证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人闫文泉、主管会计工作负责人梁海斌及会计机构负责人（会计主管人员）梁海斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  3.1.1资产负债表主要项目变动原因说明

  ■

  变动原因：

  货币资金增加的主要原因是：化工投资公司本部新收到私募资金导致货币资金增加

  应收票据增加的主要原因是：本期经营活动多以票据形式结算导致期末应收票据增加

  应收账款增加的主要原因是：本期销售收入增加导致期末应收账款增加

  应交税费减少的主要原因是：公司本期支付上年末应缴纳的税款所致

  应付利息增加的主要原因是：本期计提私募资金的利息导致期末应付利息增加

  应付股利减少的主要原因是：子公司齐鲁一化支付上年末应付股利所致

  其他流动负债增加的主要原因是：本期新增短期融资劵导致

  应付债券增加的主要原因是：本期新增私募债券所致

  其他综合收益增加的主要原因是：本期联营企业专项储备增加导致

  专项储备增加的主要原因是：本期新计提专项储备所致

  3.1.2利润表主要项目变动原因说明

  ■

  变动原因：

  资产减值损失减少的主要原因是：14年末收到应收款项导致本期坏账准备减少

  投资收益减少的主要原因是：本期联营企业和合营企业经营状况恶劣，导致投资收益减少

  营业外收入减少的主要原因是：去年同期子公司处置闲置资产较多，而本期此类业务较少

  营业外支出增加的主要原因是：本期子公司发生债务重组及固定资产处置损失增加

  所得税费用增加的主要原因是：公司盈利能力增强，导致当期所得税费用增加

  3.1.3现金流量表主要项目变动原因说明

  ■

  变动原因：

  筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：本期公司新收到私募资金导致筹资活动净额增加

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  本年内，公司采取了多项减亏增盈措施，若这些措施能够顺利落实，公司预计在下一个报告期末实现扭亏为盈。

  ■

  证券代码：600691 证券简称：*ST阳化   公告编号：临2015-090

  阳煤化工股份有限公司

  第八届董事会第三十三次会议

  （通讯方式）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

  ●本次董事会议案全部获得通过。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

  （二）本次董事会会议通知和议案于2015年10月24日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

  （三）本次董事会于2015年10月29日以通讯会议的方式召开。

  （四）本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人（到会董事为：闫文泉、程彦斌、姚瑞军、董海水、张立军、李海泉、陈静茹、田祥宇）。

  （五）公司监事知晓本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于审议公司<2015年第三季度报告>的议案》

  表决结果：同意8票、反对0 票、弃权0 票。

  （二）审议通过了《关于召开阳煤化工股份有限公司2015年第三次临时股东大会的议案》

  经研究，公司董事会决定于2015年11月19日召开本公司2015年第三次临时股东大会，会议各项安排如下：

  会议时间：2015年11月19日

  现场会议召开地点：山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦15层会议室

  召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的形式

  股权登记日：2015年11月12日

  会议审议事项：

  1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  2、审议《关于调整<关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整发行价格及发行数量的议案>的议案》

  逐项审议调整后公司2014年度非公开发行股票方案

  （1）发行方式和发行时间

  （2）发行股票的类型和面值

  （3）发行对象

  （4）发行股份的价格及定价原则

  （5）发行数量

  （6）认购方式

  （7）限售期

  （8）上市地点

  （9）本次非公开发行股票前的滚存利润安排

  （10）募集资金投向

  （11）本次非公开发行股票决议的有效期限

  3、审议《关于审议〈阳煤化工股份有限公司2014年非公开发行股票预案（修订稿二）〉的议案》

  4、审议《关于公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）签署<附生效条件之股份认购协议之补充协议>的议案》

  5、审议《关于公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）签署<附生效条件之股份认购协议之补充协议（二）>的议案》

  6、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

  7、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》

  8、审议《关于山东阳煤恒通化工股份有限公司发行公司债券的议案》

  9、审议《关于调整公司2015年度预计关联交易发生情况的议案》

  表决结果：同意8票、反对0 票、弃权0 票。

  特此公告。

  阳煤化工股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十月二十九日

  证券代码：600691 证券简称：*ST阳化 公告编号：2015-091

  阳煤化工股份有限公司关于召开

  2015年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年11月19日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第三次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年11月19日 9:00

  召开地点：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15层会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年11月19日

  至2015年11月19日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第八届董事会第三十次会议、第八届董事会第三十一次会议及第八届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2015年8月27日、2015年9月29日2015年10月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。

  2、 特别决议议案：1-6

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1-9

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5、6、9

  应回避表决的关联股东名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  1、登记手续

  （1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

  （2）符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

  （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

  2、登记地点：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦1404室证券部。

  3、登记时间：2015年11月16日至11月18日8:30—11:30、14:00—17:00。

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

  5、联系方式：

  联 系 人：杨印生

  联系电话：0351-7255820

  联系传真：0351-7255820

  联系地址：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦1404室证券部

  六、其他事项

  1、现场会议会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。

  2、会议期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

  特此公告。

  阳煤化工股份有限公司董事会

  2015年10月30日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  阳煤化工股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月19日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。