证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人薛伟成、主管会计工作负责人田霖及会计机构负责人(会计主管人员)金林泉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、其他应收款期末比年初增加90.84%,主要是本报告期内对外股权投资部分款项已支出,但交易尚未完成。

  2、在建工程期末比年初增加113.29%,主要是本报告期内加大了南通家纺生产基地扩建项目的投入。

  3、投资收益期末比年初增加161.09%,主要是本报告期内加大了银行理财的额度,相对应的理财收益增加。

  4、股本期末比年初增加150%,主要是本报告期内资本公积转增股本所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  罗莱家纺股份有限公司

  董事长 薛伟成

  2015年10月29日

  证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2015-063

  罗莱家纺股份有限公司

  第三届监事会第七次（临时）会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次（临时）会议通知于2015年10月22日以专人送达和电子邮件方式发出。会议于2015年10月27日13：30在公司会议室召开，会议由公司监事会主席邢耀宇先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案：

  会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2015年第三季度报告》全文及正文。

  经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核公司《2015年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2015年第三季度报告》全文刊登于2015年10月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年第三季度报告》正文刊登于同日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  罗莱家纺股份有限公司

  监事会

  2015年10月29日

  证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2015-056

  罗莱家纺股份有限公司

  第三届董事会第九次（临时）会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第九次（临时）会议通知于2015年10月22日以电子邮件和专人送达方式发出。会议以现场和通讯结合的方式召开，以通讯方式参加会议的董事均于2015年10月27日前完成审议和书面表决；现场会议于2015年10月27日上午9时30分在公司会议室召开，会议由薛伟成董事长主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中5名董事以现场方式参加，4名董事以通讯方式参加，公司监事和高级管理人员列席会议,其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

  （一）审议通过了公司《2015年第三季度报告》全文及正文；

  公司《2015年第三季度报告》全文刊登于2015年10月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年第三季度报告》正文刊登于同日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》；

  《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》刊登于2015年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案尚须提交公司2015年第一次临时股东大会，并以特别决议审议通过。（三）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

  《关于向全资子公司增资的公告》刊登于2015年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  （四）审议通过了《关于变更公司名称的议案》

  《关于变更公司名称的公告》刊登于2015年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案尚须提交公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

  （五）审议通过了《关于拟与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司及其他合作方合作设立产业投资基金暨关联交易的议案》

  《关于拟与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司及其他合作方合作设立产业投资基金暨关联交易的议公告》刊登于2015年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。关联董事薛伟成先生、薛嘉琛先生回避表决。

  （六）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  《<公司章程>修订对照表》刊登于2015年10月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案尚须提交公司2015年第一次临时股东大会，并以特别决议审议通过。

  （六）审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

  《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的公告》刊登于2015年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  备查文件：

  第三届董事会第九次（临时）会议决议。

  特此公告。

  罗莱家纺股份有限公司

  董事会

  2015年10月29日

  证券简称：罗莱家纺 证券代码：002293 公告编号：2015-061

  罗莱家纺关于

  拟与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司及其他合作方合作设立产业

  投资基金暨关联交易的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  一、对外投资概述

  1、罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推进产业发展和公司转型升级，拟与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司（以下简称“前海梧桐”）及自然人薛晋琛、林齐鸣合作设立产业投资基金（有限合伙企业）。

  2、薛晋琛先生为薛伟成先生之次子，薛伟成为公司实际控制人、董事长。根据股票上市规则及公司章程的相关规定，本次对外投资事宜构成关联交易事项，根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次投资不构成重大资产重组。

  3、本次投资事项已经公司第三届董事会第九次（临时）会议审议通过，无需提交股东大会审议。

  二、合作方基本情况介绍

  1、深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司

  公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室

  法定代表人：陈俊生

  成立日期：2014年03月03日

  经营范围：

  一般经营项目：受托管理股权投资基金；受托资产管理；创业投资；项目投资；股权投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询，企业营销策划；企业形象策划；国内贸易。（以上均不含证券、期货、保险、金融业务及人才中介服务，不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）

  许可经营项目：财务咨询。

  前海梧桐控股股东为深圳市前海梧桐投资有限公司，前海梧桐与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系或利益安排，前海梧桐与其他参与设立产业基金的投资人不存在一致行动关系，未直接或间接形式持有公司股份。

