证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人江劲松、主管会计工作负责人徐水炎及会计机构负责人（会计主管人员）管晶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  (1）、资产、负债情况分析

  单位:元 币种:人民币

  ■

  货币资金：项目销售回笼资金增加。

  预付账款：本期南京枫情水岸、羊山湖花园工程项目结算，预付账款结转开发成本。

  其他应收款：本期收回海口市土地储备整理中心退还的部分土地竞买保证金1.6亿元。

  可供出售金融资产：本期认购棕榈园林增发股份、河北银行配股和在二级市场买入股票。

  短期借款：本期偿还到期的短期借款。

  应付票据：本期应付银行承兑票据增加。

  预收款项：本期南京枫情水岸、羊山湖花园等项目竣工结转。

  其他应付款：本期归还南京安居集团有限责任公司保障房代建款。

  长期借款：本期偿还到期的长期借款。

  应付债券：本期发行中期票据。

  （2）、利润表相关科目变动分析

  单位：元 币种:人民币

  ■

  （3）现金流量表相关科目变动分析

  单位：元 币种:人民币

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  2015年8月19日，公司进入重大资产重组程序，公司股票处于连续停牌中。本次重大资产重组为公司拟向控股股东南京栖霞建设集团有限公司非公开发行股份购买其所持有的金融类股权。停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作。截至公告日，有关各方仍在对资产重组的方案及细节进行论证、沟通，并正在组织中介机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估等各项工作。

  3.3 2015年第三季度经营情况

  （1）主要项目开工、竣工情况

  单位：万平方米

  ■

  （2）主要项目销售及结转情况

  单位：平方米

  ■

  备注：因政府采购计划调整，南京幸福城保障房项目与政府前期已签订的部分销售合同终止或购置面积缩减。

  3.4 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司[更名前为南京栖霞建设（集团）公司]分别于1999年12月、2001年9月向本公司出具《不竞争承诺函》，承诺：该公司以及该公司现有或将来成立的全资子公司、控股公司和其它受该公司控制的公司将不直接和间接从事与本公司有竞争的业务；如该公司的参股公司或该公司附属公司的参股公司从事的业务与本公司有竞争，则该公司或该公司的附属公司将对此事实施否决权；该公司在房地产开发和经营市场中，除承接委建项目和原有办公楼的租赁及销售业务外，将不再从事任何房地产开发和经营业务。

  报告期内，南京栖霞建设集团有限公司严格履行承诺。

  3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  公司名称：南京栖霞建设股份有限公司

  法定代表人：江劲松

  日期：2015-10-26

  证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2015-050

  南京栖霞建设股份有限公司

  关于拟参与上海嘉实装饰有限公司

  增资扩股的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  1、基本情况

  为进一步延伸上下游产业链、拓展业务运作模式、寻求新的利润增长点，公

  司拟参与上海嘉实装饰有限公司（以下简称“嘉实装饰”）的增资扩股，计划以自有资金400万元人民币认购嘉实装饰新增的注册资本，价格为人民币1元/股。

  嘉实装饰目前注册资本为500万元人民币，章永泉先生持有其100%的股权。

  因业务发展需要，嘉实装饰拟新增注册资本500万元人民币，本公司和章永泉先生将按照每股1元人民币的价格、分别以现金认购400万元和100万元。增资完成后，嘉实装饰的注册资本为1000万元人民币，本公司和章永泉先生持有嘉实装饰的股权比例分别为40%、60%。

  2、董事会审议情况

  2015年10月26日，公司第六届董事会第三次会议审议并通过了“关于拟

  参与上海嘉实装饰有限公司增资扩股的议案”。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，本公司参与嘉实装饰

  增资扩股的事项在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易。

  二、投资标的

  1、 基本情况

  公司名称：上海嘉实装饰有限公司

  成立日期：2015年10月10日

  公司类型：一人有限责任公司（自然人独资）

  注册地：上海市嘉定区江桥镇华江路129弄7号楼2层2606室

  注册资本：500万元人民币

  法定代表人：章永泉

  经营范围：建筑装饰装修建设工程设计与施工，机电安装工程施工，建筑智能化建设工程设计与施工，绿化工程，环境艺术设计，展览展示服务，建筑材料、装饰装修材料、家具的销售。

  2、嘉实装饰由章永泉先生以现金500万元人民币出资设立。

  三、共同投资方情况介绍

  章永泉先生，中国国籍，住所地：上海长宁区芙蓉江路388弄3号，

  持有上海嘉实（集团）有限公司70%的股权，为其董事长、实际控制人。

  上海嘉实（集团）有限公司，注册资本：2亿元人民币，法定代表人：

  阮美琴，成立日期：1994年12月29日，注册地址：上海市嘉定区江桥镇江桥路15号，经营范围：建筑、市政、安装、消防、装潢工程施工，钢结构工程施工，建筑装饰建设工程专项设计，建筑工程咨询服务，建筑构配件制作加工，建筑材料，装潢材料，钢材批发、零售、代购代销，自有钢管扣件、机械设备的租赁，建筑工程设计，地基打桩。

  上海嘉实（集团）有限公司拥有房屋建筑施工总承包壹级资质和建筑装修装饰工程一级资质，在建筑、安装、园艺景观、装饰设计与施工、建筑设计等专业领域均有丰富的运作经验。

  截止2014年12月31日，上海嘉实（集团）有限公司总资产1,105,848,155.99元人民币，净资产413,502,093.04元人民币，营业收入1,747,091,054.84元人民币，净利润50,332,236.07元人民币（上述2014年度相关数据经上海佳安会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告）。

