证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人谭文鋕、主管会计工作负责人莫尚云及会计机构负责人(会计主管人员)彭秧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  说明：报告期内，深圳市桑达电子产品维修有限公司（已更名为深圳长城开发电子产品维修有限公司）以同一控制下的企业合并方式纳入本公司合并报表范围，根据《企业会计准则第20号—企业合并》，公司对可比期间的合并报表进行了追溯调整。

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1. 可供出售金融资产比上年末增长了67.79%，主要是本期内持有的东方证券股票上市，其公允价值较上年末大幅增加；

  2. 在建工程比上年末增长了257.07%，主要是本期末子公司东莞开发厂房基地建设投入较上年末增加；

  3. 商誉比上年末增长了133.44%，主要是本期末收购沛顿合并成本大于所享有沛顿可辨认净资产公允价值份额而产生商誉；

  4. 长期待摊费用比上年末增长了64.42%，主要是本期内新增厂房装修等费用所致；

  5. 衍生金融负债比上年末增长了44.54%，主要是本期末子公司开发苏州未到期金融衍生品的公允价值较上年末减少所致；

  6. 预收账款比上年末增长了54.25%，主要是本期内收到客户的预收款较上年末增加所致；

  7. 应交税金比上年末增长了62.15%，主要是本期内计提的所得税较上年末增加所致；

  8. 递延所得税负债比上年末增加5,812.05万元，增长了1,082.17%，主要是收购沛顿评估金额高于账面价值产生的递延所得税负债及本期末持有的可供出售金融资产公允价值较上年末大幅增加，因公允价值变动产生的递延所得税负债也相应增加；

  9. 其他综合收益比上年末增加1.16亿元，增长了84.18%，主要是本期末持有的可供出售金融资产公允价值较上年末大幅增加，因公允价值变动产生的其他综合收益也相应增加；

  10. 财务费用的收益较上年同期减少了8,480.70万元，主要是本期内远期结售汇到期交割产生的汇兑收益较上年同期减少；

  11. 资产减值损失较去年同期减少4,327.92万元，主要是去年同期收回了3年以上应收账款3,711.77万元，导致计提的坏账准备减少，而本期没有该项影响；

  12. 公允价值变动损失与上年同期相比有较大幅度的减少，主要是期末尚未到期的金融衍生品的公允价值较上年末大幅增加；

  13. 投资收益与上年同期相比减少4,231.69万元，主要是上年同期出售长城电脑的股票产生投资收益4,440.31万元，而本期没有该项影响；

  14. 收到的税费返还比上年增加2,830.68万元，主要是本期内收到税务局的出口退税款较上年同期增加；

  15. 支付的各项税费较上年同期增加了7,302.31万元，增长了58.09%，主要是本期内支付的增值税及预缴的所得税较上年同期增加所致；

  16. 收回投资收到的现金较上年同期减少了1.37亿元，主要是上年同期出售长城电脑的部分股票收回投资款1.37亿元，而本期没有该项影响；

  17. 取得投资收益收到的现金较上年同期减少了4,960.53万元，主要是上年同期出售长城电脑的部分股票产生了投资收益4,440.31万元，而本期没有该项影响；

  18. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增长了85.11%，主要是本期内子公司东莞开发厂房基地建设投入较上年同期增加。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1. 公司总部彩田工业园纳入深圳市城市更新单元规划事宜

  根据深圳市城市更新办法以及深圳市福田区城市更新发展规划纲要，本公司位于深圳市福田区彩田路7006号的总部彩田工业园纳入城市更新单元规划，更新单元拟拆除重建用地面积57,979平方米，拟更新方向为新型产业等功能。目前，该事项已经深圳市规划和国土资源委员会公示并获得深圳市政府批准，已列入《2015年深圳市城市更新单元计划第一批计划》。公司城市更新单元具体规划改造方案尚需经深圳市规划和国土资源委员会等政府相关部门审批后方可实施。

  相关公告详见2013年10月11日、2014年12月30日、2015年3月10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  2. 关于公开摘牌受让深圳开发磁记录股份有限公司43%股权事宜

  公司与控股股东长城科技分别持有开发磁记录57%、43%的股权，为了提升管理效率和整合上下游产业链资源，2015年3月13日，公司第七届董事会第十四次会议同意本公司公开摘牌受让该股权标的，挂牌底价为11,963.37万元人民币。

  2015年3月17日，经北京产权交易所确认，由本公司依法以挂牌底价11,963.37万元摘牌受让开发磁记录43%股权，并于2015年3月31日与长城科技签署了《产权交易合同》。

