证券时报多媒体数字报

  （下转B179版）

  珠海艾派克科技股份有限公司

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人汪东颖、主管会计工作负责人程燕及会计机构负责人(会计主管人员)陈磊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）每股收益事项的说明

  公司2015年第三季度报告每股收益计算依据如下：

  1. 公司本报告期内完成向赛纳科技发行股份购买资产，属于同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则》要求：同一控制下的企业合并形成母子公司关系的，合并方一般应在合并日编制合并财务报表，反映与合并日形成的报告主体的财务状况，视同该主体一直存在产生的经营成果等。合并利润表应包含合并方及被合并方自合并当期期初及合并日实现的利润。

  2. 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定：报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为1进行加权平均）。计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。

  3. 公司合并年初到报告期末每股收益列示为0.53元。具体计算为：同一控制下企业合并后归属母公司的净利润282,153,449.48元，除以发行在外普通股股数532,546,281（期初发行在外普通股股数422,736,618加上本次购买资产新发行股数109,809,663）。对比期每股收益为0.61元。具体计算为：对比期合并利润表归属母公司净利润261,064,686.96元，除以发行在外普通股股数425,257,205（根据反向并购计算的股数315,447,542加上本次购买资产新发行股数109,809,663）。

  （二）报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  ■

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、报告期内，公司以交易总对价约6,297万美元向交易对方William K. Swartz、Michael L. Swartz、William L. London和L. Dale Lewis购买了Static Control Components, Inc.的100%股权。并于2015年7月17日完成了重大资产购买的标的股权的交割事项。相关公告请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、报告期内，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已实施完毕，新增股份已于2015年10月20日上市。相关公告请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  3、2015年7月22号，公司披露了《关于拟设立全资子公司及参与投资设立集成电路产业基金的公告》，2015年8月26日、2015年9月30日公司已分别完成珠海联芯投资有限公司、珠海中科金桥科技控股有限公司工商注册登记手续。目前，相关后续工作的开展尚在推进中。相关公告请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  4、2015年10月12日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该事项尚需提交股东大会审议，截至本报告披露日，公司正在积极地推进本次非公开发行股票事项的后续工作。具体详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2015-091）。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  公司法定代表人：汪东颖

  珠海艾派克科技股份有限公司

  二0一五年十月二十八日

  证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2015-099

  珠海艾派克科技股份有限公司

  第四届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司“）第四届董事会第二十四次会议于2015年10月28日在珠海市香洲区前山明珠北路63号04栋6楼A区公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议通知已于2015年10月21日以电子邮件及短信方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长汪东颖先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2015年第三季度报告正文及全文》

  2015年第三季度报告正文及全文真实、准确、完整地反映了公司2015年第三季度的经营情况。根据《证券法》第68条的要求，公司董事、高级管理人员，保证公司2015年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2015年第三季度报告正文》详见2015年10月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》

  鉴于公司重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已实施完毕，公司控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司推荐王彦国先生、国家集成电路产业投资基金股份有限公司推荐刘洋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；根据规定，经公司董事会提名委员会审议，同意提名王彦国先生、刘洋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期与第四届董事会届期相同。所提名的非独立董事候选人简历附后。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  上述提名的董事会非独立董事候选人需提交2015年第五次临时股东大会审议通过。

  独立董事对公司《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于董事津贴标准的议案》

  鉴于公司本次董事会增选了第四届董事会非独立董事成员两名， 现对公司两名新增选的非独立董事津贴薪酬标准确定如下：

  ■

  此议案需提交2015年第五次临时股东大会以普通决议审议通过。

  独立董事对公司《关于董事津贴标准的议案》发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于高级管理人员基本薪酬标准的议案》

  鉴于公司四届二十三次董事会对公司高管进了增补和调整，现对新增公司高管人员基本薪酬标准进行确定。

  具体如下：

  ■

  此议案无需提交股东大会审议。

  独立董事对公司《关于高级管理人员基本薪酬标准的议案》发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于变更公司注册地址及营业执照编号的议案》

  为规范公司经营管理以及广东省珠海市工商行政管理局的统一要求，现将公司注册地址及营业执照编号进行变更如下：

  ■

  此议案需提交2015年第五次临时股东大会以普通决议审议通过。

  六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<公司章程>相关条款的议案》

  根据公司注册地址等情况的变更，董事会同意修订《公司章程》相关条款，具体内容如下：

  ■