证券时报多媒体数字报

  证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-058

  福建火炬电子科技股份有限公司

  关于董事会决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建火炬电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议通知已于2015年10月17日以电子邮件或专人送达的方式向公司全体董事发出，会议于2015年10月27日以现场结合通讯的方式召开。会议由蔡明通先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议：

  1、审议通过《关于公司符合2015年度非公开发行股票条件的议案》，并提交股东大会审议；

  9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

  2、审议通过《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》，并提交股东大会审议；

  9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

  3、审议通过《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》，并提交股东大会审议；

  9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

  详见同日披露的《公司关于2015年度非公开发行股票预案》。

  4、审议通过《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，并提交股东大会审议；

  9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

  5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；

  9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

  6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，并提交股东大会审议；

  9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

  详见同日披露的《公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

  7、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》，并提交股东大会审议；

  9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

  8、审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。

  9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

  详见同日披露的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  福建火炬电子科技股份有限公司董事会

  2015年10月28日

  证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-059

  福建火炬电子科技股份有限公司

  关于监事会决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2015年10月27日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司办公楼三楼会议室召开。会议通知已于2015年10月17日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由监事会主席郑秋婉女士主持，审议通过如下决议：

  1、审议通过《关于公司符合2015年度非公开发行股票条件的议案》，并提交股东大会审议；

  审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

  2、审议通过《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》，并提交股东大会审议；

  审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

  3、审议通过《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》，并提交股东大会审议；

  审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

  4、审议通过《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，并提交股东大会审议；

  审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

  5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，并提交股东大会审议。

  审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

  6、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》，并提交股东大会审议。

  审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

  特此公告。

  福建火炬电子科技股份有限公司监事会

  2015年10月28日

  证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-060

  福建火炬电子科技股份有限公司

  关于召开2015年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年11月12日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年第三次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年11月12日 10点 30分

  召开地点：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司一楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年11月12日

  至2015年11月12日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经第三届董事会第九次会议审议通过，相关公告于2015年10月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  2、特别决议议案：议案1、2、3、4、5、7

  3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

  1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

  2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2015年11月11日16：30时前公司收到传真或信件为准）。

  3、登记时间：2015年11月11日（星期三）8：30-11：30、14：00-16：00

  4、登记地点：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号证券部

  六、其他事项

  无

  特此公告。

  福建火炬电子科技股份有限公司董事会

  2015年10月28日

  附件1：授权委托书

  报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  福建火炬电子科技股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月12日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：\■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-056

  福建火炬电子科技股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  购买理财产品到期收回的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用总额不超过 17,000 万元的闲置募集资金用于结构性存款、定期存款以及购买保本型理财产品，期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

  公司于2015年4月23日与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订《中国民生银行结构性存款协议书》，投资金额为5, 000万元人民币，到期日为2015年10月23日，上述内容详见公司于2015年5月4日在上海证券交易所网站披露的《福建火炬电子科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（一）》,公告编号2015-030。上述结构性存款产品购买资金已于2015年10月23日到期，公司已于2015年10月23日收回本金50,000,000元，并收到理财收益1,169,166.67元。

  截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的总金额为120,000,000元。

  特此公告。

  福建火炬电子科技股份有限公司董事会

  2015年10月28日

  证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-057

  福建火炬电子科技股份有限公司

  关于公司股票复牌的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2015年10月14日起停牌。公司于10月21日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露了相关停牌及进展公告。

  2015年10月27日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》等非公开发行股票相关的议案，具体内容详见2015年10月28日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告。

  鉴于公司本次非公开发行股票事项已经确定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2015年10月28日开始复牌。

  特此公告。

  福建火炬电子科技股份有限公司董事会

  2015年10月28日

  证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-061

  福建火炬电子科技股份有限公司

  关于前次募集资金使用情况的报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定，现将本公司前次募集资金使用情况说明如下：

  一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

  福建火炬电子科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2015﹞25号”核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商东北证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）4,160万股，每股发行价格为10.38元，募集资金总额为人民币43,180.80万元，扣除发行费用4,989.64万元后，募集资金净额为人民币38,191.16万元，并于2015年1月19日存放入公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2015）第350ZA0004号《验资报告》。

  截至2015年9月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

  ■

  上述存款余额中，尚未使用的募集资金金额为21,204.90万元，已计入募集资金专户利息收入47.79万元，已扣除银行手续费1.13万元，无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。

  二、前次募集资金实际使用情况

  （一）前次募集资金实际使用情况

  截至2015年9月30日，本公司前次募集资金使用情况为：募集资金总额38,191.16万元，计划投入总额38,189.00万元（差额2.16万元系结余的发行费用），募集资金累计直接投入募投项目16,986.26万元。分项目列示如下：

  ■

  综上，截至2015年9月30日，募集资金累计投入16,986.26万元，尚未使用的金额为21,204.90万元。

  前次募集资金实际使用情况对照详见附表1：前次募集资金使用情况对照表。

  （二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

  截至2015年9月30日，本公司无前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异情况。

  三、前次募集资金实际投资项目变更情况

  2015年9月9日，经本公司第二次临时股东大会决议，变更募集资金投资项目。变更募集资金投资项目情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

  四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  截至2015年9月30日，本公司无前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

  五、前次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

  2015年3月26日，经公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司以募集资金置换前期已投入的自筹资金的议案》，公司以募集资金2,908.13万元置换上述预先投入募投项目的自筹资金，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同专字（2015）第350ZA0064号《关于福建火炬电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

  六、临时闲置募集资金情况

  经2015年3月26日公司第三届董事会第六次会议审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对最高额度不超过人民币17,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款以及购买低风险、保本型理财产品，以增加公司收益。

  截至2015年9月30日，上述闲置前次募集资金均用于结构性存款，到期日为10月份。

  七、尚未使用募集资金情况

  截至2015年9月30日，本公司前次募集资金总额38,191.16万元，实际使用募集资金16,986.26万元, 尚未使用募集资金21,204.90万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的55.52%。

  八、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

  前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。目前前次募集资金投资项目尚未实现效益。

  九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

  截至2015年9月30日，前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露有关内容一致。

  十、结论

  董事会认为，本公司按A股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

  本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  福建火炬电子科技股份有限公司董事会

  2015年10月28日

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