  2、薛晋琛

  身份证号码：320602199008201511

  住所：上海市浦东新区浦明路258弄2号楼1202室

  薛晋琛为薛伟成之次子，薛伟成为公司实际控制人、董事长。

  3、林齐鸣

  身份证号码：370902198409081611

  住所：上海市古龙路1065弄23号楼102

  三、本次投资标的基本情况

  （一）合作方案

  （1）公司全资子公司南通罗莱商务咨询有限公司（以下简称“子公司”）与前海梧桐各出资1万元共同发起设立一个注册资本为人民币2万元的罗莱梧桐投资有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准，以下简称“有限公司”）。

  （2）子公司以其控股子公司南通德臻资本投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德臻”）与有限公司、前海梧桐及自然人薛晋琛、林齐鸣共同发起设立“罗莱梧桐资产管理合伙企业（有限合伙）”（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准，以下简称“罗莱梧桐”）。有限公司、德臻、薛晋琛、林齐鸣及前海梧桐分别出资2万元、79万元、10万元、10万元和99万元。有限公司为普通合伙人。

  （3）罗莱梧桐成立后，以罗莱梧桐为普通合伙人，设立服务于罗莱家纺互联网家居产业整合的并购基金（以下简称“罗莱梧桐基金”）

  （二）基金基本情况

  1、基金名称：罗莱梧桐基金（暂定）

  2、基金规模：一期基金募集目标为3亿元。

  3、组织形式：有限合伙企业

  4、出资方式：以现金方式出资

  5、出资金额：公司出资5000万，罗莱梧桐出资200万，余下2.48亿元中同股同权部分不低于1亿元，剩余金额不排除采取结构化安排。

  6、存续期限：5年

  7、投资方向：以互联网智能家居、垂直电商和大数据为切入点，聚焦于智能设备和互联网家居领域的高速成长的企业。

  8、经营管理：

  （1）罗莱梧桐基金成立后，委托罗莱梧桐担任基金管理人，负责产业基金的日常经营管理事务。基金成立半年后，成立管理层持股平台作为罗莱梧桐基金管理人之一，届时罗莱梧桐基金采用双GP方式。

  （2）罗莱梧桐下设投资决策委员会，负责制定罗莱梧桐基金投资原则及项目选择标准，并对罗莱梧桐基金的投资事项或投资后管理事项进行审议决策。

  9、优先购买权：在罗莱梧桐基金存续期内，罗莱梧桐基金投资的企业优先由公司收购。

  （三）资金来源

  本次投资的资金来源为公司及子公司自有资金，投资额为人民币5080万元。

  四、关联交易的定价政策及定价依据

  本次共同投资设立产业基金，本着平等互利的原则，出资各方经友好协商，以等价现金形式出资。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）投资目的

  公司通过本次共同设立产业基金，目的是在公司现有行业经验的基础上充分利用前海梧桐的专业投资团队，为公司综合提升互联网产业链能力提供并购标的，更好地抓住市场发展机遇，完善公司产业链，推动公司构建产业生态圈。

  （二）风险分析

  1、基金成立风险：本次对外投资产业基金尚未签署合伙协议，因此合伙协议的签署与执行存在不确定性。

  2、项目收益率的不确定性风险：本次投资的产业基金在投资过程中将受宏观经济、国内政策、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，如果不能对投资标的进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资后无法实现预期收益甚至本金损失的风险。

  3、管理风险：虽然公司合作机构在产业基金的运营、管理等方面应该有一定的经验。但随着并购标的规模、项目策划及运作、以及项目的退出等不同, 存在一定的管理风险。

  4、政策风险：随着产业基金参与者的增加及发展的逐步成熟，扶持政策的持续性仍存在不确定性。

  针对上述主要的投资风险，公司将及时了解基金管理公司的运作情况，督促经营者防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。

  （三）对公司的影响

  本次合作在保证公司主营业务发展的前提下，通过借鉴专业投资机构的投资经验，可为公司的资本运作提供丰富的经验，短期内对公司的日常生产经营活动不会产生实质性的影响，长期将有助于提高公司对外投资的质量，为公司持续、快速、稳定发展提供保障。

  六、独立董事事前认可和独立意见

  1、独立董事事前认可意见

  独立董事认真审阅了董事会提供的与本次交易有关的资料，认为公司与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司及其他合作方合作设立产业投资基金暨关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司的战略规划，有利于进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力。本次关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  因此，独立董事同意将《关于与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司及其他合作方合作设立产业投资基金暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第九次（临时）会议审议。

