硕士学历，历任艾睿博咨询董事(AlixPartners)，美国联合技术运营经理(United Technologies)，及上海港机销售和技术职位，现任美安盛投资公司董事 (American Securities)。

  郭泳华先生目前在公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司之间接控制人American Securities Partners单位任职，郭泳华先生与公司控股股东存在关联关系，与公司其他持股百分之五以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭泳华先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。郭泳华先生未持有公司股份。

  证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 3公告编号：2015—064

  山东鲁阳节能材料股份有限公司

  关于召开2015年第三次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年第三次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开日期与时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年12月2日（星期三）下午14：30

  （2）网络投票时间：2015年12月1日下午15:00-2015年12月2日下午15:00

  其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月2日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月1日下午15:00-2015年12月2日下午15:00 期间。

  4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5、出席对象：本次股东大会的股权登记日为：2015年11月27日。

  （1）截至2015年11月27日下午交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人均可参加本次股东大会。自然人股东应亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  6、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司会议室。

  山东鲁阳节能材料股份有限公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开2015年第三次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于选举郭泳华先生为公司第八届监事会监事的议案》

  2、审议《关于选举David Edward Brooks先生为公司第八届董事会董事的议案》

  上述议案已经第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议审议通过，公司已于2015年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，具体内容详见《山东鲁阳节能材料股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2015-062）、《山东鲁阳节能材料股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2015-63）。?

  根据《上市公司规范运作指引》的要求，对以上议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、出席会议登记办法

  1、登记时间：2015年11月30日

  上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

  2、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路11号 山东鲁阳节能材料股份有限公司证券部

  3、登记方式：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年11月30日下午5 点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码：深市股东的投票代码为362088。

  2、投票简称：“鲁阳投票”。

  3、投票时间：2015年12月2日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

  4、在投票当日，“鲁阳投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）对所有议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  3、投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月1日下午15：00至2015年12月2日下午15：00 期间。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议联系人：刘兆红

  联系电话：0533-3283708

  传  真：0533-3282059

  地  址：山东省淄博市沂源县沂河路11号

  邮  编：256120

  2、本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  第八届董事会第十一次会议决议

  第八届监事会第九次会议决议

  特此公告。

  附：授权委托书格式

  山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年十月二十八日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2015年12月2日召开的山东鲁阳节能材料股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股东账号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期：

  注：1、请在1-2项议案“表决结果”对应选项中打“√”；

  2、每项均为单选，多选无效；

  3、授权委托书复印有效。

  证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2015-065

  山东鲁阳节能材料股份有限公司

  监事辞职公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年10月26日收到监事白晓波先生提交的书面辞职报告。白晓波先生因工作变动原因，申请辞去公司监事职务，其辞职后不在公司担任其他任何职务。

  由于白晓波先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数， 根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，白晓波先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效，在补选出新任监事就任前，白晓波先生仍将继续履行公司监事职责。

  公司监事会对白晓波先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  山东鲁阳节能材料股份有限公司

  监事会

  二0一五年十月二十八日

  证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2015-068

  山东鲁阳节能材料股份有限公司

  董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年10月26日收到董事Matt Wayne Colbert先生提交的书面辞职报告。Matt Wayne Colbert先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务，其辞职后不在公司担任其他任何职务。

  由于Matt Wayne Colbert先生的辞职导致公司董事会成员低于《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程“）规定的董事会人数， 根据《公司章程》的有关规定，Matt Wayne Colbert先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任董事后生效，在补选出新任董事就任前，Matt Wayne Colbert先生仍将继续履行公司董事职责。

  公司董事会对Matt Wayne Colbert先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  山东鲁阳节能材料股份有限公司

  董事会

  二0一五年十月二十八日