证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人王先成、主管会计工作负责人尹师州及会计机构负责人（会计主管人员）孟竹宏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1、财务指标重大变动的情况及原因：

  报告期内公司首次公开发行股票募集资金净额1,538,686,233.33元，导致归属于上市公司股东的净资产和总资产增加和加权平均净资产收益率下降。

  2、主要会计报表项目重大变动的情况及原因：

  （1）货币资金变动原因说明：

  主要系报告期内公司首次公开发行股票，取得募集资金净额1,538,686,233.33元所致。

  （2）短期借款变动原因说明：

  主要系报告期内公司归还短期借款所致。

  （3）股本和资本公积变动原因说明：

  公司于2015年6月19日向社会公开发行人民币普通股股票9,500.00万股(每股面值1元)，募集资金总额为1,633,050,000.00元，扣除各项发行费用94,363,766.67元，实际募集资金净额1,538,686,233.33元。其中新增注册资本95,000,000.00元，增加资本公积1,443,686,233.33元。

  本公司于2015年3月31日购买子公司金诚信力合36%少数股东股权，实际支付投资款10,080,000.00元与购买日金诚信力合36%股权对应净资产差额减少资本公积7,419,448.78元。

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  公司及持股5%以上的股东涉及与首次公开发行股票相关的承诺已于2015年8月20日在公司《2015年半年度报告》中披露，截至目前未发生变化。

  2015年7月22日，公司发布《金诚信关于维护公司股价稳定的公告》，公司控股股东金诚信集团有限公司承诺未来6个月内如果公司股价低于2015年7月8日的收盘价格，将增持不超过375000股的公司股份；同时承诺所增持股份6个月内不减持。该项承诺正在履行中，目前金诚信集团有限公司已增持200000股的公司股份。

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称:金诚信矿业管理股份有限公司

  法定代表人:王先成

  日期:2015年10月28日

  证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2015-027

  金诚信矿业管理股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

  一、董事会会议召开情况

  金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“金诚信”）于2015年10月16日以书面形式发出了关于召开第二届董事会第十一次会议的通知及相关材料。本次会议于2015年10月28日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王先成先生担任会议主持人。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于全资子公司金诚信国际矿业管理有限公司修改英文名称的议案》。

  为适应国际市场发展需要，公司全资子公司金诚信国际矿业管理有限公司拟将其英文名称“JCHX INTERNATIONAL MINING MANAGEMENT CO.,LTD”修改为“SOLARIN INTERNATIONAL MINING MANAGEMENT CO.,LTD”，中文名称保持不变，同时，根据其注册地所在国相关法律法规相应修改《金诚信国际矿业管理有限公司组织大纲和章程》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年第三季度报告》。

  根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司2015年第三季度报告》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  通过后的《金诚信矿业管理股份有限公司2015年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  金诚信矿业管理股份有限公司董事会

  2015年10月28日

  证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2015-028

  金诚信矿业管理股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过

  一、监事会会议召开情况

  金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月20日以书面形式发出了关于召开第二届监事会第七次会议的通知及相关材料。本次会议于2015年10月28日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席刘淑华女士担任会议主持人。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年第三季度报告》。

  根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的其他相关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司2015年第三季度报告》。与会监事经审议认为:

  1、公司2015 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定，报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、完整地反映了公司第三季度的经营成果和财务状况。

  2、公司监事会没有发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  3、公司2015年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  通过后的《金诚信矿业管理股份有限公司2015年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  金诚信矿业管理股份有限公司监事会

  2015年10月28日