证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 未出席董事情况

  ■

  1.3 公司负责人李晋平、主管会计工作负责人王志清 及会计机构负责人（会计主管人员）王会波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  销售费用变动原因说明:系运费支出减少所致。

  管理费用变动原因说明：系节约成本、压缩支出所致。

  营业税金及附加变动原因说明:系资源税由从量计征改为从价计征所致。

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系报告期销售收入减少所致。

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期投资支付的现金减少所致。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是偿还债务支付的现金较多所致。

  研发支出变动原因说明:系研发项目减少所致。

  应收票据变动原因说明:系销售收入减少所致。

  应收账款变动原因说明:主要是煤炭市场行情变化，部分客户延长结算货款信用期。

  预付款项变动原因说明:主要是预付代垫运费，以及购买材料款增加。

  存货变动原因说明:系库存煤炭增加。

  长期借款变动原因说明：系借款增加所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 其他经营数据说明

  年初至报告期末煤公司商品煤综合售价341.82元，原煤产量2,661.33万吨，商品煤销量2,194.42万吨；喷吹煤产量995.16万吨，销量889.23万吨；其他洗煤产量144.82万吨，销量127.52万吨；焦化产品产量81.70万吨，销量80.14万吨；实现煤炭销售收入750,087.75万元；销售成本505,016.65万元；毛利173,319.66万元。

  公司名称：山西潞安环保能源开发股份有限公司

  法定代表人：李晋平

  日期：2015-10-29

  证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2015-022

  山西潞安环保能源开发股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次会议通知和会议资料于2015年10月19日以电子邮件方式发出。

  （三）本次董事会会议于2015年10月29日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

  （四）会议应到董事十七人，实到董事十四人，其中独立董事王超群、吴秋生、杜铭华、张正堂、张翼、陈晋蓉为传真表决；董事翟红先生因公未能参加本次会议，也未委托他人代为参加；董事刘克功先生因公未能参加本次会议，委托董事王志清先生代为出席；董事肖亚宁先生因公未能参加本次会议，委托董事洪强先生代为出席。

  （五）本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司两名监事列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会审议并通过了以下决议：

  （一）《关于审议二○一五年第三季度报告的议案》

  议案具体内容见公司2015年第三季报告及其正文。

  经审议，以同意14票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

  （二）《关于联合办理融资租赁业务的议案》

  根据业务需要，公司拟与潞宁煤业公司和潞宁孟家窑煤业公司三方为共同承租人向建信金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，具体方案如下：以共同承租人的一方或多方生产设备作为售后回租的标的物，出售给建信金融租赁有限公司，然后再向其租回使用，待租赁期满后，按协议规定对上述生产设备进行回购。融资租赁总金额不超过5亿元、租赁期限为60个月、租赁年利率为4.95%。

  经审议，以同意14票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

  本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

  特此公告。

  山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

  二○一五年十月三十日