  截至报告期末，开发磁记录已办理完成相关工商变更登记工作，并领取了变更后的《营业执照》，该公司名称变更为深圳开发磁记录有限公司，变更后开发磁记录成为本公司全资子公司。

  相关公告参见2015年3月17日、2015年3月18日、2015年4月1日、2015年8月4日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  3. 关于全面收购深圳市桑达电子产品维修有限公司股权事宜

  据公司整体发展战略，为进一步完善公司手机通讯产业链，进入手机高端维修业务，2015年4月16日，经公司第七届董事会批准，本公司与深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“深桑达”）签署《股权转让合同》，收购深桑达持有的深圳市桑达电子产品维修有限公司100%股权。本次收购股权协议转让价格为1,587.38万元人民币。

  截至报告期末，维修公司已办理完成相关工商变更登记工作，并领取了变更后的《营业执照》，该公司名称变更为深圳长城开发电子产品维修有限公司，并成为本公司全资子公司。

  相关公告参见2015年4月17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  4. 关于全面收购沛顿科技（深圳）有限公司股权事宜

  根据中国电子集成电路产业布局需要，深科技作为中国电子旗下核心的高端制造业平台，为充分发挥产业拉动效应，进一步推动公司产业链向高附加值的中上游存储芯片封装测试产业链延伸、向封装测试等核心技术领域产业转型升级，为公司智能制造的长远布局奠定基础，2015年6月1日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于全面收购收购沛顿科技（深圳）有限公司股权的议案》，本公司以合计11,073.361万美元全面收购TU SHENZHEN,LLC、Sun Shenzhen,LLC、Payton Technology?Corporation分别持有的沛顿科技40%、40%、20%合计100%股权。2015年9月1日，沛顿科技办理完成相关工商变更登记工作，并领取了变更后的《营业执照》，变更后沛顿科技成为本公司全资子公司。

  相关公告参见2015年6月3日、2015年9月7日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  5. 关于收购深圳长城科美技术有限公司62%股权事宜

  公司及本公司全资子公司开发香港分别持有长城科美35%、3%股权，为进一步完善公司智能电表产业链，充分发挥资源整合优势，实现国内电表和国外电表业务的共同发展，2015年6月30日，经公司第七届董事会批准，本公司及开发香港分别与长城科美其余股东北京沃美科贸有限公司、沃美国际有限公司签署《股权转让合同》。本公司以2,841.60万元收购北京沃美科贸有限公司所持51.20%股权，开发香港以599.40万元收购沃美国际有限公司所持10.80%股权。本次收购完成后，本公司直接持有长城科美86.20%股权，开发香港直接持有长城科美13.80%股权，长城科美将成为本公司全资子公司，相关工商变更登记工作仍在办理中。

  相关公告参见2015年7月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  6. 关于开发晶全面收购BridgeLux股权事宜

  据集团LED战略布局及开发晶未来发展需要，开发晶控股子公司普华瑞于2015年7月20日晚间与FORTIS ADVISORS LLC（Bridgelux现有全体股东代表）签署《兼并协议和计划》，普华瑞以1.3亿美元收购BridgeLux 100%股权。2015年7月27日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了关于开发晶全面收购BridgeLux股权议案。

  相关公告参见2015年7月20日、2015年7月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  7. 关于开发晶增资扩股事宜

  为进一步做大做强LED产业，增强开发晶资本实力，提高对外并购能力，2015年9月9日，经公司第七届董事会批准，本公司及Epistar JV Holding (BVI) Co., Ltd.、亿冠晶（福建）光电有限公司、Country Lighting (BVI) Co., Ltd.与木林森股份有限公司和Largan Bright Holdings Co.,Ltd.签署了《增资扩股协议》，木林森和Largan Bright 合计投资2亿元人民币持有开发晶12.12%股权。其中，木林森投资1.80亿元，持有10.91%股权；Largan Bright 投资0.20亿元，持有1.21%股权。本次开发晶增资扩股完成后，本公司及本公司全资子公司开发香港合计持有开发晶的股权比例将由47.87%降至42.07%。

  相关公告参见2015年9月11日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  8. 重大业务合同情况

  (1) 本公司在国家电网公司电能表2014年第一批到第四批项目中累计中标119.64万只，合同总价约2.28亿元人民币，截止报告日已全部履行完毕。报告期内，本公司在国家电网公司电能表2015年第一批项目中累计中标86万只，合同总价约1.55亿元人民币，截止目前已履行完毕。

