证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人周新基、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)蒋筱刚声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  (一)资产负债表项目大幅变动情况及原因分析:

  1、本报告期货币资金期末余额较年初余额增加了2,190.13万元,增长96.40%,主要系本期银行借款增加所致。

  2、本报告期应收票据期末余额较年初余额减少了20,806.09万元,减少61.32%,主要系部分商业承兑汇票到期未获承兑,经审慎判断后商业承兑汇票全部转入应收账款所致。

  3、本报告期应收账款期末余额较年初余额增加了23,160.79万元,增长101.95%,主要系部分商业承兑汇票到期未获承兑,经审慎判断后商业承兑汇票全部转入应收账款所致。

  4、本报告期其他应收账款期末余额较年初余额增加了1,767.55万元,增长500.50%,主要系应收政府拆迁补偿款增加所致。

  5、本报告期其他流动资产期末余额较年初余额减少了367.70万元,减少97.88%,主要系待抵扣增值税进项税减少所致。

  6、本报告期长期股权投资期末余额较年初余额增加了2,536.05万元,增长542.91%,主要系公司新增对湖北九邦新能源科技有限公司的投资所致。

  7、本报告期固定资产期末余额较年初余额增加了18,826.05万元,增长34.85%,主要系部分工程完工结转及收购的江苏健鼎生物科技有限公司的固定资产并表所致。

  8、本报告期在建工程期末余额较年初余额减少了10,668.03万元,减少51.91%,主要系部分工程完工结转减少所致。

  9、本报告期工程物资期末余额较年初余额增加了59.59万元,增长47.43%,主要系购入的项目建设物资增加所致。

  10、本报告期长期待摊费用期末余额较年初余额减少了4.19万元,减少34.89%,主要系绿化费摊销所致。11、本报告期递延所得税资产期末余额较年初余额增加了244.77万元,增长37.83%,主要系计提的资产减值准备增加所致。

  12、本报告期短期借款期末余额较年初余额增加了22,937.74万元,增长49.98%,主要系本期银行借款增加及收购的江苏健鼎生物科技有限公司的银行借款并表所致。

  13、本报告期应付票据期末余额较年初余额增加了440.20万元,增长4,491.84%,主要系本期新增应付银行承兑汇票所致。

  14、本报告期预收账款期末余额较年初余额增加了127.20万元,增长66.87%,主要系本期预收六氟磷酸锂货款增加所致。

  15、本报告期一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额增加了213.70万元,增长201.60%,主要系本期与资产相关的递延收益增加所致。

  16、本报告期少数股东权益期末余额较年初余额增加了1,049.40万元,增长35.82%,主要系本期控股子公司南通市天时化工有限公司收益增加所致。

  (二)损益表项目大幅变动情况及原因分析:

  1、本报告期营业税金及附加发生额较去年同期增加了188.29万元,增长433.41%,主要系本期应交增值税增加导致相关的附加税增加所致。

  2、本报告期财务费用发生额较去年同期增加了857.61万元,增长55.23%,主要系本期银行贷款增加致使借款利息增加所致。

  3、本报告期资产减值损失发生额较去年同期增加了1,625.94万元,增长668.46%,主要系本期应收账款增加导致计提的坏账准备增加所致。

  4、本报告期投资收益发生额较去年同期增长了15.76万元,主要系本期以权益法核算的湖北九邦新能源科技有限公司股权投资产生的收益所致。

  5、本报告期营业外收入发生额较去年同期增加了1,137.89万元,增长282.09%,主要系本报告期部分房产政府征用拆迁补偿所致。

  6、本报告期非流动资产处置利得发生额较去年同期增加了1,081.88万元,增长771.42%,主要系本报告期部分房产政府征用拆迁补偿所致。

  7、本报告期营业外支出发生额较去年同期减少了20.81万元,减少86.13%,主要系本报告期赞助支出减少所致。

  8、本报告期所得税费用发生额较去年同期增加了276.89万元,增长304.06%,主要系本报告期控股子公司南通市天时化工有限公司利润总额增加所致。

  9、本报告期营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润较去年同期分别减少1,554.14万元、395.45万元、2,044.69万元,分别减少214.95%、115.02%、2,912.08%,主要系本期部分产品生产线由于市场原因停产、产品的销售数量及价格均下降等因素影响所致。

