证券时报多媒体数字报

  证券简称： 恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2015-75

  恒立实业发展集团股份有限公司

  关于聘请会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确，完整没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

  公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》、《关于改聘会计师事务所的议案》，并将该两项议案提交公司股东大会审议。2015年10月28日公司召开了2015年第二次临时股东大会，会议审议通过了上述两项议案。

  鉴于中准会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验，多年来为较多上市公司提供审计服务，有丰富的上市公司内部审计经验，能够胜任公司内部控制的审计工作，公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构,审计费用15万元。

  公司原聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)，经股东提议，公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计中介机构，聘任期一年，审计费用35万元。

  特此公告

  恒立实业发展集团股份有限公司

  2015年10月28日

  证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2015-74

  恒立实业发展集团股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年10月28日下午15：00。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年10月28日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年10月27日15：00至2015年10月28日15：00期间的任意时间。

  2、召开地点：公司本部五楼会议室

  3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：刘炬

  6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、总体出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人263名，代表有表决权的股份为202,036,320 股，占公司有表决权总股份的47.5127%；其中中小投资者共259名，代表有表决权的股份为8,156,320股，占公司有表决权总股份的1.9181%。

  2、现场出席情况

  出席现场会议的股东及股东代理人4名，代表有表决权的股份为193,880,000 股，占公司有表决权总股份的45.5946%；其中中小投资者共0名，代表有表决权的股份为0股，占公司有表决权总股份的0%。

  3、网络投票情况

  通过网络出席会议的股东259名，代表有表决权的股份为8,156,320股，占公司有表决权总股份的1.9181%；其中中小投资者共259名，代表有表决权的股份8,156,320 股，占公司有表决权总股份的1.9181%。

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》

  公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构,审计费用15万元。

  本议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，提交本次股东大会审议。

  表决结果：

  同意201,987,120股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9756%；

  反对49,200股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0244% ；

  弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

  中小投资者表决情况：

  同意8,107,120股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3968%；

  反对49,200 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6032%；

  弃权0股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》

  公司原聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)，经股东提议，公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计中介机构，聘任期一年,审计费用35万元。

  本议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，提交本次股东大会审议。

  表决结果：

  同意201,819,699股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8928%；

  反对33,300股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0165%；

  弃权183,321股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0907%。

  中小投资者表决情况：

  同意7,939,699股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.3441%；

  反对33,300股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4083%；

  弃权183,321股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2476%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

  2、律师姓名：张聪晓，盛安彦。

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1.本次股东大会会议决议；

  2.律师事务所出具的律师意见。

  特此公告

  恒立实业发展集团股份有限公司

  二○一五年十月二十八日