证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人张建浩、主管会计工作负责人朱洪光及会计机构负责人(会计主管人员)运乃云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

  业绩亏损

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  天津赛象科技股份有限公司

  董事长：张建浩

  2015年10月29日

  证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2015-056

  天津赛象科技股份有限公司

  第五届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津赛象科技股份有限公司(以下简称“本公司”) 于2015年10月 16日以书面方式发出召开第五届董事会第二十六次会议的通知，会议于2015年10月29日上午10:00在天津赛象公司会议室召开。本次会议由公司董事长张建浩先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：

  一、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《天津赛象科技股份有限公司2015年第三季度报告》。

  二、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于增补司公司独立董事的议案》。

  鉴于李淑芬女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，为保证董事会工作的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名张梅女士为公司董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会董事任期届满之日止。公司独立董事对该提名事项发表了同意意见。

  张梅女士担任公司独立董事的资格和独立性，需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

  详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公告。

  三、会议以4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1票回避的表决结果审议并通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司以往情况及公司未来发展需要，公司对2015年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。

  关联董事张建浩回避了对该议案的表决，其余四名董事参与了表决。

  四、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

  公司拟于2015年11月17日上午9：00在天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2015年第二次临时股东大会。

  详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公告。

  特此公告。

  天津赛象科技股份有限公司

  董事会

  2015年10月30日

  证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2015-051

  天津赛象科技股份有限公司

  第五届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月16日以书面方式发出召开第五届监事会第十九次会议的通知，会议于2015年10月29日14：00在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席主持了会议。与会监事以举手表决的方式审议并通过了如下决议：

  一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《天津赛象科技股份有限公司2015年第三季度报告》。

  监事会对季度报告无异议，专项审核意见如下：

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

  经审核，监事会认为：公司预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益，监事会对公司上述关联交易无异议。

  特此公告。

  天津赛象科技股份有限公司

  监事会

  2015年10月30日

  证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2015-053

  天津赛象科技股份有限公司

  关于增补独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年10月8日收到公司独立董事李淑芬女士的书面辞职报告。李淑芬女士因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。李淑芬女士辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对李淑芬女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢 ！

  由于李淑芬女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有关规定，李淑芬女士仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名张梅女士为公司董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会董事任期届满之日止。张梅女士已取得独立董事资格证书，其简历附后。公司独立董事对该提名事项发表了同意意见，详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《天津赛象科技股份有限公司独立董事关于增补公司独立董事的独立意见》。

  张梅女士担任公司独立董事的资格和独立性，需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

  特此公告！

  天津赛象科技股份有限公司

  董事会

  2015年 10 月 30日

  附：张梅女士简历

  张梅，女，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。天津财经大学会计学专业管理学博士学历、学位。1993年通过了中国注册会计师资格考试并于次年执业，历任天津市新华有限责任会计师事务所注册会计师、主任会计师和所长，高级会计师职称，本公司独立董事。兼任天津市注册会计师行业党委委员、天津市会计专业高级职务评审委员会专家评委、天津市注册会计师协会教育委员会委员、天津市注册会计师协会常务理事、天津市商务委专家委员、天津市社会组织评估委员会委员、国家艺术基金专家库专家等。具有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、英国特许公认会计师（ACCA）资格。

  其未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

  证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2015-054

  天津赛象科技股份有限公司

  日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  1.关联交易概述

  2015年10月29日, TST Europe B.V（以下简称：“甲方”）与天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“乙方”）签订了关于乙方委托甲方代理采购进口原材料的相关协议。2015年10月29日，公司第五届董事会第二十六次会议，以4票同意，0票反对、0票弃权、1票回避审议并通过了《公司日常关联交易的议案》。关联董事张建浩先生履行了回避义务。

