证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人陈阿裕、主管会计工作负责人陈彬及会计机构负责人(会计主管人员)张冬云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  ■

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  ■

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用    

  ■

  证券代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2015-073

  喜临门家具股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月29日在公司A楼国际会议厅召开第三届董事会第二次会议。本次会议通知已于2015年10月23日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

  本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持,会议应到董事7名,实际出席董事7名,现场表决的董事3人,参加通讯表决的董事4人。会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式,通过书面记名投票表决形成了如下决议:

  1、审议通过《关于<喜临门家具股份有限公司2015年第三季度报告>的议案》

  表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

  2、审议通过《喜临门家具股份有限公司关于公司发行短期融资券的议案》

  表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

  以上议案尚需提交股东大会审议通过。

  3、审议通过《喜临门家具股份有限公司关于公司董事周伟成先生为公司子公司提供借款涉及关联交易事项的议案》

  关联董事周伟成回避了本议案的表决,非关联董事表决通过了以下事项:

  表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票。

  以上议案尚需提交股东大会审议。

  4、审议通过《喜临门家具股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  二○一五年十月三十日

  证券代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2015-074

  喜临门家具股份有限公司

  第三届监事会第二次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月29日在公司A楼国际会议厅召开第三届监事会第二次会议。本次会议通知已于2015年10月23日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

  本次会议由公司监事会主席陈岳诚先生召集和主持,会议应到监事3名,实际出席监事3名。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场表决的方式,通过书面记名投票表决形成了如下决议:

  一、审议通过了《关于<喜临门家具股份有限公司2015年第三季度报告>的议案》,并发表审核意见如下:

  1、公司三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  2、三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项;

  3、在提出本意见前,没有发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

  二、审议通过了《关于公司董事周伟成先生为公司子公司提供借款涉及关联交易事项的议案》

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

  此议案尚需提交股东大会审议通过。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司监事会

  二○一五年十月三十日

  证券代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2015-075

  喜临门家具股份有限公司

  关于发行短期融资券事宜的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基于公司发展需要,为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,增强公司资金管理的灵活性,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定,经公司第三届董事会第二次会议审议通过,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。

  本次发行短期融资券的方案如下:

  1、发行人:喜临门家具股份有限公司

  2、计划发行规模:金额不超过公司向中国银行间市场交易商协会申报材料前最近一期经审计净资产的40%。

  3、发行期限:在注册有效期限内(两年),可分期发行,每次发行短期融资券的期限不超过1年(含1年)。

  4、发行利率:根据发行时的全国银行间债券市场情况由公司和主承销商协商确定。

  5、发行对象:全国银行间债券市场机构投资者。

  6、发行目的:短期融资券募集资金将用于补充公司及全资子公司营运资金及偿还银行借款。

  7、决议的有效期限:本次注册发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后,在短期融资券的注册有效期限内持续有效。

  董事会提请股东大会批准董事会授权公司董事长和董事长授权的其他人全权决定和办理与本次短期融资券有关的事宜,包括但不限于具体发行时间、发行方式、发行数量、发行价格、发行期限、发行利率、批次结构、聘请参与本次发行的相关中介机构等事项。

  公司短期融资券的发行,尚需提请股东大会审议通过,并获得中国银行间市场交易商协会的批准及接受发行注册后实施。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  二○一五年十月三十日

  证券代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2015-076

  喜临门家具股份有限公司

  关于公司董事周伟成先生为公司子公司提供借款涉及关联交易事项的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议以及公司第三届监事会第二次会议于2015年10月29日审议通过了《关于公司董事周伟成先生为公司子公司提供借款涉及关联交易事项的议案》(关联董事周伟成先生回避表决)。现将相关事宜公告如下:

  一、关联交易概述

  1、关联交易事项:为满足公司全资子公司浙江晟喜华视文化传媒有限公司(以下简称“晟喜华视”)的经营资金需求,提高融资效率,公司董事周伟成先生拟自本关联交易事项经股东大会审议通过之日起12个月内,为晟喜华视提供总额不超过人民币8,000万元的借款,借款利率参照银行同期贷款利率,每项借款的方式、金额、利率、起止期限以相关方最终签署的协议为准。

