证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人李明吉、主管会计工作负责人及会计机构负责人石鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  √ 适用 □ 不适用

  中润国际矿业有限公司目前持有加拿大锌业公司（多伦多股票交易所主板上市，股票代码是“CZN”）1500万股股份。

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待现场调研、沟通、采访等活动。

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2015-93

  中润资源投资股份有限公司关于中止

  审查非公开发行股票申请文件的公告

  本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中润资源投资股份有限公司（以下简称“中润资源”或“公司”）于2015年7月24日向中国证监会申报了非公开发行股票申请文件，于2015年8月4日收到《受理通知书》。

  由于申报文件所含审计报告基准日为2015年3月31日，评估报告基准日为2014年9月30日，截至目前已超过有效期，需要相应后延基准日进行加期审计、评估，并更新申请文件所使用的财务数据、评估数据。目前上述加期审计、评估工作正在进行中。公司向中国证监会提交了中止审查非公开发行股票申请文件申请。2015年10月29日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（152302号），中国证监会同意公司中止审查申请。

  公司会尽快完成加期审计、评估等工作，更新非公开发行股票申请文件后报送中国证监会。本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中润资源投资股份有限公司董事会

  2015年10月30日

  证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2015-91

  中润资源投资股份有限公司

  第八届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中润资源投资股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2015年10月29日在公司以传真表决的方式召开。本次会议已于2015年10月23日通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：

  一、 审议通过了《2015年第三季度报告》

  二、 审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》

  同意对专门委员会人员组成进行调整，具体调整情况如下：

  1. 战略发展委员会：李明吉（主任） 肖遂宁 李振川 傅学生

  2. 提 名 委 员 会：肖遂宁（主任） 王全喜 李明吉

  3. 薪 酬 委 员 会：肖遂宁（主任） 魏俊浩 傅学生

  4. 审 计 委 员 会：王全喜（主任） 魏俊浩 赫英斌

  5. 风险控制委员会：王全喜（主任） 李莆生 李振川 石 鹏

  特此公告。

  中润资源投资股份有限公司董事会

  2015年10月30日