  2.预计关联交易类别和金额

  2015年下半年预计日常关联交易

  单位：（人民币）元

  ■

  3. 2015年7月1日至本公告披露日，发生本协议下的关联交易的金额为5,881,838.4元。

  二、关联人介绍和关联关系

  1.基本情况

  关联人：TST Europe B.V

  法定代表人：张建浩

  注册资本：20000欧元

  主营业务：与橡塑机械、航空航天设备及配件等有关的进出口贸易、服务及其他相关业。

  住 所：Letterzetterhof 22,2645LD DELFGAUW

  截至2014年12月31日，甲方总资产4,436,790.13元，净资产-1,280,381.50元，主营业务收入7,352,870.91元。

  2.与上市公司的关联关系

  甲方是乙方董事长（本公司股东）控制的公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项之规定。

  3.履约能力分析

  甲方经营稳定，具备履约能力。以上日常关联交易为公司正常经营所需，其交易发生金额及占比均很小，不存在对公司独立性的影响，也不存在对关联方的依赖。

  三、关联交易主要内容

  （一）关联交易主要内容

  （1）业务范围：

  1.用于设备生产使用的机械零配件；

  2.国内无代理的业务；

  3.国内代理价格高于TST欧洲报价的业务；

  4.3C认证国内无法提供的业务；

  （2）采购定价：

  1.采购价格应低于国内市场代理价格；

  2.需方逐单审核供方报价，逐单签订代理采购合同；

  （3）费用承担：

  到国内港口前费用TST欧洲承担，到国内港口后费用赛象科技承担。

  （4）交货方式：

  根据货期情况，逐单合同约定采用海运或空运。

  （5）货期：

  供方应严格按照合同约定供货，保证需方的进货周期。

  （6）付款方式：

  需方按照合同约定，采购用电汇的方式支付货款。

  （7）保密条款：

  供方对需方负有信息、进价、采购量的保密责任，未经需方允许不得向任何第三方透露需方采购信息。

  （8）违约责任：

  如因特殊情况一方未能正常履约，双方协商解决。

  （二）关联交易协议签署情况

  2015年10月29日, TST Europe B.V（以下简称：“甲方”）与天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“乙方”）签订了关于乙方委托甲方代理采购进口原材料的相关协议。此协议有效期自2015年7月1日起至2015年12月31日止。此协议有效期到期前三十日内如双方均未提出异议，此协议有效期将顺延12个月。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  关联交易的目的就是使乙方能够在甲方优惠的范围内享受到合理的价格优惠，从而使乙方减少相关费用，降低成本提高效益。此关联交易定价公允、付款条件合理，对上市公司本期和未来财务状况和经营成果不产生重大影响。

  五、独立董事意见

  公司在召开董事会之前，管理层对本次关联交易的目的和必要性以及本次交易的各重要环节向独立董事作了汇报，为独立董事作出独立判断提供了充分的信息。董事会在审议公司关联交易时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。独立董事认为，该议案的关联交易是公司业务发展的必要，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情况。据此，全体独立董事同意公司此项关联交易计划。

  六、备查文件目录

  1.公司第五届董事会第二十六次会议决议；

  2.公司第五届监事会第十九次会议决议。

  特此公告。

  天津赛象科技股份有限公司

  董事会

  2015年10月30日

  证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2015-055

  天津赛象科技股份有限公司

  关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“公司”）2015年第二次临时股东大会。

  2.召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。

  3.公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  4.会议召开的日期、时间：

  (1)现场会议召开时间：2015年11月17日上午9时。

  (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月16日下午15:00至2015年11月17日下午15:00期间的任意时间。

  5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6.出席对象：

  （1）截至股权登记日2015年11月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  7.会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  1.审议关于《增补公司独立董事》的议案；

  议案1已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决，议案的详细内容请参见刊登于本公告日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  议案1为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案需对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票，并将结 果在 2015年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。

  三、会议登记方法

  1．登记方式：

  （1）自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和深圳证券代码卡。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证办理登记。

  （3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

  2．登记时间：2015年11月16日，上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。

  3．登记地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号董事会办公室。

  邮编：300384

  四、参加网络投票的操作程序

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

  投票代码：362337投票简称：赛象投票

  3、股东投票的具体程序为：

  1）买卖方向为买入投票。

  2）在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推；每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

  ■

  3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ■

  4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

  5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  4、计票规则

  在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

  5、股票举例

  1）股权登记日持有“赛象科技”股票的投资者，对公司全部议案投同意票的，其申报如下：

  ■

  2）如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，对议案三投弃权票，则申报顺序如下：

  ■

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  1）申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

  2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“天津赛象科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”。

  2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

  3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  4）确认并发送投票结果。

  3、股东进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月16日15：00至2015年11月17日15：00的任意时间。

  五、其他事项

  1.会议联系方式：

  会务常设联系人：朱洪光、王佳

  电话号码：（022）23788188-8308

  传真号码：（022）23788199

  电子邮箱：tstzqb@sina.com

  2.会议费用：

  与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

  六、备查文件

  1．公司第五届董事会第二十六次会议决议

  2．其他备查文件

  附：授权委托书格式文本

  天津赛象科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年10月30日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），出席天津赛象科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

  被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

  委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

  附注：

  1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖

  证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2015-057

  天津赛象科技股份有限公司

  股票交易异常波动补充公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《股票交易异常波动公告》（2015-050），公告中未对股票异常波动期间控股股东、实际控制人是否买卖公司股票情况进行说明，特在此补充。

  原文内容补充如下：

  二、股票交易异常波动的说明及公司关注并核实的相关情况

  6.控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

  特此公告。

  天津赛象科技股份有限公司

  董事会

  2015年10月30日