证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人金志峰、主管会计工作负责人丁琰及会计机构负责人（会计主管人员）丁琰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1、资产负债表项目单位：元

  ■

  2、利润表项目单位：元

  ■

  3、现金流量表项目单位：元

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1、截止2015年3季度末，公司正在执行的有效订单为37.95亿元，其中包含外销4亿元。

  2、公司于2015年7月23日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案》，并于2015年7月28日披露了《江南嘉捷关于以集中竞价方式回购股份的报告书》。公司于2015年7月31日首次实施了回购，并于2015年8月1日披露了《江南嘉捷电梯股份有限公司关于首次实施回购股份的公告》。报告期内，公司回购股份数量为3,168,228股，占公司总股本的比例为0.79%,成交的最高价为15.00元/股,最低价为10.96元/股,支付总金额约为3,956.61万元（含印花税、佣金等交易费用）。

  3、根据《上交所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引 （2013年修订）》的规定：“在回购期间，上市公司发布定期报告的，其中披露的发行在外的总股本应当扣减已回购的股份数，相关指标（如基本每股收益等）以扣减后的股本数计算”。公司在2015年第三季度报告中所涉及的主要财务数据均已按照上述方法进行计算，以总股本扣减回购后的股本数397,238,343 股进行计算相关主要财务数据。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称：江南嘉捷电梯股份有限公司

  法定代表人：金志峰

  日期：2015-10-27

  股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2015-052号

  江南嘉捷电梯股份有限公司

  第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月17日以书面和电话通知方式发出召开第三届董事会第二十次会议的通知，并于2015年10月27日以非现场会议方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际表决董事8名，以直接送达、电话、传真（或电子邮件）等非现场方式进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过《关于<江南嘉捷电梯股份有限公司2015年第三季度报告>的议案》

  同意《江南嘉捷电梯股份有限公司2015年第三季度报告》。该报告全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于公司首次公开发行股票超募资金投资项目“电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”予以结项并将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

  同意公司首次公开发行股票超募资金投资项目“电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”予以结项并将部分节余募集资金永久性补充流动资金。

  独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》及《关于公司部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久性补充流动资金的公告》与本公告同日披露于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

  三、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

  同意于2015年11月13日召开公司2015年第三次临时股东大会，具体内容详见公司公告《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

  二〇一五年十月二十九日

  股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2015-053号

  江南嘉捷电梯股份有限公司

  第三届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于2015年10月17日以书面通知方式发出召开第三届监事会第十五次会议的通知，并于2015年10月27日在公司会议室召开，会议由陈喆先生主持。出席本次会议监事应到3名，实到3名。经与会监事讨论，以现场记名投票方式表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于<江南嘉捷电梯股份有限公司2015年第三季度报告>的议案》

  根据《证券法》第68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特别规定》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关要求，对公司2015年第三季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

  1、公司2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2015年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  《江南嘉捷电梯股份有限公司2015年第三季度报告》与本公告同日披露于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  二、审议通过《关于公司首次公开发行股票超募资金投资项目“电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”予以结项并将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

  监事会认为： 公司对超募资金投资项目“电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”实施结项，符合项目实际进展情况。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》将节余募集资金中8,500万元用于补充永久性流动资金，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，为公司和广大股东创造更大的价值。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《江南嘉捷电梯股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定履行相应审议程序及披露义务，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。

  《关于公司部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久性补充流动资金的公告》与本公告同日披露于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  特此公告。

  江南嘉捷电梯股份有限公司

  监事会

  二〇一五年十月二十九日

  股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2015-054号

  江南嘉捷电梯股份有限公司

  关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久性补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“江南嘉捷”）于2015年10月27日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票超募资金投资项目“电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”予以结项并将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，具体情况如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2077号”文核准，公司于2012年1月6日，采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）5,600万股，每股面值1.00元，发行价为每股12.40元，募集资金总额为694,400,000.00 元，扣除承销费和保荐费43,260,000.00元后的募集资金为651,140,000.00元，另扣除审计费、律师费、股票登记费及信息披露费等其他发行 费用17,174,541.30元后，公司募集资金净额为633,965,458.70元。上述事项经天衡会计师事务所有限公司验证，并于2012年1月11日出具了天衡验字（2012）00001号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

  根据《江南嘉捷电梯股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的有关规定，本次公司募集资金拟投资于2个项目，总投资金额为 34,547.97万元，公司募集资金净额超过募投项目拟使用募集资金（即“超募资金”）28,848.58万元。

  二、募投项目情况介绍

  根据公司第二届董事会第十五次会议决议及2012年第一次临时股东大会决议，公司使用279,100,000元超募资金投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目(以下简称“电子电气零部件项目”),以建成一个全新理念和布局合理、运营高效的现代电子、电气控制零部件制造系统。该项目的实施，能使公司突破在核心部件生产上的生产瓶颈、降低生产成本，提升企业的核心竞争能力和利润增长，有利于提高公司募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东的利益。

