证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人颜昌绪、主管会计工作负责人庄万福及会计机构负责人（会计主管人员）颜亚丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  １、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  ２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  （一）使用闲置自由资金购买理财产品

  公司于第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币１００００万元暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起２年内有效。

  目前，公司尚未购买。

  （二）增加募集资金投资项目及向全资子公司增资

  公司于第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于募投项目增加实施主体的议案》，同意将募投项目中“营销服务体系建设项目”的实施主体增加至两个，即增加全资子公司四川国光农资有限公司，同时国光股份使用该项目募集资金中的４４４６万元向该子公司增资。本募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容不发生改变。

  目前已完成三方监管协议签订，四川国光农资有限公司已完成注册资本工商登记变更手续。

  ■

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对２０１５年度经营业绩的预计

  ２０１５年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  四川国光农化股份有限公司

  法定代表人:颜昌绪

  2015年10月29日

  股票代码:002749 股票简称:国光股份 公告编号:2015-034号

  四川国光农化股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于２０１５年１０月１７日以电话、邮件等形式发出，会议于２０１５年１０月 ２８日以现场表决、通讯表决方式召开。会议应出席董事９人，实际出席会议董事９人。会议由董事长颜昌绪主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

  （一）关于《２０１５年第三季度报告正文及全文》的议案

  表决结果：９票同意，０票否决，０票弃权。

  ２０１５年１－９月份，公司实现营业收入５２８６０．７８万元；实现净利润１１８２１．１９万元，其中归属于上市公司股东的净利润１１８２１．１９万元。

  《２０１５年第三季度报告正文及全文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （二）关于修订《内部控制评价管理制度》的议案

  表决结果：９票同意，０票否决，０票弃权。

  《四川国光农化股份有限公司内部控制评价管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、备查文件

  １、四川国光农化股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

  ２、２０１５年三季度报告正文及全文

  四川国光农化股份有限公司董事会

  2015年10月29日

  股票代码:002749 股票简称:国光股份 公告编号:2015-035号

  四川国光农化股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于２０１５年１０月２３日以直接送达方式发出，会议于２０１５年１０月２８日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事３人，实际出席会议监事３人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

  （一）关于《２０１５年第三季度报告正文及全文》的议案

  表决结果：３票同意，０票否决，０票弃权。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《２０１５年第三季度报告正文及全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《２０１５年第三季度报告正文及全文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （二）关于修订《内部控制评价管理制度》的议案

  表决结果：３票同意，０票否决，０票弃权。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告的《内部控制评价管理制度》。

  三、备查文件

  １、四川国光农化股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

  ２、四川国光农化股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

  ３、２０１５年三季度报告正文及全文

  四川国光农化股份有限公司监事会

  2015年10月29日