证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人郭晓萍及会计机构负责人（会计主管人员）毛兴峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1. 合并资产负债表项目

  单位：元

  ■

  2. 合并利润表项目

  单位：元

  ■

  （三）合并现金流量表项目

  单位：元

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  报告期内，公司及持股5%以上的股东丁毅、丁韫潞所作相关承诺事项均在正常履行中。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2015-071

  浙江诺力机械股份有限公司

  关于聘任公司高级管理人员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日召开第五届董事会第十七次会议，经总经理丁毅提名并经公司董事会提名委员会审核同意，公司审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任刘宏俊先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

  公司独立董事在认真审阅公司高级管理人员的履历，对本次拟聘任人员的任职资格、任职条件进行审核后，认为：公司本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；本次高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》；所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。内容详见公司刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

  特此公告。

  附： 刘宏俊个人简历

  浙江诺力机械股份有限公司董事会

  二〇一五年十月二十八日

  附：

  刘宏俊，1978年8月21日出生，1999年毕业于扬州大学公共关系专业，2006-2007年上海交通大学MBA班学习经济管理。1999年10月至2010年3月在江苏宝骊集团工作，历任广东办事处主任、销售部长、天马电机厂厂长及进口公司总经理。2010年4月至2011年3月任凯傲宝骊(江苏)叉车有限公司销售总监。2011年6月至2015年2月在杭州中力搬运设备有限公司工作，担任销售总监职务。

  证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2015-070

  浙江诺力机械股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月22日以电话或电子邮件的形式发出召开第五届董事会第十七次会议的通知，2015年10月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事邹峻、许倩因公务出差在外以通讯方式参加会议。会议由董事长丁毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

  二、 董事会会议审议情况

  1、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司2015年第三季度报告》。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《浙江诺力机械股份有限公司2015年第三季度报告》。

  表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  2、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《浙江诺力机械股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

  表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  浙江诺力机械股份有限公司董事会

  二〇一五年十月二十八日