  (2) 本公司在意大利国家电力公司单相智能电表公开招标活动中累计中标3,302万欧元（约折人民币2.58亿元），合同从2013年10月开始执行，截止报告日已履行43.31%，剩余部分正按计划执行中。

  (3) 本公司战略合作伙伴International Business Machines Corporation（国际商业机器公司，以下简称“IBM”）在荷兰能源网络运营商协会（以下简称“NBNL”）智能电表招标活动中中标，中标合同总价4,050万欧元（折成人民币约3.4亿元）。根据公司与IBM签署的《框架合作协议》和《关于NBNL项目的补充协议》，本公司是IBM全球智能电表终端产品供应商，IBM本次中标的NBNL智能电表项目合同将全部由本公司从2014年11月开始执行，截止目前已履行92.84%，剩余部分正按计划执行中。

  9. 报告期内获得银行综合授信额度情况

  (1) 2015年3月23日，公司全资子公司开发苏州以信用方式获得兴业银行股份有限公司苏州分行3000万美元综合授信额度，期限1年。

  (2) 2015年3月26日，公司全资子公司开发苏州以深科技担保方式获得中国银行股份有限公司苏州工业园区支行等值3亿元人民币综合授信额度，期限1年。

  (3) 2015年4月17日，公司以信用方式获得中信银行股份有限公司深圳分行等值4亿元人民币综合授信额度，期限1年。

  (4) 2015年6月18日，公司以信用方式获得中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行等值20亿元人民币综合授信额度，有效期至2015年12月8日。

  (5) 2015年8月7日，公司以信用方式获得杭州银行股份有限公司深圳福田支行等值5亿人民币综合授信额度，期限1年。

  10. 关于与集团财务公司开展全面金融合作情况

  (1) 存款情况

  截止2015年9月30日，公司在中电财务办理存款余额为343,775,196.28元人民币，贷款余额为356,000,000.00元人民币，详见下表：

  深科技2015年1-9月通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

  单位：元

  ■

  (2) 立信会计师事务所关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险评估报告

  立信会计师事务所对中国电子财务有限责任公司截止2015年9月30日与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系制定及实施情况进行了审核，并出具了信会师报字[2015]第725555号《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告》，认为：中国电子财务有限责任公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》（中国银监会令〔2004〕第5号）规定经营，经营业绩良好，根据我们对风险管理的了解和评价，我们未发现中国电子财务有限责任公司截止2015年9月30日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。

  11. 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期内，公司新增合并报表范围的单位包括：深圳市桑达电子产品维修有限公司（已更名为深圳长城开发电子产品维修有限公司），本公司收购其100%股权，从2015年7月1日纳入合并报表范围；沛顿科技（深圳）有限公司，本公司收购其100%股权，从2015年9月30日纳入合并报表范围，对本公司报告期净利润无影响。

  ■

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  √ 适用 □ 不适用

  单单位：万元

  ■

  说明：报告期内，昂纳光通信回购股份1,858,000股并予以注销, 同时向特定对象发行股份30,108,000股，总股本从703,556,240股增至731,806,240股，致使本公司持股比例由32.36%降至31.11%。

  七、衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用 单位：万元

  ■

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  深圳长城开发科技股份有限公司

  董事会

  二○一五年十月二十九日

  证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2015-062

  深圳长城开发科技股份有限公司

  第七届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳长城开发科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2015年10月27日以通讯方式召开，该次会议通知已于2015年10月21日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事9人，实际参与表决董事8人，独立董事张鹏先生因个人原因未出席本次会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

  一、审议通过了《2015年第三季度经营报告》；

  审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  二、审议通过了《2015年第三季度报告全文及正文》；（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

  审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  三、审议通过了《关于向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度事宜》；

  因公司经营发展及降低资金使用成本的需要，经董事会审议，同意本公司以信用方式向中国进出口银行深圳分行申请等值10亿人民币综合授信额度，期限不超过2年，主要用于开立信用证、备用信用证、银行保函、海外代付、银行承兑汇票、流动资金经营周转等。

  以上事项需提请2015年度（第二次）临时股东大会审议。

  审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  四、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2015年9月30日）》。（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

  审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，表决通过。关联董事朱立锋先生、贾海英女士回避表决。

  五、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整2015年度期初数及上年同期数的议案》；（详见同日公告2015-065号）

  审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  六、审议通过了《关于公司研发项目单独立项的议案》；

  审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  七、审议通过了《关于提议召开2015年度（第二次）临时股东大会的议案》。

