证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年10月29日

  (二)股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路182号出版大厦26楼会议室

  (三)出席会议的股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长孟鸣飞先生主持。大会以记名投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》、及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席9人；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书出席会议并作记录；公司高管列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称：关于公司与青岛出版传媒有限公司吸收合并的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：关于公司与青岛出版传媒有限公司签署附条件生效的《吸收合并协议》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：关于变更公司住所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理与公司住所变更、修改公司章程及吸收合并等相关具体事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  议案1、2、4为特别决议议案，上述议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

  律师：车千里律师、张明律师

  2、 律师鉴证结论意见：

  本所律师认为：公司2015年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  青岛城市传媒股份有限公司

  2015年10月29日