证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人高士庆、主管会计工作负责人张旭及会计机构负责人（会计主管人员）张旭保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  □适用 √不适用

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  2015年8月25日，公司召开第六届第七次临时董事会，审议通过了《湖北武昌鱼股份有限公司关于终止重大资产重组的议案》并于2015年9月1日召开投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。具体内容详见公司2015年8月26日公告（2015-043号、2015-044号）及2015年9月2日公告（2015-048号）。

  公司因信息披露违规，于2012年2月3日受到中国证券监督管理委员会处罚。在随后的两年诉讼时效期内，蔡立斌等70余名投资者向法院起诉并要求公司赔偿约2200万元的损失。截止报告期末，该全部案件已结案，除1宗案件以判决方式结案外，其余均以和解撤诉方式结案，公司所赔付总金额约560万元。具体内容详见公司2015年9月25日公告（2015-050号）。

  北京中天宏业房地产咨询有限责任公司于2008年5月向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请，要求公司参股子公司北京中地房地产开发有限公司将华普中心大厦I段过户至其名下。对中天宏业公司向北京市第二中级人民法院申请执行中国国际经济贸易仲裁委员会【2009】中国贸仲京裁字第0373号裁决书一案，北京市第二中级人民法院已通过北京市东城区住房和城市建设委员会将华普中心大厦I段过户至中天宏业公司，并办理了相应产权登记。具体内容详见公司2015年6月5日公告（临2015-034号），具体权益分配双方仍在纠纷之中。

  3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  2015年7月10日，公司披露《湖北武昌鱼股份有限公司关于维护公司股价坚定发展信心的公告》（2015-039号），公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员承诺：自即日起六个月内（自2015年7月10日至2016年1月9日）不通过二级市场减持所持本公司股份，以实际行动维护市场稳定。

  2015年8月26日，公司披露《湖北武昌鱼股份有限公司终止本次重大资产重组暨连续停牌公告》（2015-044号），公司承诺在3个月内，不再商议、讨论公司重大资产重组事项，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。

  至本报告披露时，上述承诺事项皆切实无误履行。

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  根据公司目前的经营及财务状况，考虑到公司承诺在3个月内即2015年11月26日之前，不再商议、讨论公司重大资产重组事项，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项，预计2015年度累计净利润很可能亏损。

  公司名称 湖北武昌鱼股份有限公司

  法定代表人 高士庆

  日期 2015-10-28

  证券代码:600275 证券简称：武昌鱼 编号：临2015- 051号

  湖北武昌鱼股份有限公司

  第六届第六次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任

  一、董事会召开情况

  湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第六次董事会会议于2015年10月27日以通讯方式召开。应出席本次会议董事7名，实到董事7名，公司监事和高管人员列席了会议,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。

  二、董事会审议及表决结果

  审议通过了公司2015年第三季度报告全文及摘要的议案。

  同意票7票，弃权票0票，反对票0票。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  三、上网公告附件

  公司2015年第三季度报告全文及摘要

  特此公告

  湖北武昌鱼股份有限公司

  董事会

  二0一五年十月二十七日