证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人龚道夷先生、主管会计工作负责人刘毅先生及会计机构负责人(会计主管人员)王琼女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  本报告期，公司2015年7至9月实现营业收入190,770,174.30元，比上年同期增长27.19%；2015年1至9月实现营业收入375,774,205.18元，比上年同期减少1.22%；归属于上市公司股东的净利润2015年7至9月为2,462,060.44元，比上年同期增长106.45%；2015年1至9月为-19,624,477.16元，比上年同期减亏67.94%，主要原因为公司通过稳步推进营销体制改革，加强成本管控，以确保公司整体生产经营平稳运行，公司主导产品核黄素及维生素B6产品销价上涨，毛利率增加。经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少121.82%，主要原因为销售货物收到的现金和其他与经营活动有关的现金减少所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  （一）公司非公开发行股票事项

  2015年8月21日，公司召开八届八次董事会及八届五次监事会，审议通过了非公开发行股票的相关议案（详见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn）。目前，该项目正处于中介机构尽职调查阶段。

  （二）公司对外担保事项

  2014年2月11日，杨丽与方新签订借款合同，杨丽向方新借款1000万元，合同约定吴建文、湖北合成工贸实业有限公司、湖北惠生药业有限公司（本公司控股子公司）为杨丽提供连带责任担保。由于杨丽未按借款合同约定向方新偿还1000万元借款及利息等费用，方新就上述借款合同纠纷事项向湖北省武汉市中级人民法院提请了诉讼（详见2015年8月8日本公司披露于巨潮资讯网http://cninfo.com.cn上的〈涉及诉讼事项公告〉）。

  根据武汉市中级人民法院《民事判决书》(2015)鄂武汉中民商初字第00074号判决，本公司就借款本金、利息、违约金和律师费的款项，在杨丽不能履行部分的二分之一范围内，按可能赔偿责任的上限即6,658,083.34元计提了预计负债。

  对于上述一审判决，本公司根据相关规定，已向湖北省高级人民法院提起上诉。截止本报告期，本案仍在审理过程中。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  湖北广济药业股份有限公司

  董事会

  2015年10月30日

  证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2015－076

  湖北广济药业股份有限公司

  八届十次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式：会议通知于2015年10月23日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

  2、会议的时间和方式：本次会议于2015年10月29日以通讯方式召开；

  3、本次会议参与表决董事9人（含独立董事3人），实际参与表决董事9人；

  4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司2015年第三季度报告”。

  （二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过“关于增加一名证券事务代表的议案”：聘任邹天天女士为公司证券事务代表，其任期与本届董事会任期一致。

  特此公告。

  湖北广济药业股份有限公司

  董事会

  2015年10月30日

  附件：个人简历

  邹天天女士，现年32岁，硕士学历，中共党员。2015年9月加入湖北广济药业股份有限公司；其已取得董事会秘书资格证书，符合相关法律、法规和规则规定的任职条件。其与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。