证券时报多媒体数字报

  证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2015-096

  威海广泰空港设备股份有限公司

  第五届监事会第七次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次临时会议于2015年10月24日以书面及电子邮件的方式发出通知。

  2、2015年10月28日，在公司三楼会议室，以现场表决方式召开。

  3、会议应到监事3名，实到监事3名。

  4、会议由监事会主席罗丽主持。

  5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》。

  经认真核查，监事会认为董事会出具的《关于前次募集资金使用情况的报告》，数据准确，内容详实，符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金管理有关规定，予以通过。

  具体内容详见2015年10月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

  特此公告。

  威海广泰空港设备股份有限公司监事会

  2015年10月29日

  证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2015-097

  威海广泰空港设备股份有限公司关于召

  开2015年第五次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第五次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会。2015年10月28日公司第五届董事会第十一次临时会议，以9票同意决议召开股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  4、会议召开的日期、时间：2015年11月13日（星期五）下午14：00

  网络投票时间为：2015年11月12日—2015年11月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月12日下午15:00至2015年11月13日下午15:00的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年11月9日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  7、会议地点：山东省威海市黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）议案名称

  1、审议《关于修改公司经营范围及<公司章程>部分条款的议案》；

  特别说明：

  1、议案1为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  （二）披露情况

  以上议案已经公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过，详细内容请参见公司2015年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

  三、会议登记方法

  1、登记时间：2015年11月10日-11月11日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

  2、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；

  3、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年10月13日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、会议联系人：王海兵、鞠衍巍

  电话：0631-3953335

  传真：0631-3953451

  地址：山东省威海市环翠区黄河街16号

  邮编：264200

  2、参会人员的食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  1、提议召开本次股东大会的第五届董事会第十一次临时会议决议。

  特此公告。

  威海广泰空港设备股份有限公司董事会

  2015年10月29日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：362111。

  2.投票简称：“广泰投票”。

  3．投票时间：2015年11月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“广泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。详见下表：

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。详见下表：

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年11月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  威海广泰空港设备股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月13日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：        受托人签名：

  委托人身份证号：          受托人身份证号：

  委托人持股数：           委托人股东帐户号：

  委托日期：  年 月 日

  ■

  证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2015-095

  威海广泰空港设备股份有限公司第五届

  董事会第十一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次临时会议于2015年10月24日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

  2、会议于2015年10月28日以通讯表决的方式召开。

  3、会议由董事长李光太先生召集，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

  4、公司3名监事收悉全套会议资料。

  5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》。

  根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司编制了截至2015年9月30日止前次募集资金使用情况的报告。

  具体内容详见2015年10月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

  2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司经营范围及<公司章程>部分条款的议案》。

  董事会同意修改公司章程，在公司经营范围中增加无人驾驶航空器的开发、制造、销售、技术咨询及相关技术服务等经营项目。

  本议案须提交2015年第五次临时股东大会审议。

  具体修改内容详见后附的《公司章程》修改对照表。

  3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定于2015年11月13日14:00在公司会议室召开2015年第五次临时股东大会。

  具体内容详见2015年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-097）。

  特此公告。

  威海广泰空港设备股份有限公司董事会

  2015年10月29日

  附：《公司章程》修改对照表

  ■

  注：以工商核定为准。