  10、本报告期少数股东损益较去年同期增加1,372.36万元,增长424.93%,主要系本期控股子公司南通市天时化工有限公司利润较去年同期增加所致。

  11、本报告期综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额较去年同期分别减少672.34万元、2,044.69万元,减少266.01%、2,912.08%,主要系本期公司净利润较去年同期减少所致。

  12、本报告期归属于少数股东的综合收益总额较去年同期增加1,372.36万元,增长424.93%,主要系控股子公司南通市天时化工有限公司本年度收益增加所致。

  13、本报告期基本每股收益较去年同期减少0.059元,减少2,950.00%,主要系本期归属于母公司所有者的净利润较去年同期减少所致。

  (三)现金流量表项目大幅变动情况及原因分析:

  1、本报告期收到的税费返还较去年同期减少857.88万元,减少64.11%,主要系本期收到的增值税出口退税减少所致。

  2、本报告期现金支付的各项税费较去年同期增加3,199.01万元,增长356.45%,主要系本期缴纳的增值税及所得税增加所致。

  3、本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增加1,744.20万元,增长1,222.51%,主要系本期公司部分房产政府征用拆迁补偿及子公司南通永富化工有限公司土地使用权收储补偿所致。

  4、本报告期收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增加49.62万元,主要系本期收购江苏健鼎生物科技有限公司的现金并表所致。

  5、本报告期投资支付的现金较去年同期增加1,700.00万元,增长340.00%,主要系本期支付对湖北九邦新能源科技有限公司的投资款所致。

  6、本报告期取得借款收到的现金较去年同期增加18,007.38万元,增长77.58%,主要系本期银行借款较去年同期增加所致。

  7、本报告期偿还债务支付的现金较去年同期增加9,810.68万元,增长47.49%,主要系本期归还银行借款增加所致。

  8、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加1,860.48万元,增长87.08%,主要系本期分配股利及银行借款利息增加所致。

  9、本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少1.06万元,减少497.20%,主要系本期外币汇率变动所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、受让江苏健鼎生物科技有限公司股权事项

  2015年7月20日,公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于受让江苏健鼎生物科技有限公司100%股权的议案》,并与江苏琦衡农化科技有限公司签订《江苏健鼎生物科技有限公司股权转让协议》,出资人民币3922万元受让江苏琦衡农化科技有限公司持有的江苏健鼎生物科技有限公司100%股权。

  2、公司重大资产重组事项

  2015年7月25日,公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于江苏九九久科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,公司拟向新沂必康新医药产业综合体投资有限公司、陕西北度新材料科技有限公司、北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心(有限合伙)、华夏人寿保险股份有限公司、上海萃竹股权投资管理中心(有限合伙)、深圳市创新投资集团有限公司发行股份购买其持有的陕西必康制药集团控股有限公司100%股权;同时向李宗松、周新基、陈耀民、薛俊、何建东非公开发行股票募集配套资金,募集资金总额不超过23.20亿元。

  2015年8月12日,公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了与本次重大资产重组有关的议案。

  2015年8月18日,公司将本次重大资产重组申报文件报送至中国证监会。

  2015年8月20日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152546号)。

  2015年9月18日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(152546号)。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况:业绩亏损

  业绩亏损

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  江苏九九久科技股份有限公司

  董事长: 周新基

  二〇一五年十月三十日

  证券代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2015-101

  江苏九九久科技股份有限公司

  第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏九九久科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2015年10月19日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2015年10月29日以现场和通讯相结合的方式召开,现场会议地点在江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号公司三楼会议室。应出席会议的董事9人,实际到会9人,其中独立董事3人。董事吴小强、赵伟建、贾叙东以通讯方式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议经过记名投票表决,审议通过了如下决议:

  (一)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年第三季度报告》;

  《公司2015年第三季度报告》全文登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2015年第三季度报告》正文登载于《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  (二)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订<关于湖北九邦新能源科技有限公司股权转让暨增资扩股的协议>之补充协议(二)的议案》;

  湖北诺邦科技股份有限公司(以下简称“诺邦科技”)为使其符合全国中小企业股份转让系统审核要求,顺利实现其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌目标,经与本公司友好协商,拟将《关于湖北九邦新能源科技有限公司股权转让暨增资扩股的协议》中原业绩承诺和补偿相关条款的主体由诺邦科技变更为诺邦科技董事长、法定代表人段金学及诺邦科技第一大股东、实际控制人段俊峰。同时段金学和段俊峰承诺在利润补偿期间诺邦科技取得的政府财政补贴资金、贴息或免息贷款优先用于湖北九邦新能源科技有限公司(以下简称“九邦新能源”),诺邦科技通过证券市场融资取得的资金应重点考虑九邦新能源的生产经营需要。具体内容详见附件中的补充协议。