  三、募投项目实施情况

  电子电气零部件项目建设地点位于江苏省苏州工业园区中新科技城，新建约3.1万㎡厂房与科研办公设施。该项目于2012年启动前期建设，2014年下半年达到预计可使用状态，项目建成后实现新增各类电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的生产规模，不仅为整机生产提供有效的支撑，同时也推进了公司管理信息化、生产线自动化的发展，建成了一个全新理念和布局合理、运营高效的现代电子、电气控制零部件制造系统，实现了企业从传统制造工厂向先进制造业的产业升级。

  四、项目募集资金使用情况与节余情况

  截至2015年9月30日，公司募集资金专户的存储情况如下：

  单位：万元

  ■

  截至2015年9月30日，江南嘉捷首次公开发行股票超募资金投资项目“电子电气零部件项目”已全部完成，超募资金项目的使用及节余情况如下：

  单位：万元

  ■

  五、募集资金项目节余的原因

  1、公司上市后产品订单快速增长，重大核心部件（电子、电气零部件）生产能力严重不足，为此公司提出使用超募资金增加建设电子、电气零部件的研发及生产工厂项目，同时对部分现有生产设备进行更新和改造。

  该项目的基础设施建设从2013年开始，2014年下半年试生产。项目基础设施的建设与原计划基本一致，在完成预定基础设施建设目标后节省了少部分资金；在项目基础设施的建设过程中，公司迫切需要快速增加产品产能，因此加大对现有生产设备进行更新和改造的力度以适应当时的状况，对原有设备的更新改造较采购全新设备节省了部分资金；原项目计划中部分需要进口的设备，在项目实施时，已有性价比较高的国内设备可以替代，如日本松下贴片机，在项目实施时，相同设备已在国内建厂投产，因此在该部分设备采购上节省了较多资金。

  2、募集资金存放期间产生利息收入。

  六、节余募集资金永久性补充流动资金的说明

  公司电子电气零部件项目已建设完毕，本着股东利益最大化的原则，将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高节余募集资金使用效率，缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力，降低公司财务费用，提高公司的盈利能力和经济效益，实现公司与股东利益最大化。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关要求：上市公司超募资金可用于永久补充流动资金或者归还银行贷款，但每12个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的30%。公司拟将节余资金中的8,500万元永久补充流动资金。公司承诺本次在使用部分超募资金永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  七、独立董事意见

  经认真核查“电子电气零部件项目”的进展情况及募集资金使用情况，独立董事一致认为：

  截止2015年9月30日，公司首次公开发行股票超募资金投资项目“电子电气零部件项目”已建设完成，达到预定可使用状态，项目已累计投入募集资金16,742.89万元，超募资金专户节余金额（含利息）14,319.82万元。鉴于此，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，同意“电子电气零部件项目”予以结项，并按管理办规定在每12个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的30%，将节余募集资金中的8,500万元用于永久性补充流动资金。本次以节余募集资金补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在损害股东利益的情况。

  八、保荐机构专项核查意见

  作为江南嘉捷首次公开发行股票的持续督导机构，华泰联合经核查后认为江南嘉捷本次将“电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”部分节余募集资金补充流动资金有利于公司降低财务成本，符合公司发展需要；同时，该事项已由公司独立董事和监事会出具同意的意见，第三届董事会第二十次会议审议通过，并将提交2015年第三次临时股东大会审议，相关程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

  综上所述，华泰联合同意江南嘉捷将“电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”节余募集资金中的8,500万元用于永久补充公司流动资金。

  九、监事会意见

  监事会认为：公司对超募资金投资项目“电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”实施结项，符合项目实际进展情况。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》将节余募集资金中8,500万元用于永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，为公司和广大股东创造更大的价值。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《江南嘉捷电梯股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定履行相应审议程序及披露义务，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。

  十、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十次会议决议

  2、公司第三届监事会第十五次会议决议

  3、独立董事的独立意见

  4、华泰联合证券有限责任公司关于江南嘉捷电梯股份有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见

  特此公告。

  江南嘉捷电梯股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十月二十九日

  股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2015-055号

  江南嘉捷电梯股份有限公司

  关于召开2015年第三次临时

  股东大会的通知

  ■

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年11月13日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年第三次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年11月13日14：00点00 分

  召开地点：江苏省苏州工业园区唯新路28号公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年11月13日

  至2015年11月13日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经2015年10月27日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过。详见公司于2015年10月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、 登记时间：2015年11月12日上午8:00—11:30，下午13:00—17:00；

  2、 登记方式：

  （1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

  （2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

  （4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

  3、登记地点：

  江南嘉捷电梯股份有限公司证券部

  地址：江苏省苏州工业园区唯新路28号

  邮政编码：215122

  联系人：邹克雷 、包燕

  联系电话：0512-62741520

  传真：0512-62860300

  六、 其他事项

  1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

  2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

  特此公告。

  江南嘉捷电梯股份有限公司

  董事会

  2015年10月29日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  江南嘉捷电梯股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月13日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。