证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人王振滔、主管会计工作负责人王志斌及会计机构负责人（会计主管人员）耿振强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  报告期内，公司利用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品到期赎回情况如下:

  ■

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  根据公司2015年前三季度的经营情况，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能较上年同期增长50%以上。主要原因为公司网络结构调整效果逐步显现，销售收入实现稳定增长；通过不断加强终端精细化管理，店效有所提升；应收账款结构好转，资产减值损失冲回增加当期利润。

  3.5 其他重要事项

  1、2014年12月12日，公司员工持股计划的管理人汇添富基金管理股份有限公司已通过上海证券交易所大宗交易的方式完成股票购买，累计购买数量1,662.5万股, 累计购买金额 25,329.85万元，占公司总股本的比例为4.15%。报告期内，本员工持股计划持股员工的范围、人数、累计持有的股票数量以及资产管理机构未发生变更，不存在因持有人处分权利引起的股份权益变动情况。

  2、为配合对外投资业务顺利开展，经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司拟以自筹资金不超过81,000,000美元（按照银行购付汇交易当天实际汇率折算为港币）分次对全资子公司奥港国际（香港）有限公司增资,首次增资额21,344,501.50美元。截至目前，该次增资事项已办理完毕。

  ■

  证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2015-064

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  关于公司第五届董事会第十一次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2015年10月27日以通讯方式召开。应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议由董事长王振滔先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

  一、审议并通过《关于公司2015年三季度报告正文及全文的议案》。

  具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

  表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

  二、审议并通过《关于使用自筹资金向全资子公司重庆红火鸟鞋业有限公司增资的议案》。

  为满足重庆红火鸟鞋业有限公司业务发展需要，公司拟使用自筹资金4,000万元向重庆红火鸟进行增资，并授权公司经营层办理该子公司的增资注册和审批备案事宜。具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-065）。

  表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

  特此公告。

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  董事会

  2015年10月28日

  证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2015-065

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  关于使用自筹资金向全资子公司

  重庆红火鸟鞋业有限公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：重庆红火鸟鞋业有限公司

  ● 投资金额：人民币4,000万元

  一、对外投资概述

  （一）重庆红火鸟鞋业有限公司(以下简称“重庆红火鸟”)为公司的全资子公司，注册资本 1,058 万元。根据公司业务发展需要，公司拟使用自筹资金向重庆红火鸟增资4,000万元。

  （二）本次增资已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，投资金额在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。

  （三）本次增资不属于关联交易，不构成重大资产重组。

  二、增资对象的基本情况

  1. 公司名称：重庆红火鸟鞋业有限公司

  2. 成立时间：2004年9月3日

  3. 法定代表人：王进权

  4. 注册资本：1,058万元

  5. 股东情况：公司持股比例100%

  6. 经营范围：生产销售；皮鞋，货物进出口。

  7. 最近一年又一期的主要财务指标：截至 2014 年12月31日，重庆红火鸟总资产为 26,465.03 万元，净资产为 23,492.40 万元。2014年度，重庆红火鸟营业收入为21,099.28万元，净利润为 5,177.84万元。前述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格。

  截至 2015年6月30日，重庆红火鸟总资产为30,480.48万元，净资产为26,654.17万元。2015年1-6 月，重庆红火鸟营业收入为11,391.63万元，净利润为3,155.84万元，前述财务数据未经审计。

  8、增资前后的股权结构：增资完成后，重庆红火鸟注册资本由1,058万元变更为5,058万元，仍为公司全资子公司。

  三、增资对公司的影响

  本次增资主要是为满足重庆红火鸟的发展需要和资金需求，为其业务拓展提供进一步支持，增强其经营能力和抗风险能力。本次增资公司拟以自筹资金方式出资解决，不会对公司经营和财务状况产生影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  四、对外投资的风险分析

  由于重庆红火鸟为公司全资子公司，公司对其全面掌控。公司将采取适当的经营策略和管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。公司会严格按照相关规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  1、公司第五届董事会第十一次会议决议

  特此公告。

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  董事会

  2015年10月28日