证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人翟金水、主管会计工作负责人郑再杰及会计机构负责人（会计主管人员）郑再杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  1.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  1.6 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  2.8.1 资产负债表变动情况说明

  单位:元币种:人民币

  ■

  2.8.2损益表变动情况说明

  单位:元币种:人民币

  ■

  2.8.3现金流量表变动情况说明

  单位:元币种:人民币

  ■

  1.7 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1、根据全资子公司湖南神龙矿业有限公司（以下简称“神龙矿业”）与湖南省衡阳市国土资源局签订的“老龙塘铁矿”采矿权出让合同的有关规定，神龙矿业应付采矿权出让金为人民币31,500.00万元。湖南省国土资源厅于2009年5月27日下发了《关于同意缓缴矿业权价款的批复》，同意神龙矿业对未支付的出让金分期缴纳。截至资产负债表日止，神龙矿业已支付了15,050.00万元，未支付采矿权出让金余额为16,450.00万元。

  湖南神龙矿业有限公司于2010年12月28日取得老龙塘铁矿《采矿许可证》（证号：C4300002009042130011548，有效期限：2010年12月28日至2014年7月15日），该采矿权证续办相关手续正在办理之中，该证的办理也是矿山恢复生产的重要基础之一。

  2、本公司于2014年3月27日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（稽查局调查调字1673号），因公司涉嫌违反《中华人民共和国证券法》及相关法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案稽查。

  2015年6月18日,公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2015]20号），详细见公司已于2015年6月19日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临2015-021号）。

  2015年8月17日,公司收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2015]25号），详细见公司已于2015年8月18日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临2015-042号）。公司已缴纳相应的罚款。

  3、公司控股股东厦门百汇兴投资有限公司因正在筹划关于本公司的重大资产重组，经公司申请，本公司股票已于2015年7月15日起连续停牌。申请股票停牌后，上市公司积极与股东及相关各方进行沟通，策划重大资产重组事项。

  本次重组的交易方式可能包括发行股份购买资产、现金购买或其他重组方式，但尚未最终确定。本次重组的标的资产分两块：

  （1）本次重大资产重组收购标的

  本次重大资产重组拟收购的标的为海南港澳资讯产业股份有限公司（以下简称“港澳资讯”）100%股权。公司已于2015年10月9日与港澳资讯的股东上海弘扬投资管理有限公司（以下简称“弘扬投资”）签订《关于海南港澳资讯产业股份有限公司之重大资产重组框架协议》，根据该框架协议,公司拟以向港澳资讯所有股东发行股票的方式，购买港澳资讯100%股份，弘扬投资负责协调港澳资讯其他股东的一致立场。其中，弘扬投资持有港澳资讯28.34%的股份。

  由于港澳资讯股东较多，公司对此次收购标的相关尽职调查、审计、评估等工作目前还未完成，本次收购的金额尚需待相关中介报告完成并经公司与港澳资讯各方股东商定后方可确定。

  （2）本次重大资产重组出售标的

  本次重大资产重组拟出售的标的为公司全资子公司湖南神龙矿业有限公司（以下简称“神龙矿业”）。神龙矿业2013年度、2014年度的营业收入占上市公司营业收入100%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司出售神龙矿业100%股权构成重大资产重组。

  截至报告日,本次公司出售神龙矿业100%股权相关尽职调查、审计、评估等工作未完成，拟出售资产的交易对方、出售金额无法确定。

  自重大资产重组停牌以来，公司正在积极研究本次重大资产重组的相关事宜，抓紧推进重大资产重组所涉及的各项工作包括具体重组方案、标的资产范围及其估值等。因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票自2015年7月15日以来持续停牌，停牌期间，公司每5个交易日披露一次进展公告。

  本次重大资产重组相关进展详细见公司于2015年7月15日以来在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )刊载的相关公告。

  1.8 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  公司控股股东厦门百汇兴投资有限公司关于增持本公司股票的承诺已实施完毕。详细见公司于2015年5月22日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.c 的相关公告。

  1.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称:上海创兴资源开发股份有限公司

  法定代表人:翟金水

  日期:2015-10-28

  证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2015－063号

  上海创兴资源开发股份有限公司

  第六届董事会第12次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月21日以书面及电话通知方式向各位董事发出第六届董事会第12次会议通知。会议于2015年10月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下议案：

  一、公司2015年第三季度报告全文及其正文。

  表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2015年10月28日

  证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2015－064号

  上海创兴资源开发股份有限公司

  第六届监事会第8次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海创兴资源开发股份有限公司第六届监事会第8次会议于2015年10月27日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由陈小红女士主持。会议符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

  一、公司2015年第三季度报告全文及其正文。

  表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

  根据《证券法》第68条和上海证券交易所有关规定的要求，公司监事对《2015年第三季度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

  “1、公司《2015年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司《2015年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

  3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与《2015年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  我们保证公司《2015年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。”

  特此公告。

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2015年10月28日