证券时报多媒体数字报

  证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号:2015-035

  引力传媒股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  引力传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议于2015年10月29日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2015年10月23日以书面方式发给各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

  一、 审议并通过了《关于审议公司2015年三季度报告的议案》

  具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：7票同意， 0票弃权，0票反对。

  二、审议并通过了《关于子公司北京九合互动文化传播有限公司启动设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》详细内容参见2015年10月29日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于子公司启动设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的公告》（公告编号：2015-036）。

  表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  引力传媒股份有限公司

  董事会

  2015年10月29日

  证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2015-036

  引力传媒股份有限公司

  关于子公司启动改制设立股份有限公司

  并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年10月29日，引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》，公司子公司北京九合互动文化传播有限公司（以下简称"九合互动"）拟启动改制设立股份有限公司及在全国中小企业股份转让系统挂牌（以下简称"改制及新三板挂牌"），现将目前的相关情况公告如下：

  一、基本情况

  1、公司名称：北京九合互动文化传播有限公司

  2、成立日期：2008年3月12日

  3、注册地点：北京市朝阳区西大望路甲12号2、4号楼六层

  4、法定代表人：罗衍记

  5、注册资本：500万元

  6、公司类型：有限责任公司

  7、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；投资咨询；经济贸易咨询；技术推广服务；计算机系统服务；影视策划。

  8、公司目前持有九合互动100%的股权。

  9、最近一期的主要财务数据(未经审计)

  截至 2015 年9月 30 日，九合互动的营业收入为77,204,023.63元，总资产为23,877,895.60元，净资产为277,895.13元，2015 年1-9月度该公司实现净利润2,759,333.70元。

  二、对上市公司的影响

  九合互动目前主要从事互联网视频广告业务以及互联网搜索、互联网公关等业务，是公司旗下专门从事数字营销的成员企业。公司拟将九合互动改制设立为股份公司，其目的是增强九合互动的融资能力，促进九合互动的数字营销业务进一步发展壮大；同时也通过改制及新三板挂牌，完善法人治理结构，提高经营管理水平，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力。九合互动改制及新三板挂牌有助于公司数字营销业务的进一步发展和壮大，不会影响上市公司的独立性，不会损害上市公司股东利益。

  三、风险提示

  九合互动改制及新三板挂牌事项尚需经相关监管部门的批准及全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，申请挂牌时间尚未确定，能否完成具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，本公司将根据具体进展情况及时履行信息披露义务。

  四、备查文件

  第二届董事会第六次会议决议

  特此公告。

  引力传媒股份有限公司董事会

  2015年 10月 29 日