  （详见同日公告2015-066号）

  审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  特此公告！

  深圳长城开发科技股份有限公司董事会

  二○一五年十月二十九日

  证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2015-063

  深圳长城开发科技股份有限公司

  第七届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳长城开发科技股份有限公司第七届监事会第二十一次会议于2015年10月27日以通讯方式召开，该次会议通知已于2015年10月21日以电子邮件等方式发至全体监事，应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：

  1、公司监事会对2015年第三季度报告的书面审核意见，监事会认为：

  公司董事会编制和审议的《深圳长城开发科技股份有限公司2015年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  2、关于同一控制下企业合并追溯调整2015年度期初数及上年同期数的议案

  公司监事会认为：本次深圳市桑达电子产品维修有限公司（已更名为深圳长城开发电子产品维修有限公司）以同一控制下的企业合并方式纳入本公司2015年第三季度财务报表合并范围，并对可比期间财务报表数据进行追溯调整事项，符合企业会计准则及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益，同意本次追溯调整。

  审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  特此公告！

  深圳长城开发科技股份有限公司监事会

  二零一五年十月二十九日

  证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2015-065

  深圳长城开发科技股份有限公司

  关于同一控制下企业合并追溯调整

  2015年度期初数及上年同期数的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳长城开发科技股份有限公司于2015年10月27日召开的第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整2015年度期初数及上年同期数的议案》，相关情况公告如下：

  一、追溯调整基本情况

  2015年4月16日，公司第七届董事会审议通过了关于全面收购深圳市桑达电子产品维修有限公司股权的议案》，同意公司全面收购深圳市桑达电子产品维修有限公司（以下简称“维修公司”）100%股权。2015年6月17日，维修公司完成工商变更登记手续，并更名为深圳长城开发电子产品维修有限公司，维修公司成为本公司全资子公司，于2015年7月1日纳入公司合并报表范围。

  由于本公司及新纳入合并报表范围的维修公司同为中国电子信息产业集团有限公司实际控制，因此公司按照同一控制下企业合并的相关规定，追溯调整2015年度期初数及上年同期相关财务报表数据。

  根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定，同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的净资产的入账价值相对于为进行企业合并支付的对价账面价值之间的差额，应调整资本公积（资本溢价）项目或其他所有者权益项目，在合并当期编制合并财务报表时。应对报表的期初数进行调整。同时应对比较报表的有关项目进行调整。在编制比较报表时，应将被合并方的有关资产、负债并入，同时因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积（资本溢价或股本溢价）。对于被合并方在企业合并前实现的留存收益（盈余公积和未分配利润之和）中归属于合并方的部分，自资本公积转入留存收益。

  公司按照上述规定，对2015年度资产负债表期初数及上年同期损益进行了追溯调整，有关具体资产、负债、权益及损益追溯调整情况详见下表：

  表一：

  主要资产负债及权益期初追溯调整情况

  单位：元

  ■

  表二：

  主要损益项目上年同期追溯调整情况

  单位：元

  ■

  二、董事会关于追溯调整2015年度期初数及上年同期数合理性的说明

  公司董事会认为：公司本次收购维修公司100%股权，符合《企业会计准则》 及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对可比期间财务报表进行追溯调整，是对公司经营状况的客观反映，我们同意本次追溯调整。

  三、独立董事关于公司追溯调整2015年度期初数及上年同期数的独立意见

  公司独立董事认为：公司本次收购维修公司100%股权，符合《企业会计准则》 及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对报表期初数及上年同期数进行追溯调整，是对公司经营状况的客观反映，财务核算符合有关规定，未损害公司及其他股东的利益，我们同意本次追溯调整。

  四、监事会关于公司追溯调整2015年度期初数及上年同期数的意见

  公司监事会认为：本次维修公司以同一控制下的企业合并方式纳入本公司2015年第三季度财务报表合并范围，并对可比期间财务报表数据进行追溯调整事项，符合企业会计准则及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益，我们同意本次追溯调整。

  特此公告！

  深圳长城开发科技股份有限公司董事会

  二○一五年十月二十九日

  证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2015-066

  深圳长城开发科技股份有限公司关于召开

  2015年度（第二次）临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2015年度（第二次）临时股东大会

  2、召集人：公司第七届董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  4、会议时间

  现场会议召开时间：2015年11月24日下午14：30

  网络投票起止时间：2015年11月23日～2015年11月24日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月24日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月23日下午15：00～2015年11月24日下午15：00期间的任意时间。