  2、独立董事独立意见

  本次交易遵循自愿、公平、合理、协商一致的原则，未发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  董事会在审议与关联交易相关的各项议案时所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。同意公司本次关联交易事项。

  七、备查文件

  1、第三届董事会第九次（临时）会议决议。

  2、独立董事关于第三届董事会第九次（临时）会议相关事项的事前认可。

  3、独立董事关于第三届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  罗莱家纺股份有限公司

  董事会

  2015年10月29日

  证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2015-060

  罗莱家纺股份有限公司

  关于变更公司名称的公告

  罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》，根据公司主营范围的扩展情况，从公司整体发展战略规划的实际出发，公司拟将公司中文名称由“罗莱家纺股份有限公司”变更为“罗莱生活科技股份有限公司”，英文名称由“LUOLAI HOME TEXTILE CO.,LTD.”变更为“LUOLAI LIFESTYLE TECHNOLOGY CO.,LTD.”。

  公司本次名称变更尚需提交股东大会审议通过。

  特此公告。

  罗莱家纺股份有限公司

  董事会

  2015年10月29日

  证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2015-059

  罗莱家纺股份有限公司

  关于向全资子公司增资的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  一、本次对外投资概述

  根据公司业务拓展及战略发展的需要，公司于2015年10月27日召开的第三届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司对全资子公司南通罗莱品牌管理有限公司进行增资。本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。具体增资情况如下：

  ■

  上述投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  1、注册名称：南通罗莱品牌管理有限公司

  2、类型：有限责任公司

  3、住所：江苏省南通市开发区苏通科技产业园江城路1088号江成研发园内3号楼2253室

  4、法定代表人：薛嘉琛

  5、注册资本：1000万元整

  6、成立日期：2014年12月24日

  7、经营范围：品牌管理信息咨询；品牌推广；投资信息咨询、项目投资及管理；企业管理；市场营销策划；企业形象策划；文化艺术交流策划；设计、产品包装设计；会务服务；展览展示服务；家用纺织品、酒店布草、鞋帽的生产（生产另设分支机构）、销售；工艺品、床上用品、地毯、挂毯、床垫、凉席、服装、日化用品、玩具、日用百货、厨具、洁具、文具用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  三、本次对外投资的目的和对公司的影响

  关于对全资子公司南通罗莱品牌管理有限公司进行增资是为了对其业务拓展提供进一步支持，扩大公司品牌影响力,从而推动公司业务做大做强，增强公司的核心竞争力，进一步巩固和提升在行业中的领先地位。

  本次增资完成后，公司仍持有南通罗莱品牌管理有限公司100%的股权。公司合并报表范围不受影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

  四、备查文件

  第三届董事会第九次（临时）会议决议。

  特此公告。

  罗莱家纺股份有限公司

  董事会

  2015年10月29日

  证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2015-058

  罗莱家纺股份有限公司

  关于公司及子公司向银行申请授信及

  担保事项的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  一、授信担保情况概述

  罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次（临时）会议于2015年10月27日审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。为保证公司及子公司上海罗莱家用纺织品有限公司（以下简称“子公司”）的业务发展，满足对流动资金的需求，董事会同意公司及子公司分别向民生银行上海东门支行、招商银行上海外滩支行申请授信额度，具体信息如下：

  1、公司向民生银行上海东门支行申请不超过50000万元人民币的授信额度，授信期限为一年，授信内容为流动资金贷款。授信期限内，授信额度可循环使用。子公司上海罗莱家用纺织品有限公司可使用全部额度及品种，并由公司为其提供连带责任保证担保。

  2、子公司向招商银行上海外滩支行申请不超过50000万元人民币的授信额度。授信期限为一年，授信内容流动资金贷款。授信期限内，授信额度可循环使用。公司及公司实际控制人薛伟成先生为其提供连带责任保证担保。

