证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  １．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  １．２ 未出席董事情况

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  １．３ 公司负责人黎启基、主管会计工作负责人陈松及会计机构负责人（会计主管人员）李年保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  １．４ 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ２．２ 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  ３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用    

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  证券代码:600132 股票简称:重庆啤酒 公告编号:临2015-047号

  重庆啤酒股份有限公司

  第七届董事会第二十七次会议决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第二十七次会议通知于２０１５年１０月２２日以电子邮件方式发出，会议于２０１５年１０月２８日上午９点正以现场和通讯方式召开。会议应到会董事１１名，实际到会董事９名。独立董事陈重先生因公出差不能出席会议，书面委托独立董事曲凯先生代为出席会议并行使表决权，董事柯俊财先生因时间冲突不能出席会议，书面委托董事黎启基先生代为出席会议并行使表决权。本次会议由董事长黎启基先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过以下议案：

  １、关于公司２０１５年第三季度报告的议案；

  表决结果：同意１１人，反对０人，弃权０人。

  ２、关于公司设置审计部门的议案；

  表决结果：同意１１人，反对０人，弃权０人。

  ３、关于公司办理银行短期理财产品的议案。

  公司为提高资金的使用效率，提高资金收益，同意在保证资金流动性和安全性的基础上，使用不超过人民币３亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。该授权期限为２年，自公司董事会审议通过之日起生效。授权到期后可由公司董事会依照董事会程序再次授权，如遇公司董事会会期安排，使该授权到期后无法提交董事会审议，该生效授权的有效期可自行延期一个自然月以便安排会期提交董事会审议。

  独立董事独立意见：

  根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司四名独立董事对七届二十七次董事会审议的《关于公司办理银行短期理财产品的议案》进行了认真谨慎的审阅后认为：

  通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，同意公司办理银行理财产品。

  表决结果：同意１１人，反对０人，弃权０人。

  特此公告

  重庆啤酒股份有限公司

  董 事 会

  2015年10月29日