  2、关联关系:周伟成先生为公司第三届董事会非独立董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5 之规定,属于公司关联自然人,本次交易构成了与公司的关联交易。

  此项交易总金额“在3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上”需提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

  本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方基本情况

  周伟成先生为公司第三届董事会非独立董事,截止本公告日,持有公司共计4,418,300股股份,占公司总股本的1.4%。

  三、关联交易的主要内容和定价政策

  自股东大会通过该关联交易事项之日起12个月内,公司董事周伟成先生为晟喜华视提供总额不超过人民币8,000万元的借款,作为经营资金需求,提高融资效率。借款利率参照银行同期贷款利率,每项借款的方式、金额、利率、起止期限以相关方最终签署的协议为准。

  四、交易目的及对上市公司的影响

  本次关联交易的目的是为了更好的满足晟喜华视的经营需要,补充晟喜华视的营运资金,符合公司和全体股东的利益。

  五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

  年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元。自晟喜华视过户至本公司名下至今,周伟成先生已向晟喜华视提供借款总金额为2,230万元。

  六、独立董事事前认可和独立意见

  独立董事何美云、何元福、陈悦天对上述关联交易事项予以了事前认可,并在审核后发布独立意见如下:

  为满足晟喜华视的经营资金需求,提高融资效率,公司董事周伟成先生拟自本关联交易事项经股东大会审议通过之日起12个月内,为晟喜华视提供总额不超过人民币8,000万元的借款,借款利率参照银行同期贷款利率,每项借款的方式、金额、利率、起止期限以相关方最终签署的协议为准。

  公司与周伟成先生产生的关联交易符合市场交易原则,不存在损害公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形;以上关联交易已获得董事会批准,关联董事在董事会上已回避表决,表决程序合法,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的审议程序和审批权限。

  鉴于上述情况,同意公司第三届董事会第二次会议审议的《关于公司董事周伟成先生为公司子公司提供借款涉及关联交易事项的议案》的事宜,并同意提交股东大会审议。股东大会审议时,关联股东应当回避表决。

  七、保荐机构发表专项核查意见

  经核查,保荐机构认为:周伟成拟向晟喜华视提供不超过8,000万元借款所涉及的关联交易事项,独立董事对该交易事项进行了事前认可并发表了独立意见,该关联交易事项经公司董事会审议通过(关联董事回避表决),并拟提交公司股东大会审议(关联股东应回避表决)。本次关联交易的程序安排符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,交易定价公允合理,该事项尚需提交公司股东大会审议。保荐机构对公司本次关联交易无异议。

  八、备查文件

  1、第三届董事会第二次会议决议;

  2、第二届监事会第二次会议决议;

  3、独立董事事前认可意见及独立意见;

  4、财通证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司关联交易等事项的核查意见。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  二○一五年十月三十日

  证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2015-077

  喜临门家具股份有限公司

  关于召开2015年第二次临时股东

  大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2015年11月20日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第二次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2015年11月20日14点

  召开地点:浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2015年11月20日

  至2015年11月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  本次会议的议案已经公司第三届董事会第二次、和第三届监事会第二次会议审议通过,相关决议已分别于2015年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露。全部议案将在股东大会召开前,以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行披露。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案2

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案2

  应回避表决的关联股东名称:周伟成

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、登记手续:

  (1)符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。

  (2)符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

  (3)异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

  2、登记时间:2015年11月17日(星期二)上午9时至下午4点30分。

  3、登记地点:

  (1)浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司行政楼4楼董事会办公室。

  六、其他事项

  1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

  2、公司联系人:沈洁、颜佳杰

  联系电话:0575-85151888转8068 0575-85159531

  联系传真:057585151221

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  2015年10月30日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  喜临门家具股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

  喜临门家具股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  喜临门家具股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年11月20日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。