证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）因策划重大资产重组事项，经申请，于2015年8月4日按照重大资产重组事项停牌，停牌期间及时履行信息披露义务。为加强与投资者的沟通，根据上海证券交易所有关规定，公司于2015年10月28日上午10:00-11:00通过上海证券交易所"上证e互动"网络平台召开投资者说明会，就公司本次重大资产重组的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将本次投资者说明会召开的相关情况公告如下：

  一、投资者说明会召开情况：

  公司于2015年10月28日上午10:00-11:00通过上海证券交易所"上证e互动"网络平台召开投资者说明会，公司副董事长、总裁朱敏骏先生，董事、常务副总裁葛剑秋先生，副总裁兼财务总监娄健颖女士，董事会秘书李红女士参加了本次会议。公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，就公司本次重大资产重组投资者普遍关注的问题进行了回答。

  二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

  公司就投资者在本次说明会上及以电话、邮件等方式提出的普遍关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：

  1、 投资者提问：公司重组对象是国内公司还是国外公司？

  回答：谢谢您的关注。本次资产重组的标的为一家境外上市医药企业。

  2、 投资者提问：公司对拟重组对象为什么是不超过29.9%，而不是不低于29.9%。另外重组标的，是否就只有这一家？

  回答：谢谢您的关注。这是根据公司和标的公司的实际情况确定的。关于本次重组的具体细节请随时关注公司的相关公告。

  3、投资者提问：我们公司股票大概什么时间复盘，我们手中股票该怎么对待？

  回答：谢谢您的关注。我们就公司股票较长时间的停牌带来的不便向广大投资者致歉。公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司与拟收购标的公司已签订了相关的意向书，公司组织的财务顾问、律师、会计师事务所、评估机构等中介机构已对拟收购标的资产开展相应的尽职调查、法律、审计、评估等工作，上述工作仍在进行中。待相关工作完成后公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

  4、投资者提问：公司何时复盘？复盘后会怎样？

  回答：谢谢您的关注。公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，相关工作尚在进行之中, 请关注公司后续的相关进展公告。

  5、投资者提问：关于本次重大资产重组的交易对价是多少？本次交易方式采取现金方式，公司是否有足够的资金支付，如不足将采取什么方式筹集资金？

  回答：谢谢您的关注，有关重组的具体细节问题请关注相关公告。

  6、投资者提问：有好多公司反复停盘，今天重组明天还重组，最后一事无成，你们对这次重组有信心吗？

  回答：谢谢您的关注。公司会积极推进此次重大资产重组事项，请关注公司相关公告。

  7、投资者提问：公司重组后的经营方向对保健品是如何定位，后期是否会去寻找保健品行业的企业进行并购？

  回答：谢谢您的关注。保健品是我公司的主营业务，在国家十三五健康中国规划下，公司还将大力发展保健品业务。

  8、投资者提问：公司会向药企转型吗？

  回答：谢谢您的关注。公司目前正在向大健康领域发展，具体细节请关注公司公告。

  公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！同时，公司对较长时间停牌对各位投资者造成的不便表示歉意！公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作，也希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励。

  关于本次投资者说明会的具体内容详见上海证券交易所"上证 E 互动"网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的"上证 E 访谈"栏目。

  特此公告。

  上海交大昂立股份有限公司

  二〇一五年十月二十九日