证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人侯长森、主管会计工作负责人吕美艳及会计机构负责人（会计主管人员）倪友保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  □适用 √不适用

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  ■

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 长白山旅游股份有限公司

  法定代表人 侯长森

  日期 2015-10-27

  证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2015-036

  长白山旅游股份有限公司

  第二届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长白山旅游股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第十四次会议于2015年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2015 年 10 月 22 日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  1、审议关于长白山旅游股份有限公司2015年第三季度报告的议案；

  表决结果：5 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

  2、审议关于2015年投资经营计划调整的议案；

  一、长白山北景区加油站建设项目

  项目2015年预计投资584.40万元，实际支付802.01万元，超出217.61万元。超出的主要原因一是土地出让金较预算增加141.5万元。年初预算中土地出让金265.50万元为预估，后期经国土部门委托专业土地评估机构测算价格为407.00万元。二是工程款及监理费用增加59.12万元。年初估算加油站总工程款约为400万元，按计划今年完成工程70%，将支付工程款280万元。经招标后实际中标额为412.98万元，为使加油站按要求早日投入使用，加快工程建设速度，工程计划年内竣工。按合同及工程进度约定，本年度支付工程款为中标合同额的80%，约为330.38万元，加上监理费9.12万元（按80%支付），工程款及监理费将计划支付339.12万元，较年初计划280万元多支付59.12万元。三是工程相关费用增加16.61万元。

  单位：万元

  ■

  二、景区运营车辆智能化管理系统

  年初经营投资计划中，景区运营车辆智能化管理系统投资额度为450万元，现调整为753.42万元，增加投资303.42万元，主要原因如下：

  1、数字对讲系统增加225万元。西、北景区现在的对讲设备是模拟系统，该系统信号弱，通话声音不清晰，且很多地方没有信号，严重影响使用效率，因此，此次工程将无线对讲系统改为数字对讲系统，增加投资。

  2、西景区指挥平台增加投资63万元。该工程属增加工程，西景区原来没有综合指挥平台，监控系统安装后，与北景区共用一个指挥平台，但是考虑到北、西景区距离较远，管理不便，同时西景区的指挥平台建成后还可以作为北景区的备用平台，这样可以保证两个平台互为备选，以便应急使用。

  3、车辆管理系统联网增加12万元。车辆北斗监控系统目前是独立系统，与监控系统不联网，为了便于管理，将两网合并增加设备12万元。

  三、温泉输水管线扩容工程

  2015年温泉公司预计投入120万元用于在原温泉群出水口处对外溢温泉水进行收集，以备现有温泉水对公司募投酒店温泉项目供水量的不足，但今年进行勘察，现有温泉水供应量暂时可以满足募投酒店温泉水使用量，故申请该项目不实施。

  表决结果：5 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

  3、审议关于公司设立党群工作部、纪委监察室、工会的议案。

  根据《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》及《中国共产党党组工作条例》（试行）文件的要求，坚持党对国有企业的领导，坚持党组发挥领导核心作用与本单位领导班子依法依章程履行职责相统一，把党的主张通过法定、民主程序转化为本单位领导班子的决定。公司现需设立党群工作部、纪委监察室、工会，从而加强企业党的建设，完善反腐倡廉制度体系，巩固国有企业党组织在公司治理中的法定地位，使其充分发挥政治核心作用。

  表决结果：5 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

  特此公告。

  长白山旅游股份有限公司监事会

  2015年10月28日

  证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2015-035

  长白山旅游股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2015年10月27日采取通讯表决的形式召开。会议通知于2015年10月22日以邮件方式发出。会议由公司董事长侯长森召集，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。参与表决的董事符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、关于审议长白山旅游股份有限公司2015年第三季度报告的议案

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、关于审议2015年投资经营计划调整的议案

  一、长白山北景区加油站建设项目

  项目2015年预计投资584.4万元，实际支付802.01万元，超出217.61万元。超出的主要原因一是土地出让金较预算增加141.5万元。年初预算中土地出让金265.50万元为预估，后期经国土部门委托专业土地评估机构测算价格为407.00万元。二是工程款及监理费用增加59.12万元。年初估算加油站总工程款约为400万元，按计划今年完成工程70%，将支付工程款280万元。经招标后实际中标额为412.98万元，为使加油站按要求早日投入使用，加快工程建设速度，工程计划年内竣工。按合同及工程进度约定，本年度支付工程款为中标合同额的80%，约为330.38万元，加上监理费9.12万元（按80%支付），工程款及监理费将计划支付339.12，较年初计划280万元多支付59.12万元。三是工程相关费用增加16.61万元。

  单位：万元

  ■

  二、景区运营车辆智能化管理系统

  年初经营投资计划中，景区运营车辆智能化管理系统投资额度为450万元，现调整为753.42万元，增加投资303.42万元，主要原因如下：

  1、数字对讲系统增加225万元。西、北景区现在的对讲设备是模拟系统，该系统信号弱，通话声音不清晰，且很多地方没有信号，严重影响使用效率，因此，此次工程将无线对讲系统改为数字对讲系统，增加投资。

  2、西景区指挥平台增加投资63万元。该工程属增加工程，西景区原来没有综合指挥平台，监控系统安装后，与北景区共用一个指挥平台，但是考虑到北、西景区距离较远，管理不便，同时西景区的指挥平台建成后还可以作为北景区的备用平台，这样可以保证两个平台互为备选，以便应急使用。

  3、车辆管理系统联网增加12万元。车辆北斗监控系统目前是独立系统，与监控系统不联网，为了便于管理，将两网合并增加设备12万元。

  三、温泉输水管线扩容工程

  2015年温泉公司预计投入120万元用于在原温泉群出水口处对外溢温泉水进行收集，以备现有温泉水对公司募投酒店温泉项目供水量的不足，但今年进行勘察，现有温泉水供应量暂时可以满足募投酒店温泉水使用量，故申请该项目不实施。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、关于审议公司设立党群工作部、纪委监察室、工会的议案

  根据《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》及《中国共产党党组工作条例》（试行）文件的要求，坚持党对国有企业的领导，坚持党组发挥领导核心作用与本单位领导班子依法依章程履行职责相统一，把党的主张通过法定、民主程序转化为本单位领导班子的决定。公司现需设立党群工作部、纪委监察室、工会，从而加强企业党的建设，完善反腐倡廉制度体系，巩固国有企业党组织在公司治理中的法定地位，使其充分发挥政治核心作用。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  备查文件：

  公司第二届董事会第十九次会议决议；

  公司第二届监事会第十四次会议决议；

  长白山旅游股份有限公司

  董事会

  2015年10月28日