证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人童来明、主管会计工作负责人季向东及会计机构负责人(会计主管人员)杨映辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2015-045

  债券代码：112130 债券简称：12 华包债

  佛山华新包装股份有限公司

  第六届董事会2015年第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第六届董事会2015年第六次会议于2015年10月28日以通讯表决形式召开。会议通知于10月21日以书面、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长童来明先生主持，审议并通过如下决议：

  一、董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过2015年第三季度报告全文及正文；

  本报告详细内容请见公司在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第三季度度报告》全文及正文。

  二、董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘请2015年度会计师事务所的议案；

  通过多方面考察和综合比较，并结合本公司实际，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务报告的审计机构和内部控制报告的审计机构。该审计机构具有较高的从业水准和良好的社会公信度，具备证券、期货相关业务审计资格，齐全的审计资质以及丰富的审计经验，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司相信其能坚持独立审计准则，勤勉尽责，为公司出具客观公正的审计报告。

  公司独立董事就此议案出具了事前认可函和发表了独立意见，独立董事认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来财务审计工作的要求。公司的聘任事宜不影响公司财务报表的审计质量,不会损害全体股东的合法权益。公司独立董事同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

  本议案尚需提交股东大会审议。关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的简介请见本公告附文。

  三、董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

  公司拟于2015年11月16日下午2时30分召开2015年第一次临时股东大会，会议地点设在公司20楼会议室，审议上述关于聘请2015年度会计师事务所的议案，详见同日披露于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的临时股东大会通知。

  特此公告。

  佛山华新包装股份有限公司董事会

  二〇一五年十月三十日

  附：大华会计师事务所（特殊普通合伙）简介

  大华会计师事务所（以下简称“大华”）创立于1985年，是国内最具规模的四大会计师事务所之一，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所，财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所。2014年,大华业务收入超过12亿元人民币，排名居中国行业第八，本土第四。大华是全球排名第十的马施云国际会计公司在华的唯一协调和联络机构。

  大华拥有一支能够提供高度专业服务的团队,有多名获得“中国注册会计师行业领军后备人才”称号的专家,这些专家在财务会计、审计、税务、公司治理和战略管理咨询、内部控制、风险管理、全面预算管理、企业购并重组、IT 审计和国际化业务等方面具有业内领先的水平。

  大华各类业务资质齐全,不仅能够从事国内上市公司审计、特大型中央和地方国有企业审计、大型金融保险企业审计,同时经 PCAOB 认可具有美国上市公司审计业务执业资格,2010 年取得 H 股上市公司审计业务资质。公司业务范围包括审计鉴证、管理咨询、资产评估、工程咨询、税务服务等,服务对象主要为上市公司、大型国有企业、金融保险企业、外商投资企业等,并多次接受政府部门和国际组织委托承担其他特殊目的专项审计。

  证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2015-046

  债券代码：112130 债券简称：12 华包债

  佛山华新包装股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

  2.股东大会的召集人：公司董事会

  3.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  4．现场会议召开的日期、时间：2015年11月16日(星期一 )下午2:30。

  网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2015年11月15日下午15:00至11月16日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2015年11月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

  5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6.出席会议的对象

  （1）截止2015年11月10日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必要是本公司股东（授权委托书附后）。

  7．会议地点：佛山市季华五路18号经华大厦20楼会议室

  二、会议审议事项

  1、关于聘请2015年度会计师事务所的议案

  上述议案的详细内容，请见于2015年10月30日披露于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第六届董事会2015年第六次会议决议公告》。

  三、参会登记办法

  1、出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证；

  2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股凭证。

  3、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

  4、登记时间：2015年11月12日（星期四）

  上午8：30—12：00、下午2：30—5：00

  5、登记地点：广东省佛山市季华五路18号经华大厦19楼董事会办公室。不便进行现场登记的股东可用传真方式登记。

  四、流通股股东参与网络投票的操作流程

  在本次股东大会上，流通股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码： 360986

  2、投票简称：华包投票

  3、投票时间：2015年11月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

  4.在投票当日，华包投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，本次会议仅有一项议案。

  表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表赞成，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二） 采用互联网投票系统的投票程序：

  1、互联网投票系统投票，开始时间为2015年11月15日15:00，结束时间为2015 年11月16日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83991192。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如果同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

  3、 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  联系地址：广东省佛山市季华五路18号经华大厦19楼董事会办公室

  联系人：杨映辉、江卓文、程光阳

  邮编：528000

  电话：（0757）83992076

  传真：（0757）83992026

  会期半天，参会者食宿、交通费用自理。

  佛山华新包装股份有限公司董事会

  二〇一五年十月三十日

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席佛山华新包装股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对或弃权，并在对应方格内打“√”）

  ■

  备注：如委托人不作具体指示，则视为全权委托受托人按自己意愿表决。

  1、委托人情况：

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东账号：

  2、受托人（被委托人）情况

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印、打印有效