证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次筹划的资产整合情况

  本公司于2015年8月25日发布了《健康元药业集团股份有限公司关于拟与丽珠集团进行资产整合及公司股票复牌公告》(公告编号：临2015-073号)，公告本公司于2015年8月24日与丽珠集团签订了《关于丽珠医药集团股份有限公司与健康元药业集团股份有限公司之资产整合意向书》（以下简称：《资产整合意向书》），本公司拟以控制的深圳海滨制药有限公司及新乡海滨药业有限公司与药品生产、销售有关的全部或部分资产用于认购丽珠集团非公开发行股票；丽珠集团拟以现金购买本公司控制的焦作健康元生物制品有限公司全部或部分股权，以期能够达到控制。

  二、资产整合方案筹划期间做的工作

  自本公司与丽珠集团签订《资产整合协议》后，丽珠集团及其聘请的各相关中介机构积极推进本次筹划的重大资产整合工作：组织券商、律师、会计师等中介机构对前述标的资产进行了尽职调查、审计、评估等前期工作，尽职调查内容主要包括历史沿革、财务状况、经营情况及相关风险等。

  三、本次资产整合终止的原因

  资产整合方案筹划期间，丽珠集团与本公司根据丽珠集团聘请的相关中介机构的尽调进展情况及初步结果，就本次资产整合相关事项进行了多次讨论与协商，最终由于双方在交易对价等事项存在较大分歧，预计短期内难以达成一致意见，现经双方协商一致，于2015年10月27日签署了《就<关于丽珠医药集团股份有限公司与健康元药业集团股份有限公司之资产整合意向书>的解除协议》（以下简称"《解除协议》"），决定终止筹划本次重大资产整合事项。《解除协议》主要内容如下：

  1、双方一致同意解除《资产整合意向书》。双方确认，就《资产整合意向书》的解除，双方互不承担违约责任等相关法律责任，且不存在任何纠纷或争议事项。

  2、若双方签署或约定过其他任何进行或促成《资产整合意向书》所约定交易事项的协议文件或约定条款，均解除并终止；但双方就《资产整合意向书》所约定交易事项的保密义务不因本协议而终止，双方应继续履行相应的保密义务。

  3、双方应就《资产整合意向书》的解除事宜，各自按照相关法律法规及相关监管部门的规范性文件要求，履行相应的信息披露义务。

  4、本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

  四、终止本次资产整合对本公司不会产生重大影响

  本次本公司与丽珠集团资产整合事项的终止，不会对本公司生产经营和长期发展造成不利影响，不会影响公司未来的战略规划。

  五、上市公司认为必要的风险提示

  本公司提醒广大投资者本公司指定的信息披露报纸及媒体为《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。 本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  健康元药业集团股份有限公司

  二〇一五年十月二十八日