证券时报多媒体数字报

  重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人许雷 、主管会计工作负责人杨明才及会计机构负责人（会计主管人员）朱勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  一、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  二、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1、经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，拟同意公司非公开发行A股股票，募集资金总额不超过40亿元人民币（具体事宜详见公司于2014年10月27日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2014-088号、临2014-089号公告）。目前，公司非公开发行A股股票相关工作仍在持续推进中。

  2、公司第七届董事会第二十四次会议及第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于非公开发行公司债券发行方案的议案》及《关于调整公司非公开发行公司债券发行方案的议案》（具体事宜详见公司分别于2015年7月7日及2015年10月20日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2015-032号、临2015-050号公告）。现公司已取得上海证券交易所《关于对云南城投置业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》。

  3、公司控股股东省城投集团拟向公司转让持有的云南本元支付管理有限公司（下称“本元公司”）35%的股权（具体事宜详见公司于2015年7月14日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2015-042号公告）。目前，公司正在与本元公司股东就具体收购事宜进行谈判磋商，公司将根据谈判结果推进下一步工作。

  4、截至2015年9月30日，公司主要房地产在售项目未达到收入结转条件，故三季度财务报表表现为亏损，预计四季度根据项目进展情况，待房地产在售项目达到收入结转条件后，公司的经营业绩将有所改善。

  5、公司2015年三季度开工、竣工情况如下：

  ■

  6、2015年三季度新增销售情况

  ■

  7、2015年三季度出租情况

  ■

  3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 云南城投置业股份有限公司

  法定代表人 许雷

  日期 2015年10月26日

  证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2015－053号

  云南城投置业股份有限公司

  第七届监事会第二十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  云南城投置业股份有限公司（下称“公司”） 第七届监事会第二十七次会议通知及材料于2015年10月22日以传真和邮件的形式发出，会议于2015年10月26日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、《云南城投置业股份有限公司2015年第三季度报告全文及正文》

  公司监事会根据《证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，对公司2015年第三季度报告进行了认真严格的审核，一致认为:

  （1）公司2015年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；

  （2）公司2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

  （3）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，该报告内容真实、准确、完整。

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2015年第三季度报告全文及正文》。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司监事会

  2015年10月28日

  证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2015-052号

  云南城投置业股份有限公司

  第七届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知及材料于2015年10月22日以传真和邮件的形式发出，会议于2015年10月26日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2015年第三季度报告全文及正文》。

  《云南城投置业股份有限公司2015年第三季度报告全文及正文》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《云南城投置业股份有限公司2015年第三季度报告正文》同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

  经公司总经理余劲民先生提名，公司董事会同意聘任袁浩先生担任公司副总经理，任期与公司总经理任期保持一致。（简历见附件一）

  三、公司独立董事对本次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见；公司董事会审计委员会及提名委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司董事会

  2015年10月28日

  附件一: 袁浩先生简历

  袁浩先生简历

  袁浩，男，1976年3月出生，汉族，湖南常德人，中共党员，工商管理硕士，英国皇家特许建造师、房建注册一级建造师、市政注册一级建造师、IPMA国际项目经理、云南省建设工程招标评委专家。

  曾任云南省建工集团六公司招标办副主任、主任工程师、乙方项目经理；昆明理工大学津桥学院项目经理兼现场指挥长；云南城投版纳投资开发有限公司党支部书记兼常务副总经理；云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司党总支书记兼工会主席。

  现任云南城投置业股份有限公司党委书记、副总经理。