证券时报多媒体数字报

  证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2015-063

  广东宝丽华新能源股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东宝丽华新能源股份有限公司第七届董事会第八次会议于2015年10月28日下午16：30在公司二楼会议厅召开，会议由董事长宁远喜先生主持。本次董事会会议通知已于2015年10月18日分别以专人、传真、电话等方式送达或通知全体董事、监事。会议应到董事9名，实到董事9名，公司全体监事、高级管理人员及保荐机构代表列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，全体董事以签字表决方式逐项表决并全票通过如下决议：

  一、关于选举王波先生为公司第七届董事会副董事长的议案

  根据公司《章程》的有关规定，经部分董事提议，推选王波先生为公司第七届董事会副董事长。

  表决情况：9票同意，0票否决，0票弃权。

  二、关于调整公司第七届董事会专门委员会战略发展委员会成员的议案

  因工作安排需要，经公司2015年第三次临时股东大会选举，王波先生为公司第七届董事会董事，公司财务总监丁珍珍女士不再担任公司董事。

  根据公司《章程》及《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，经部分董事提议，选举王波先生为公司董事会战略发展委员会委员，丁珍珍女士不再担任公司董事战略发展委员会委员职务。

  表决情况：9票同意，0票否决，0票弃权。

  广东宝丽华新能源股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十月二十九日

  证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2015-062

  广东宝丽华新能源股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、现场会议时间：2015年10月28日（星期三）下午14：30

  2、现场会议地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

  3、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

  4、召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长宁远喜

  6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、通过现场和网络投票的股东40人，代表股份599,057,785股，占上市公司总股份的34.6956％。

  其中：通过现场投票的股东9人，代表股份534,460,422股，占上市公司总股份的30.9543％；通过网络投票的股东31人，代表股份64,597,363股，占上市公司总股份的3.7413％。

  2、公司全体董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及保荐机构代表出席了本次股东大会现场会议。

  三、议案审议表决情况

  1、议案的表决方式：采用现场表决与网络投票表决相结合的方式

  2、议案的审议和表决情况

  （1）审议通过关于公司符合非公开发行股票条件的议案

  总表决情况：

  同意597,466,685股，占出席会议所有股东所持股份的99.7344％；反对158,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0265％；弃权1,432,500股（其中，因未投票默认弃权1,432,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.2391％。

  中小股东表决情况：

  同意70,130,793股，占出席会议中小股东所持股份的97.7816％；反对158,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2211％；弃权1,432,500股（其中，因未投票默认弃权1,432,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.9973％。

  该议案获得通过。

  （2）审议通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案

  该议案需逐项表决，具体表决情况如下：

  ①发行价格及定价原则

  总表决情况：

  同意70,102,293股，占出席会议所有股东所持股份的97.7431％；反对1,618,700股，占出席会议所有股东所持股份的2.2569％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决情况：

  同意70,102,293股，占出席会议中小股东所持股份的97.7431％；反对1,618,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.2569％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  ②发行数量

  总表决情况：

  同意70,102,293股，占出席会议所有股东所持股份的97.7431％；反对1,618,700股，占出席会议所有股东所持股份的2.2569％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决情况：

  同意70,102,293股，占出席会议中小股东所持股份的97.7431％；反对1,618,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.2569％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  ③发行决议有效期

  总表决情况：

  同意70,102,293股，占出席会议所有股东所持股份的97.7431％；反对1,618,700股，占出席会议所有股东所持股份的2.2569％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决情况：

  同意70,102,293股，占出席会议中小股东所持股份的97.7431％；反对1,618,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.2569％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获得通过。

  （3）审议通过公司《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》

  总表决情况：

  同意70,129,893股，占出席会议所有股东所持股份的97.7815％；反对158,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2211％；弃权1,432,500股（其中，因未投票默认弃权1,432,500股），占出席会议所有股东所持股份的1.9973％。

  中小股东表决情况：

  同意70,129,893股，占出席会议中小股东所持股份的97.7815％；反对158,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2211％；弃权1,432,500股（其中，因未投票默认弃权1,432,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.9973％。

  该议案获得通过。

  （4）审议通过公司《2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》

  总表决情况：

  同意70,129,893股，占出席会议所有股东所持股份的97.7815％；反对158,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2211％；弃权1,432,500股（其中，因未投票默认弃权1,432,500股），占出席会议所有股东所持股份的1.9973％。

  中小股东表决情况：

  同意70,129,893股，占出席会议中小股东所持股份的97.7815％；反对158,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2211％；弃权1,432,500股（其中，因未投票默认弃权1,432,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.9973％。

  该议案获得通过。

  （5）审议通过关于公司与控股股东广东宝丽华集团有限公司重新签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案

  总表决情况：

  同意70,129,893股，占出席会议所有股东所持股份的97.7815％；反对158,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2211％；弃权1,432,500股（其中，因未投票默认弃权1,432,500股），占出席会议所有股东所持股份的1.9973％。

  中小股东表决情况：

  同意70,129,893股，占出席会议中小股东所持股份的97.7815％；反对158,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2211％；弃权1,432,500股（其中，因未投票默认弃权1,432,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.9973％。

  该议案获得通过。

  （6）审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

  总表决情况：

  同意70,129,893股，占出席会议所有股东所持股份的97.7815％；反对158,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2211％；弃权1,432,500股（其中，因未投票默认弃权1,432,500股），占出席会议所有股东所持股份的1.9973％。

  中小股东表决情况：

  同意70,129,893股，占出席会议中小股东所持股份的97.7815％；反对158,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2211％；弃权1,432,500股（其中，因未投票默认弃权1,432,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.9973％。

  该议案获得通过。

  （7）审议通过关于选举王波先生为公司董事的议案

  总表决情况：

  同意597,464,285股，占出席会议所有股东所持股份的99.7340％；反对158,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0265％；弃权1,434,900股（其中，因未投票默认弃权1,434,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.2395％。

  中小股东总表决情况：

  同意70,128,393股，占出席会议中小股东所持股份的97.7782％；反对158,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2211％；弃权1,434,900股（其中，因未投票默认弃权1,434,900股），占出席会议中小股东所持股份的2.0006％。

  该议案获得通过。鉴于丁珍珍女士不再担任公司董事职务后，仍任公司财务总监一职，其所持有公司股票230股仍需按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定予以锁定。

  上述议案中，根据规定需要回避表决的股东已回避表决。其中第2、3项议案为特别决议，获出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

  2、见证律师：张锡海、李家伟

  3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序合法、召集人和出席会议人员资格合法有效、表决程序和表决结果合法有效。均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》；

  2、《广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书》。

  广东宝丽华新能源股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十月二十九日