  5、会议方式：

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议出席对象

  （1）于股权登记日2015年11月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的具有的见证律师。

  7、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

  8、公司将于2015年11月19日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

  二、会议审议事项

  （一）审议普通决议议案：

  1、审议《关于开展衍生品业务的议案》；

  该议案内容详见公司2015年9月7日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2015-055号《第七届董事会第二十次会议决议公告》和2015-056号《关于开展衍生品业务的公告》。

  2、审议《关于向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度事宜》。

  三、会议登记方法

  1、登记方式

  （1）个人股东亲自出席会议的，请持本人身份证、证券账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东证券账户卡或持股凭证；

  （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东证券帐户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东证券账户卡或持股凭证。

  （3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记，股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东大会召开前备置于公司董事会办公室。

  2、登记时间：2015年11月17日～2015 年11月20日每日上午9：00～12：00，下午13：00～16：00。

  3、登记地点：深圳市福田区彩田北路7006号开发科技大厦 董事会办公室

  4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  四、参加网络投票的操作流程

  具体操作流程详见附件二。

  五、投票规则

  公司股东应谨慎行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

  1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

  2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

  六、其它事项

  1、会议联系方式

  （1）公司地址：深圳市福田区彩田路7006号

  （2）邮政编码：518035

  （3）联系电话：0755-83200095；0755-83205285

  （4）传 真：0755-83275075

  （5）联 系 人：葛伟强 李丽杰

  2、会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。

  3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  提议召开2015年度（第二次）临时股东大会的董事会决议。

  特此公告！

  深圳长城开发科技股份有限公司董事会

  二○一五年十月二十九日

  附件1：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳长城开发科技股份有限公司2015年度（第二次）临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

  ■

  委托人姓名（名称）： 被委托人姓名：

  委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：

  委托人持股数量： 被委托人签字（盖章）：

  委托人股东帐户： 有效期限：

  委托人签字（盖章）： 委托日期：

  （本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

  附件2：

  参加网络投票的股东的身份认证与投票流程

  本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  一、采用深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360021

  2、投票简称：科技投票

  3、投票时间：2015年11月24日的股票交易时间，上午9：30～11：30，下午13：00～15：00

  4、在投票当日，“科技投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，以2.00元代表议案2。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体如下表所示：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

  ■

  （4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，通过身份验证后即可进行网络投票。

  1、办理身份认证手续

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30前发出后，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3、股东进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月23日下午15：00至2015年11月24日下午15：00期间的任意时间。

  4、注意事项

  （1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准；

  （2）同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准；

  （3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2015-067

  深圳长城开发科技股份有限公司独立董事

  对相关事项发表独立意见的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据中国证监会和《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳长城开发科技股份有限公司章程》的有关规定，作为深圳长城开发科技股份有限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在查阅有关规定后，就公司相关事项发表独立意见如下：

  一、关于公司开展的衍生品业务的独立意见

  鉴于公司每年有大量的原材料进口及成品出口业务，需要对外支付和收取美元，为了规避汇率波动风险以及外币贷款利率波动风险，公司通过利用合理的金融工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险，提高公司竞争力。公司已为操作衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，配备了专职财务人员，签约机构经营稳健、资信良好。

  我们认为：公司开展的衍生品业务主要为锁定汇率、利率，规避汇率、利率波动风险，符合法律、法规的有关规定。

  二、关于同一控制下企业合并追溯调整2015年度期初数及上年同期数的独立意见

  1、2015年4月16日，经公司第七届董事会审议，同意本公司全面收购深圳市桑达电子产品维修有限公司（以下简称“维修公司”）100%股权，2015年6月17日，维修公司完成工商变更登记手续，并更名为深圳长城开发电子产品维修有限公司，维修公司成为本公司全资子公司，于2015年7月1日纳入公司合并报表范围。由于本公司及新纳入合并范围的维修公司同为中国电子信息产业集团有限公司实际控制，按照《企业会计准则第20号—企业合并》的有关规定，维修公司需以同一控制下的企业合并方式纳入本公司合并报表范围，并应对可比期间的合并报表数据进行追溯调整。

  公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整2015年度期初数及上年同期数的议案》。

  2、结合上述情况，在查阅有关规定后，基于个人独立判断，我们认为：公司本次收购维修公司100%股权，符合《企业会计准则》 及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对报表期初数及上年同期数进行追溯调整，是对公司经营状况的客观反映，财务核算符合有关规定，未损害公司及其他股东的利益，我们同意本次追溯调整。

  深圳长城开发科技股份有限公司

  独立董事：庞大同 谢韩珠

  二○一五年十月二十九日