  (三)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资新增年产3000吨六氟磷酸锂扩建项目的议案》;

  公司计划在现有的年产2000吨六氟磷酸锂装置的基础上,新建年产3000吨六氟磷酸锂生产装置,以形成年产5000吨六氟磷酸锂的生产规模,预计需新增投资14,953万元。

  内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于投资新增年产3000吨六氟磷酸锂扩建项目的公告》。

  (四)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

  公司定于2015年11月16日下午13:00在江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号公司会议室召开2015年第三次临时股东大会,审议上述第三项议案。公司本次拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第三次临时股东大会,现场会议召开时间为:2015年11月16日下午13:00开始,网络投票时间为:2015年11月15日至2015年11月16日,其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年11月16日(星期一)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年11月15日(星期日)下午15:00至2015年11月16日(星期一)下午15:00期间的任意时间。

  通知内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  江苏九九久科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十月三十日

  附件:

  《关于湖北九邦新能源科技有限公司股权转让

  暨增资扩股的协议》之补充协议二

  甲方:湖北诺邦科技股份有限公司

  乙方:江苏九九久科技股份有限公司

  丙方:段俊峰,公民身份证号码:42010619841214****,系甲方第一大股东、实际控制人。

  段金学,证件号码:港澳居民来往内地通行证P767***(9),现任甲方董事长、法定代表人。

  (段俊峰和段金学在本协议中合称为“丙方”)

  鉴于:

  1、甲乙双方于2015年2月11日签订了《关于湖北九邦新能源科技有限公司股权转让暨增资扩股的协议》(以下简称“扩股协议”),同年8月6日双方签订该扩股协议之补充协议(以下简称为“补充协议一”)。

  2、丙方段俊峰系甲方股东,截至本补充协议签订之日,直接和间接持有甲方股份超过60%,为甲方实际控制人。

  3、段金学与段俊峰系父子关系。

  4、甲方现拟将其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并转让。

  为使甲方符合全国中小企业股份转让系统审核要求,顺利实现其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌目标,现甲、乙、丙三方就上述扩股协议第六条第一款、第三款,第七条第四项等相关内容修改如下:

  一、将扩股协议第六条第一款修改为:丙方对目标公司的业绩作出承诺,如目标公司业绩达不到预期,则由丙方以现金补足。三方约定本次交易实施完毕后三个会计年度(含本次交易实施完毕当年)为“利润补偿期间”,即利润补偿期间为2015年、2016年、2017年。

  二、将扩股协议第六条第三款后半部分修改为:……若经专项审核后,当期目标公司实现盈利数低于盈利预测数,丙方应就专项审核意见核定的目标公司实际利润数与甲方承诺净利润数之间的差额进行补偿,并应在乙方年报披露日起30个工作日内,以现金方式将差额部分一次性汇入目标公司指定的账户中。

  三、将扩股协议第七条第4项修改为:丙方应确保乙方自实施投资次年起每年有不低于投资总额6%的投资收益。如有不足,丙方应以现金方式予以补偿。

  四、除以上变更外,扩股协议及2015年8月6日补充协议的内容不做变更。

  五、丙方承诺在上述利润补偿期间甲方取得的政府财政补贴资金、贴息或免息贷款优先用于湖北九邦新能源科技有限公司,甲方通过证券市场融资取得的资金应重点考虑湖北九邦新能源科技有限公司的生产经营需要。

  六、本补充协议生效后,即与扩股协议、补充协议一具有同等的法律效力。本补充协议一式陆份,甲、乙、丙三方各执贰份,具有同等法律效力,自三方签字或盖章之日起生效。

  甲方: 乙方: 丙方:

  法定代表人: 法定代表人:

  本补充协议于2015年 月 日签订

  证券代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2015-103

  江苏九九久科技股份有限公司

  关于投资新增年产3000吨六氟磷酸锂扩建项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  1、江苏九九久科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)计划在现有的年产2000吨六氟磷酸锂装置的基础上,新建年产3000吨六氟磷酸锂生产装置,以形成年产5000吨六氟磷酸锂的生产规模,预计需新增投资14,953万元。

