证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均参与审议了本次季报。

  公司负责人刘中国、主管会计工作负责人罗伟及会计机构负责人(会计主管人员)李家奎声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  注：本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长原因：主要系本报告期营业收入同比增加及销售费用大幅下降所致。

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  注1：主要系本年根据权责发生制将上年预付本年广告及形象宣传费确认为本期费用及非酒类产业预付款项减少所致；

  注2：主要系去年全年现金及其等价物净增加额均为负数，致使去年末定期存款金额减少，本年公司采取银行承兑汇票收支管控及提高资金收益措施所致；

  注3：主要系公司员工出差等借支款采用年末归还年初再借支的借款方式所致；

  注4：主要系本年九万吨陶坛陈酿酒库技改工程项目一期和三万吨酒库技改项目顺利推进所致；

  注5：主要系本年全资子公司普拉斯公司购入模具增加所致；

  注6：主要系本年非酒类产业子公司加大银行承兑汇票支付比例，到银行开具的银行承兑汇票增加所致；

  注7：主要系本年非酒类产业子公司应付供方购货款增加所致；

  注8：主要系本报告期上交税金所致；

  注9：主要系本年按规定确认的资产减值损失减少所致；

  注10：主要系本年开始按权益法确认财务公司的投资收益所致；

  注11：主要系去年公务车完成拍卖确认非流动资产处置利得所致；

  注12：主要系去年公务车完成拍卖确认非流动资产处置损失所致；

  注13：主要系本年收取银行承兑汇票较去年同期下降及银行承兑汇票到期收现增加所致；

  注14：主要系本年收取银行承兑汇票较去年同期下降及银行承兑汇票到期收现增加和加大银行承兑汇票支付比例所致；

  注15：主要系去年公务车完成拍卖收到拍卖款所致；

  注16：主要系去年向财务公司注资7.22亿元及出资2.55亿元收购五谷春酒业所致；

  注17：主要系本年控股子公司创艺酒公司收到少数股东出资所致；

  注18：主要系本年非全资子公司分红金额低于去年所致；

  注19：主要系本报告期美元对人民币汇率提高所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

  四、对2015年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  宜宾五粮液股份有限公司

  2015年10月29日

  证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2015/第027号

  宜宾五粮液股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  宜宾五粮液股份有限公司第五届董事会第十次会议于2015年10月26日以传阅及通讯方式审议议案，应参加审议表决的董事7人，实际参加审议的董事7人。

  会议的召开时间、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会审议议案情况

  （一）2015年第三季度报告全文

  本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  （二）副职高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法

  具体内容详见专项公告。

  本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  （三）关于拟投资成立宜宾五粮液新生代酒业有限责任公司的议案

  本公司下属控股子公司四川省宜宾五粮液集团仙林果酒有限责任公司出资1410万元（占股权比例47%）与宜宾国泰商贸有限公司出资1140万元（占股权比例38%）、广州市矩德贸易有限公司出资450万元（占股权比例15%）共同设立“宜宾五粮液新生代酒业有限责任公司”（暂定名），新公司注册资本3000万元。新设公司引入混合所有制机制体制，拟主要从事果酒公司产品研发销售。

  本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  三、备查文件

  （一）第五届董事会第十次会议/议案材料；

  （二）第五届董事会第十次会议/表决票；

  （三）第五届董事会第十次会议决议。

  特此公告

  宜宾五粮液股份有限公司董事会

  2015年10月29日

  证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2015/第028号

  宜宾五粮液股份有限公司

  第五届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  宜宾五粮液股份有限公司第五届监事会第三次会议于2015年10月26日以传阅及通讯表决方式审议议案，应参加审议表决的监事5人，实际参加审议表决的监事5人。

  会议的召开时间、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的各项决议合法、有效。

  二、监事会会议审议议案情况

  （一）2015年第三季度报告全文

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  （二）副职高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  （三）关于拟投资成立宜宾五粮液新生代酒业有限责任公司的议案

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  三、备查文件

  （一）第五届监事会第八次会议/议案材料；

  （二）第五届监事会第八次会议/议案表决票；

  （三）第五届监事会第八次会议决议。

  特此公告

  宜宾五粮液股份有限公司监事会

  2015年10月29日