证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  公司负责人李学成、主管会计工作负责人何华生及会计机构负责人（会计主管人员）刘庆亮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.3 本公司第三季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  金额单位：万元

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1.报告期内，本公司分两期共计发行45亿元公司债，其中第一期为5年期20亿元、7年期5亿元，第二期为7年期20亿元。具体情况请参见公司于2015年8月12日披露的《际华集团公司债券（第一期）发行结果公告》，以及2015年9月18日披露的《际华集团公司债券（第二期）发行结果公告》。截至目前，两期公司债都已在上海证券交易所上市交易，上市代码分别为“122425”、“122426”、“122358”。

  2. 非公开发行股票事宜已经国务院国资委批准和公司股东大会审议通过，详见公司2015年7月24日公开披露的《际华集团关于非公开发行股票获得国务院国资委批复的公告》、8月1日披露的《际华集团2015年第三次临时股东大会决议公告》，目前正在准备上报中国证券监督管理委员会的相关材料。

  3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称:际华集团股份有限公司

  法定代表人:李学成

  日期:2015-10-27

  证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2015-050

  际华集团股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2015年10月27日在公司总部7层会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议通知及议案于2015年10月17日以书面形式送达公司全体董事和监事。会议由李学成董事长主持，9名董事全体出席会议；公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

  一、审议通过关于《2015年第三季度报告》的议案。

  2015年第三季度报告及报告正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），正文同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  表决结果：9 票同意、0票弃权、0票反对。

  二、审议通过关于《际华集团部分所属企业增加注册资本》的议案。

  同意公司为16户全资子公司增加注册资本，以提升所属企业市场竞争能力。具体见下表：单位（万元）

  ■

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  三、审议通过关于《3537公司部分土地实施政府专项收储》的议案。

  同意公司全资子公司——际华三五三七制鞋有限责任公司（以下简称“3537公司”）按照贵阳市花溪区人民政府发展规划以及《房屋征收决定》（花府征 [2015]004号），将位于贵州省贵阳市花溪区清溪路1号的22,566.91平方米土地及其地上（下）建（构）筑物交由政府收储。依据评估值确定收储价格1,211.01万元，预计资产处置收益约727.25万元，具体数额以年终审计结果为准。授权经理层办理上述事项。

  根据贵阳市花溪区人民政府发展规划以及《房屋征收决定》（花府征 [2015]004号）等文件要求，3537公司位于贵阳市花溪区清溪路1号部分土地被纳入孟溪路道路建设项目（贵筑段）范围之内。

  1.本次被收储的资产账面价值总计483.76万元，其中：

  （1）土地一宗，面积22,566.91平方米。土地使用权证号：花溪国用（2009）第3382号。土地使用权人：际华三五三七制鞋有限责任公司。地址：贵州省贵阳市花溪区清溪路1号。土地性质：工业用地。使用权类型：授权经营。土地账面原值517万元，净值450.46万元。

  （2）房屋、建筑物1处，建筑面积：780.28平方米。账面原值50.79万元，净值33.30万元。

  2.该宗土地经中联资产评估集团有限公司评估，资产评估价值合计1,115.98万元，其中：土地评估价值为968.12万元，固定资产评估价值为147.86万元。

  3.经协商，花溪区人民政府以1,211.01万元（包含部分搬迁补贴）对该土地进行收储。初步测算，3537公司本次资产处置收益约为727.25万元，具体数额以年终审计结果为准。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》，本事项不需单独披露。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  四、审议通过关于《3522公司成立项目公司投建20MW并网光伏电站项目》的议案。

  同意公司全资子公司——际华三五二二装具饰品有限公司（以下简称“3522公司”）与天津路顺投资发展有限公司、尼木县城乡建设投资发展有限公司合资成立西藏尼木县20MW并网光伏电站项目公司（以工商登记为准），投资建设及运营20MW并网光伏电站项目。项目公司注册资本5,000万元，其中3522公司出资3,500万元，占70%股权。项目总投资25,000万元，其中自有资金5,000万元，银行贷款20,000万元。

  1.公司设立方案

  公司名称：西藏尼木县20MW并网光伏电站项目公司（以工商登记为准）。

  注册资本：5,000万元。

  注册地址：西藏拉萨市。

  股权结构： 3522公司出资3,500万元，占70%股权；天津路顺投资发展有限公司出资1,000万元，占20%股权；尼木县城乡建设投资发展有限公司出资500万元，占10%股权。

  经营范围：尼木县尚日村20MW并网光伏电站的建设及经营。

  治理结构：公司设董事会，由7名董事组成，3522公司委派（含董事长在内）4名董事，天津路顺投资发展有限公司委派2名董事，尼木县城乡建设投资发展有限公司委派1名董事。总经理1名，由董事会聘任或者解聘。

  2.项目建设方案

  地理位置：本项目位于西藏自治区拉萨市尼木县尚日村，南距318国道约12km，交通较为便利。西藏自治区太阳能资源丰富，太阳能资源总体属一类地区。尼木县位于拉萨市的西部地区，居雅鲁藏布江中游北岸，地势平坦，适宜建设大型地面光伏电站。

  建设内容：装机容量20MW的光伏发电项目，共安装250Wp光伏组件80,000块、500kW逆变器40台、35kV箱变20台，共分20个子方阵，新建110kV升压站1座。

  投资规模：总投资25,000万元。

  资金来源：股东三方出资5,000万元，项目公司银行贷款20,000万元。

  经营模式：项目建成后全部并网运行，预计运营时间不少于25年。

  产品产能：年均上网电量3,255.84万kWh，25年总发电量81,395.96万kWh，年平均等效满负荷发电小时数为1,627.92h。

  3.各方简介

  际华三五二二装具饰品有限公司，注册资本10,856万元，位于天津市南开区三纬路72号（科技园）。主要经营业务：服饰装具产品，包括军品、民品等；新能源产品，炉具、灶具、太阳能设备制造等；医疗器械及机加工产品等。

  天津路顺投资发展有限公司，营业执照注册号码：120104000207905；法定代表人：邓薇；注册资本：1亿元；住所：天津市南开区天塔道南侧上谷商业中心2-C-501；经营范围：以自有资金对商业、高新技术、工业进行投资；技术推广服务；电子产品、机械设备（小轿车除外）、建筑材料、五金交电、钢材、计算机及外围设备批发兼零售。

  尼木县城乡建设投资发展有限公司，营业执照注册号码：540123100000041；法定代表人：达瓦次仁；注册资本：1亿元；住所：西藏拉萨市尼木县；经营范围：国有资产管理与经营、物业管理、旅游开发、城乡基础设施建设、项目投资与孵化、信息咨询。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》，本事项不需单独披露。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  特此公告。

  际华集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十月二十七日