  2、公司于2015年10月29日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于投资新增年产3000吨六氟磷酸锂扩建项目的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、本次投资行为不构成关联交易。

  二、投资项目基本情况

  1、项目名称:新增年产3000吨六氟磷酸锂扩建项目

  2、项目建设地点:江苏省如东沿海经济开发区黄海三路(该地点涉及项目建设区域土地使用权归属本公司)。

  3、项目投资情况:

  除利用公司主厂区内已建生产用房四幢(共计约10000平方米)作为本项目扩建生产用房外,本项目预计需投资14,953万元,具体内容为:前期费用约150万元;土建工程投资约150万元;购置合成釜、贮槽等生产设备688(套),投资约6,818万元;工艺管道、电气仪表等设施,投资约2,500万元;安装调试费和不可预见费约为1,850万元;建设期利息为485万元;流动资金3,000万元。

  4、项目建设规模:

  在现有2000吨/年六氟磷酸锂生产装置的基础上,新建3000吨/年六氟磷酸锂生产装置,形成年产5000吨六氟磷酸锂的生产规模。副产35%氢氟酸6000吨、30%盐酸15000吨、氟化氢1125吨、氟化锂2000吨。

  该项目全部建成后,按产销率100%估算,理论上预计可形成销售收入49,897.5万元(其中主产品六氟磷酸锂以销售价格12万元/吨计算,约可实现销售收入36,000万元),实现利润总额15,566.4万元,净利润8,918.467万元。

  上述数据来自公司编制的可行性研究报告,并不代表公司对该项目的盈利预测,能否实现取决于项目推进情况、市场状况、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,敬请广大投资者特别注意。

  5、项目实施进度安排

  根据工程项目的设计情况,整个项目的建设期为1年, 2015年第四季度着手进行各项前期工作和设备采购工作,2016年上半年进行设备安装和调试,力争2016年年底前投入试生产,未来逐步达到年产5000吨六氟磷酸锂的生产规模。

  6、项目实施的资金来源

  该项目资金来源为公司自有资金和银行贷款。

  7、项目实施的可行性概述

  (1)六氟磷酸锂是无机氟化工领域中的科技含量较高的品种。我国“十二五”规划提出要大力发展新能源,特别是在汽车等领域大力发展不可再生能源的替代品,其中锂离子动力电池是优先发展的项目之一。锂离子电池电解液的电解质六氟磷酸锂是国家推荐的重点结构调整项目,符合国家政策导向。

  (2)近年来,锂离子电池应用持续升温,其应用范围不断增加,可应用于电子产品、交通工具、国防军事、航空航天、储能领域等多方面,使锂离子电池市场空间迅速扩大。随着锂离子电池技术的不断成熟及其应用范围的不断扩大,六氟磷酸锂未来的市场前景广阔。

  (3)六氟磷酸锂作为锂离子电池中使用的最主要的电解质,近年来国内生产技术日渐成熟,打破了国外技术垄断。

  (4)公司在该项目上具有技术和管理上的优势,前期六氟磷酸锂生产装置一次性试生产成功,加之与中国矿业大学有良好的技术合作,充分证明本公司在现有六氟磷酸锂生产工艺基础上有技术实力进一步创新优化。

  (5)公司本次扩建项目充分利用现有闲置厂房和水、电、汽、污水处理等公用设施,在节约投资费用的同时将有效地缩短项目建设周期,为投资项目创造了良好的条件。

  三、项目实施的目的、存在的风险及对公司的影响

  1、项目实施的目的

  该项目具有较好的经济前景和社会效益,顺应国家倡导发展新能源产业的政策导向,目前新能源汽车行业发展迅速,六氟磷酸锂产品市场供不应求、价格回暖,且新能源汽车行业经过几年的市场积淀和政策叠加效应,将持续带动上游锂电新能源的市场需求,该扩建项目的实施将扩大公司六氟磷酸锂产品的规模优势,进一步优化公司产品结构,增强公司在新能源新材料领域的发展能力,为企业的持续发展奠定基础。