  授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。

  以上事项尚需经过公司股东大会审议。

  二、担保情况概述

  公司名称：上海罗莱家用纺织品有限公司

  注册资本：291,89.5万元

  法定代表人：薛伟成

  注册地址：上海市闵行区江川路1800号110幢

  成立时间：2006年6月1日

  经营范围：生产销售，纺织品，服装鞋帽，工艺美术品，货物及技术的进出口业务

  主要财务状况：

  ■

  (二) 担保具体事项

  1、担保方式：连带责任保证担保

  2、债权人：民生银行上海东门支行、招商银行上海外滩支行

  3、担保金额：共计人民币10亿元

  三、董事会意见

  子公司向上述银行申请的授信有利于支持公司及子公司进一步的经营发展，符合公司整体利益。公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。一致同意本次担保事宜。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告日，公司及所属子公司实际发生的对外担保总额为1亿元，占公司2014年12月31日净资产（经审计）的4.12%，皆为母子公司之间的担保。本次担保总额为10亿元，占公司2014年12月31日净资产（经审计）的41.2%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  五、备查文件

  第三届董事会第九次（临时）会议决议

  特此公告。

  罗莱家纺股份有限公司

  董事会

  2015年10月29日

  证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2015-062

  罗莱家纺股份有限公司

  关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  经罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）2015年10月27日第三届董事会第九次（临时）会议审议通过，公司决定于2015年11月18日召开2015年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

  一、本次股东大会召开会议的基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议时间：

  （1）现场会议时间：2015年11月18日（星期四）下午13:30。

  （2）网络投票时间：2015年11月17日——2015年11月18日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年11月18日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年11月17日15:00至2015年11月18日15:00期间的任意时间。

  （三）现场会议地点：上海市闵行区七莘路3588号公司会议室

  （四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （五）会议表决方式：股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准。

  （六）股权登记日：2015年11月10日

  （七）会议出席对象：

  （1）截至2015年11月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的会议见证律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司及子公司向银行申请授信及担保事项的议案》；

  2、审议《关于变更公司名称的议案》；

  3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

  以上议案经公司第三届董事会第九次（临时）会议审议通过，详见2015年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网。

  说明：根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。

  三、现场股东大会会议登记方式：

  （一）登记方式：

  （1）个人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

  （2）法人股东由其法人代表出席会议的，应填写《股东登记表》，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；

  （3）股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

  （二）登记时间：2015年11月11日上午9:00-11:30和下午14:00-16:30

  （三）登记地点：上海市闵行区七莘路3588号B栋二层。

  四、网络投票相关事项

  针对本次股东大会的所有议案，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  1、采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

  （1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2015年11月18日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00。

  （2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

  ■

  （3）股东投票的具体程序

  ①输入买入指令；

  ②输入证券代码362293；

  ③在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，3.00元代表议案三。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

  ■

  注：对总议案100.00进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

  ④在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  ⑤确认投票委托完成。

  （4）投票规则

  ①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准；

  ②在股东对总议案进行投票表决时，若股东先对某项或某几项议案投票表决，再对总议案投票表决，则该项或该几项议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对其中某一项或几项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

  ③网络投票不能撤单；

  ④对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  ⑤同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

  （5）不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

  （6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  2、采用互联网投票系统的投票程序

  （1）投票时间

  本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月17日15:00至2015年11月18日15:00期间的任意时间。

  （2）股东获取身份认证的流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  ① 申请服务密码的流程

  登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进入“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”（身份证号）、“证券账户号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  ② 激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则该服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则该服务密码次日方可使用。 服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

  ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，进入“会议列表”专区；在“上市公司股东大会列表”中选择“罗莱家纺股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

  ③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  五、其他事项

  （一）会议联系方式：

  联系人：魏楠楠

  电 话：021-23137924

  传 真：021-23138776-340（传真函上请注明“股东大会”字样）

  地 址：上海市闵行区七莘路3588号B栋二层

  （二）本次会议预期半天，出席会议股东食宿及交通费自理。

  （三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  九、备查文件

  公司第三届董事会第九次（临时）会议决议

  特此公告。

  罗莱家纺股份有限公司董事会

  2015年10月29日

  附件1:股东登记表

  附件2：授权委托书

  附件1：

  罗莱家纺股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会股东登记表

  ■

  附注：

  1、 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

  2、 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。

  3、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  附件2：

  罗莱家纺股份有限公司

  2015年第一次（临时）股东大会授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本公司 （本人 ），出席2015年11月18日召开的罗莱家纺股份有限公司2015年第一次（临时）股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  受托人身份证号码：

  委托人股票帐号： 委托人持股数额：

  委托日期：2015年 月 日

  注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

  2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”， 或填上具体股份数目，作出投票指示。

  3、本委托书的有效限期：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。