证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人张立忠、主管会计工作负责人王国仁及会计机构负责人(会计主管人员)姚占文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、公司高端轴承项目大部分土建工程已完成，大部分设备正在采购当中。地铁轴承已完成10万公里载客试验，运行状况良好，目前已通过国家相关专家考核评审。轨道交通轴承项目已基本完工，正在积极推进CRCC认证工作。

  2、公司因筹划重大资产重组，公司股票于2015年7月24日开市起停牌至2015年11月5日，拟收购江苏润兴融资租赁有限公司75%股权，公司控股股东宁夏宝塔石化集团有限公司拟认购部分配套融资用以支付本次收购的现金对价。期间，公司每五个交易日披露了重组进展公告。目前中介机构前期尽职调查和审计、评估等现场工作已结束，由于有待行政审批等原因，公司董事会决定于2015年11月5日召开股东会审议继续停牌事项，如通过后，公司承诺不晚于2015年12月18日披露本次重大资产重组预案或重组报告书。

  3、公司于2014年12月31日与中国长城资产管理公司兰州办事处（以下简称“长城资产”）签订了《债务减让协议》[具体内容已于2015年1月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告]。本报告期内，公司已完成协议约定的应偿还长城资产的全部债务。

  4、经公司第七届董事会第十四次会议审议，表决通过《关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》，取消“高端轴承建设项目”中的特大型轴承加工设备、车加工设备全部投资和铺底流动资金，同时压缩该项目中的保持架、滚子加工设备、中大型轴承加工设备部分投资，共计 18,220.50 万元用于永久性补充流动资金，使公司“高端轴承建设项目”募集资金将由 40,000.00 万元减少至 21,779.50 万元。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  宝塔实业股份有限公司

  二〇一五年十月二十八日

  证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号2015-089

  宝塔实业股份有限公司关于

  第七届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宝塔实业股份有限公司第七届监事会第九次会议通知于2015年10月18日以传真、电子邮件方式发出，会议于10月28日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，亲自出席3人，会议由监事主席杜万里先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：

  一、《宝塔实业股份有限公司2015年第三季度报告》；（详见2015 年10月29日我公司在巨潮资讯网发布的公告）

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  二、《关于补充和完善宝塔实业股份有限公司内部控制管理体系部分文件内容的议案》。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  宝塔实业股份有限公司

  监事会

  二○一五年十月二十八日

  证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号2015-088

  宝塔实业股份有限公司关于

  第七届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宝塔实业股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于2015年10月18日以传真、电子邮件方式发出，会议于10月28日以通讯方式召开。会议应出席董事11人，亲自出席11人，会议由董事长张立忠先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：

  一、《宝塔实业股份有限公司2015年第三季度报告》；（详见2015 年10月29日我公司在巨潮资讯网发布的公告）

  表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

  二、《关于补充和完善宝塔实业股份有限公司内部控制管理体系部分文件内容的议案》。

  表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  宝塔实业股份有限公司

  董事会

  二○一五年十月二十八日