  2、存在的风险

  (1)市场风险

  本项目市场风险主要来自以下方面:①同行业竞争对手的规模扩张以及新的竞争对手的加入,可能导致行业竞争加剧,行业竞争风险加大。②主要原材料供应紧缺对正常生产经营造成影响,以及主要原材料市场价格的变化对产品成本的影响。③营销人员市场开拓能力的强弱和对市场环境的判断能力和敏锐度将在一定程度上影响产品市场份额。④未来该产品的市场需求发生变化,将直接影响公司该产品的产能释放。

  (2)财务风险

  信贷政策变化、融资渠道的通畅程度变化,可能使公司在项目资金筹措方面承担一定的资金风险。项目建成投产后能否顺利实现项目预期效益和及时回收货款存在不确定性,可能面临较大的资金运作风险。

  (3)管控风险

  项目建设周期和进程存在一定的不确定性,项目达产后,由于生产规模的扩大,对公司生产经营管理将提出更高的要求,经营、管理、内控、自身运行机制的可行性及员工素质的适应性,都将影响到项目的正常运行,公司可能面临管理控制方面的风险。

  (4)审批风险

  本投资项目已经公司董事会审议通过,还需经公司股东大会审议批准后方可实施。同时,项目建设需报经如东县发展和改革委员会以及南通市安全监督管理部门、环境保护部门等政府部门的审批。因此,本项目能否通过股东大会批准和政府相关部门审批存在一定的不确定性。

  3、对公司的影响

  本次扩建项目投资符合公司的整体发展战略,有利于进一步调整和优化公司产品结构。与此同时,项目自投资建设到产生效益需要较长一段时间,需要占用较多的资金,短期内不会对公司的经营业绩产生积极影响。从长远发展看,如该产品市场需求仍保持持续旺盛态势,届时将有利于提升公司的盈利能力和综合竞争力。

  四、备查文件

  1、第三届董事会第十八次会议决议;

  2、新增年产3000吨六氟磷酸锂扩建项目可行性研究报告。

  特此公告。

  江苏九九久科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十月三十日

  证券代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2015-104

  江苏九九久科技股份有限公司

  第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江苏九九久科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2015年10月19日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。本次会议于2015年10月29日在公司三楼会议室(江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号)以现场方式召开。应出席会议的监事3人,实际到会3人。公司监事会主席钱红林先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)会议经过记名投票表决,审议通过了如下决议:

  1、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2015年第三季度报告》;

  根据《证券法》第68条的要求,监事会认真审核了《公司2015年第三季度报告》,同意《公司2015年第三季度报告》。经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于签订<关于湖北九邦新能源科技有限公司股权转让暨增资扩股的协议>之补充协议(二)的议案》;

  湖北诺邦科技股份有限公司(以下简称“诺邦科技”)为使其符合全国中小企业股份转让系统审核要求,顺利实现其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌目标,经与本公司友好协商,拟将《关于湖北九邦新能源科技有限公司股权转让暨增资扩股的协议》中原业绩承诺和补偿相关条款的主体由诺邦科技变更为诺邦科技董事长、法定代表人段金学及诺邦科技第一大股东、实际控制人段俊峰。同时段金学和段俊峰承诺在利润补偿期间诺邦科技取得的政府财政补贴资金、贴息或免息贷款优先用于湖北九邦新能源科技有限公司(以下简称“九邦新能源”),诺邦科技通过证券市场融资取得的资金应重点考虑九邦新能源的生产经营需要。

  3、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于投资新增年产3000吨六氟磷酸锂扩建项目的议案》。

  公司计划在现有的年产2000吨六氟磷酸锂装置的基础上,新建年产3000吨六氟磷酸锂生产装置,以形成年产5000吨六氟磷酸锂的生产规模,预计需新增投资14,953万元。

  (二)对第三届董事会第十八次会议审议通过的有关议案发表独立意见

  监事会认为,公司第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》程序合法,符合公司实际。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  江苏九九久科技股份有限公司

  监事会

  二〇一五年十月三十日

  证券代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2015-105

  江苏九九久科技股份有限公司

  关于召开2015年第三次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏九九久科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议决定于2015年11月16日召开公司2015年第三次临时股东大会,审议第三届董事会第十八次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次:公司2015年第三次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,决定召开2015年第三次临时股东大会,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开时间:

  现场会议召开时间为:2015年11月16日下午13:00开始

  网络投票时间为:2015年11月15日至2015年11月16日

  其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年11月16日(星期一)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年11月15日(星期日)下午15:00至2015年11月16日(星期一)下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