  四、对外投资的主要内容

  嘉实装饰目前注册资本为500万元人民币，章永泉先生持有其100%的股权。嘉实装饰拟新增注册资本500万元人民币，本公司和章永泉先生将按照每股1元人民币的价格、分别以现金认购400万元和100万元。增资完成后，嘉实装饰的注册资本为1000万元人民币，本公司和章永泉先生持有嘉实装饰的股权比例分别为40%、60%。

  五、对外投资对公司的影响

  鉴于章永泉先生所控制的上海嘉实（集团）有限公司拥有建筑装修装饰工程一级资质，嘉实装饰可依托嘉实集团在装修装饰领域积累的技术经验，利用其成熟的管理、设计、施工团队，尽快完成对市场的培育和业务的拓展。

  目前，房地产行业正在面临转折性的变化，移动互联网带来的新理念、新思维和新模式，改变了客户需求和消费习惯，也为家装行业带来了巨大的产业变革空间。公司参与嘉实装饰的增资扩股事项，可依托嘉实装饰在装饰装修方面的专业能力，进一步打通住宅产业的上下游，为公司增加新的利润增长点。同时，公司以与嘉实装饰的合作为契机，可加强在装饰服务端和供应链环节的竞争力，向客户提供高附加值的家装服务，建立全流程家装定制体系，实现从客户购房、个性家装到成品房交付的一站式服务，符合公司围绕房地产主业、在产业链上下游寻求多元化发展的战略。

  六、对外投资的风险分析和应对措施

  因经济发展周期及国家宏观调控政策的制约，房地产业易产生波动，这

  将会对嘉实装饰的业务产生直接影响，加之行业竞争、经营管理、内部风险控制等多重因素的作用，均将会对公司的业务发展存在不确定性的影响。

  针对本次投资的风险及不确定性，公司将充分行使相应的股东权利，在规范参股公司管理制度和流程的同时，加强对其管理运营过程的监督，促其在拓展业务的同时，不断完善风控机制，以及时发现和降低投资风险。

  特此公告。

  南京栖霞建设股份有限公司董事会

  2015年10月27日

  证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2015-049

  南京栖霞建设股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京栖霞建设股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于2015年10月22日以电子传递方式发出，会议于2015年10月26日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  1、2015年第三季度报告

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  2、关于拟参与上海嘉实装饰有限公司增资扩股的议案

  为进一步延伸上下游产业链、拓展业务运作模式、寻求新的利润增长点，公司拟以自有资金400万元人民币参与上海嘉实装饰有限公司的增资扩股。

  内容详见《南京栖霞建设股份有限公司拟参与上海嘉实装饰有限公司增资扩股的公告》（临2015-050）。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  南京栖霞建设股份有限公司董事会

  2015年10月27日

  证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2015-053

  南京栖霞建设股份有限公司关于参股公司上海中城联盟投资管理股份有限公司挂牌新三板的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年10月26日，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到参股公司上海中城联盟投资管理股份有限公司（以下简称“中城投资”）的通知，中城投资于 2015 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）正式挂牌，证券简称：中城投资；证券代码：833880；转让方式：协议转让。

  中城投资的总股本为163,630 万股，目前，本公司持有中城投资的股份数量为3000万股，占其总股本的1.833%。

  特此公告。

  南京栖霞建设股份有限公司董事会

  2015年10月27日

  证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2015-051

  南京栖霞建设股份有限公司

  2015年第三季度房地产业务主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产（2015 年修订）》要求，现将南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015 年第三季度房地产业务主要经营数据公告如下。

  2015 年1-9 月：公司无新增房地产储备。

  2015 年1-9 月：公司无新开工面积，上年同期新开工面积19.07 万平方米；竣工面积65.06万平方米，与上年基本持平；其中：商品房竣工面积38.48万平方米，较上年同期增长174.66%；保障房竣工面积26.58万平方米，较上年同期减少 47.71%。2015年7-9月：公司竣工面积23.94万平方米，其中商品房竣工面积19.25万平方米，保障房竣工面积4.69万平方米，上年同期无竣工面积。

  2015 年1-9 月：公司商品房合同销售面积12.86万平方米，较上年同期增长245.08%；商品房合同销售金额20.33亿元，较上年同期增长333.25%。2015年7-9月：公司商品房合同销售面积4.43万平方米，较上年同期增长211.69%；商品房合同销售金额7.12亿元，较上年同期增长205.84%。

  截止2015年9月30日，公司出租物业的总面积为4.62万平方米。2015年1-9月份，公司的租赁收入为2357万元；2015年7-9月份，公司的租赁收入为560万元。

  鉴于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述经营数据可能与定期报告披露的经营数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。

  特此公告。

  南京栖霞建设股份有限公司董事会

  2015年10月27日

  证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2015-052

  南京栖霞建设股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年8月19日发布《重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组，本公司股票自8月19日起停牌不超过一个月；公司于9月19日发布《重大资产重组继续停牌公告》，本公司股票自9月21日起继续停牌不超过一个月；2015年10月21日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自10月21日起继续停牌不超过一个月。

  按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，本公司及有关各方持续推进本次重大资产重组的相关工作，在就方案及细节进行论证、沟通的同时，正在组织中介机构对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等各项工作。截至目前，有关各方尚未签订重组框架协议或意向协议，公司亦尚未与财务顾问签订重组服务协议。

  由于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将在停牌期间根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后,公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

  特此公告。

  南京栖霞建设股份有限公司董事会

  2015年10月27日