证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议本季度报告。

  1.3 公司董事长武勇、总经理申毅、总会计师唐向东及财务部长林闻生声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司2015年第三季度报告中的财务报表未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  注：净资产收益率的“比上年同期增减（%）”为两期数的差值。

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  注：非经常性损失以负数列示。

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  注：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其持有公司A股10,959,970 股和H股

  1,406,790,781股，分别占公司已发行A股和H股的0.19%和98.29%，乃分别代表其多个客户持有。

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  报告期内，公司第一大股东广州铁路（集团）公司承诺事项如下：

  （1）广州铁路（集团）公司及其下属的任何其它成员将不会在公司运营的线路范围内，以任何方式直接或间接从事任何在铁路运输及相关业务上对公司有竞争的业务活动。广州铁路（集团）公司及其下属的任何其它成员在广坪段铁路运营资产及业务收购后也不与公司存在同业竞争。

  （2）广州铁路（集团）公司在与公司的经营往来中，将尽量减少与公司的关联交易，对于必不可少的关联交易，广州铁路（集团）公司将本着公开、公正、公平的原则履行关联交易，不会滥用大股东地位，作出损害公司利益的行为。

  （3）在2006年12月公司首次公开发行A股时承诺，广州铁路（集团）公司对广坪段占用土地在以授权经营形式取得后租予公司。广州铁路（集团）公司与公司签订《土地租赁协议》，自2007年1月1日正式生效，约定广州铁路（集团）公司将广州至坪石段铁路线路的土地使用权租予公司，租赁期限为20年，双方确定每年租金最高不超过人民币7,400万元。

  （4）广州铁路（集团）公司于2007年10月向公司出具加强未公开信息管理承诺函，加强对未公开信息的管理。

  报告期内，上述承诺正常履行，无违反承诺的事项存在。

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称广深铁路股份有限公司

  法定代表人武勇

  日期2015-10-28

  A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临 2015-013

  广深铁路股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第八次会议于2015年10月28日（星期三）以通讯的方式举行。会议通知已于2015年10月16日以书面文件形式发出。本次会议公司全体董事会成员9人均出席了会议并进行了表决。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由公司董事长武勇先生主持，会议通知中所列的议题获得一致通过，现将有关决议公告如下：

  1、批准通过公司2015年第三季度报告内容并授权董事长签署本季报全文和正文。

  2、批准新购116辆25T型DC600V高寒客车。由于本公司需退回原租赁的客车，会议同意按照拟退租的客车型号及数量同等新购116辆25T型DC600V高寒客车。

  3、批准通过防洪预抢及水害复旧等项目纳入年度投资预算。为确保运输生产安全、尽快消除水害影响，会议同意增加部分投资预算。

  4、通过关于工资及用工管理等六个办法的议案。为进一步规范管理，完善公司基本管理制度，会议通过《广深铁路股份有限公司劳动用工管理实施办法》等相关办法和实施细则。

  特此公告。

  广深铁路股份有限公司董事会

  2015年10月28日