  6、股权登记日:2015年11月10日

  7、出席对象:

  (1) 截至2015年11月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件二),代理人不必是本公司的股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师等。

  8、现场会议地点:公司会议室(江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号)

  二、会议审议事项

  《关于投资新增年产3000吨六氟磷酸锂扩建项目的议案》

  该议案经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过。内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,该议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。

  三、现场会议登记方法

  1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记(股东登记表格式见附件三),不接受电话登记。

  4、登记时间:2015年11月13日,上午7:30-11:30,下午12:30-16:30。

  5、登记地点:公司证券投资部。

  四、参与网络投票的具体操作流程:

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项:

  1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。

  2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

  3、会务联系方式:

  (1)联系地址:公司证券投资部(江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号)

  (2)邮编:226407

  (3)联系人:陈兵、葛家汀

  (4)联系电话(兼传真):0513-84415116

  (5)邮箱:jshtchb@163.com、jjjkjgjt@163.com

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第十八次会议决议;

  2、公司第三届监事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  附件二:授权委托书

  附件三:股东登记表

  江苏九九久科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十月三十日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码:362411。

  2、投票简称:九九投票。

  3、投票时间:2015年11月16日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

  (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  (2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

  (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

  (2)选择公司会议进入投票界面;

  (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

  (1)在投票当日,“九九投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案一,议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下:

  ■

  (4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。。表决意见对应的申报股数如下:

  ■

  (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1、本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2015年11月15日下午3:00,结束时间为2015年11月16日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月)修订》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  本人(本单位) 作为江苏九九久科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席江苏九九久科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

  ■

  (说明: 请在“表决事项”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。 投票人只能表明“同意”、 “反对”或“弃权”一种意见, 涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

  委托人(签字盖章):

  委托人证件号码:

  委托人股东账号:

  委托人持股数量(股):

  受托人身份证号码:

  受托人(签字):

  委托日期:2015年 月 日

  备注:1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

  2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

  3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字,并在证件号码一项中填写营业执照号码。

  附件三:

  股东登记表

  本公司(或本人)持有江苏九九久科技股份有限公司股权,现登记参加公司2015年第三次临时股东大会。

  姓名(或名称):

  身份证号码(或注册号):

  持有股份数:

  联系电话:

  日期: 2015年 月 日

  证券代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2015-106

  江苏九九久科技股份有限公司

  关于六氟磷酸锂扩建项目后续进展

  情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏九九久科技股份有限公司(以下简称“公司”)使用13,960万元自有资金和银行贷款投资建设的六氟磷酸锂扩建项目目前取得实质性进展,现将相关情况公告如下:

  一、扩建项目基本情况

  扩建项目情况详见公司于2011年7月19日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于投资六氟磷酸锂扩建项目的公告》(2011-044)。

  公司原计划在原有年产400吨六氟磷酸锂生产装置的基础上,新建年产1600吨六氟磷酸锂生产装置,形成年产2000吨六氟磷酸锂的生产规模。扩建项目分两期实施,每期建设规模为年产800吨六氟磷酸锂。

  根据市场需求情况,公司对扩建项目一期工程进行了新增年产300吨六氟磷酸锂生产装置建设,与前期建成的年产400吨六氟磷酸锂生产装置合拢运行,形成了700吨/年的生产能力。

  为统筹规划、合理布局,公司将扩建项目原一期工程剩余500吨产能并入二期工程同步实施,扩建项目二期工程建设规模合计为年产1300吨六氟磷酸锂生产装置。

  二、扩建项目二期工程进展情况

  六氟磷酸锂扩建项目二期工程于2015年4月12日结束设备安装和调试工作,顺利进入试生产阶段。截至本公告日,六氟磷酸锂扩建项目二期工程试生产已通过相关部门验收,正式投产运行,六氟磷酸锂产品产能增至2000吨/年。目前该扩建项目生产系统稳定运行,正逐步释放产能。

  三、对公司的影响

  六氟磷酸锂产品作为锂电池电解液的电解质,其产品市场在新能源汽车行业的拉动下逐渐摆脱前期颓势,呈现出供不应求的状态,产品价格回升。公司六氟磷酸锂扩建项目二期工程正式投产,后期产能如完全释放,将对公司的经营业绩产生一定的积极影响。产品实际产销情况有待于公司销售团队对产品市场的进一步开拓与攻关。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江苏九九久科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十月三十日