证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人何蕴韶、主管会计工作负责人张为结及会计机构负责人（会计主管人员）汪洋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  １、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  √ 是 □ 否

  公司前１０名普通股股东中，何蕴韶先生于２０１５ 年 １ 月 ３０ 日以股份卖出回购模式，通过大宗交易转让公司无限售条件流通股 ２，４９２，９９８ 股，占公司总股本的 ０．４５％。截止报告期末，何蕴韶先生实际持有公司股份８，９７４，７９４股，占公司总股本的１．３６％。程钢先生于 ２０１５ 年 １ 月 ３０ 日以股份卖出回购模式，通过大宗交易转让公司无限售条件流通股 １，９１０，３９５ 股，占公司总股本的 ０．３５％。截止报告期末，程钢先生实际持有公司股份６，８７７，４２３股，占公司总股本的１．０４％。

  ２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司因筹划非公开发行股票事项，公司股票（股票简称：达安基因，股票代码：００２０３０）自２０１５年７月２０日开市起停牌。公司于２０１５年７月２１日披露了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：２０１５－０４８），于２０１５年７月２５日、２０１５年８月１日、２０１５年８月８日、２０１５年８月１５日、２０１５年８月２２日、２０１５年８月２９日、２０１５年９月９日、２０１５年９月１６日、２０１５年９月２３日、２０１５年９月３０日分别披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：２０１５－０５１、２０１５－０５３、２０１５－０６１、２０１５－０６３、２０１５－０６７、２０１５－０７４、２０１５－０７６、２０１５－０７９、２０１５－０８０、２０１５－０８２）。

  ２０１５年１０月１２日，公司召开了第五届董事会２０１５年第六次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行Ａ股股票预案的议案》等议案，确定以公司第五届董事会 ２０１５ 年第六次临时会议决议公告日（２０１５年１０月１４日）为定价基准日，发行股票价格为 ３２．３８ 元／股，不低于定价基准日前 ２０ 个交易日公司股票均价的 ９０％。本次非公开发行的股票数量为４，６３２．４８９１万股，募集资金总额不超过 １５０，０００万元（含发行费用），拟用于以下投资项目：（１）荧光 ＰＣＲ 产品线扩建项目；（２）研发中心建设项目；（３）补充流动资金。本次非公开发行的发行对象为不超过１０名特定对象。特定对象认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。相关公告详见２０１５年１０月１４日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：达安基因，股票代码：００２０３０）自２０１５年１０月１４日开市起复牌。

  本次非公开发行股票事项尚需取得国家教育部、财政部的批准，公司股东大会的审议通过以及中国证监会的核准后方可实施。

  ■

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对２０１５年度经营业绩的预计

  ２０１５年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  √ 适用 □ 不适用

  １、２０１４年１０月中山大学达安基因股份有限公司、广州三元科技有限公司、东莞市长盛创业投资行（有限合伙）、曾静及广东达元食品药品安全技术有限公司与广州绿洲生化科技股份有限公司签订了发行股份购买资产协议，公司将其持有参股子公司广东达元食品药品安全技术有限公司３２．７９％的股权转让给广州绿洲生化科技股份有限公司，绿洲生化以发行股份的方式购买公司所持有广东达元的全部股权。本次股权转让经中瑞国际资产评估（北京）有限公司评估，根据资产评估报告采用收益法评估结论：广东达元全部权益于评估基准日２０１４年８月３１日评估值为８，９３１．０６万元。公司所持广东达元３２．７９％股权的评估值为２，９２８．４９万元。经双方在评估价值的基础上协商，确定本次交易价格为２，８８５．２５万元，公司以所持广东达元的全部股份认购绿洲生化定向增发的８，４８６，０１７股，每股发行价格为３．４０元，交易完成后，公司将持有绿洲生化１７．９４％的股份。

  ２、２０１５年７月９日，公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，达瑞生物股票（证券简称：达瑞生物 证券代码：８３２７０５）。截止报告期末，公司持有达瑞生物１６，７５１，７９２股，占其总股本的４７．７１％。

  七、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  中山大学达安基因股份有限公司

  董事长:何蕴韶

  2015年10月29日

  证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2015-091

  中山大学达安基因股份有限公司第五届董事会

  2015年第七次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中山大学达安基因股份有限公司第五届董事会２０１５年第七次临时会议于２０１５年１０月２４日以电子邮件方式发出通知，并于２０１５年１０月２９日（星期四）上午１０：００在广州市高新区科学城香山路１９号公司办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议由董事长何蕴韶先生主持，公司董事９名，参加表决的董事９名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：

  一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了公司《２０１５年第三季度报告》。

  公司《２０１５年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１５年第三季度报告》正文刊登于２０１５年１０月３０日《证券时报》（公告编号：２０１５－０９２）。

  二、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了公司《关于全资子公司对佛山市玉玄宫科技开发有限公司增资扩股的关联交易预案》。关联董事程钢先生回避表决。

  详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于全资子公司对佛山市玉玄宫科技开发有限公司增资扩股的关联交易公告》（公告编号：２０１５－０９３）。

  本预案尚须提交２０１５年第六次临时股东大会审议。

  三、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了公司《关于控股子公司高新达安健康产业投资有限公司增资扩股的关联交易预案》。关联董事程钢先生回避表决。

  详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于控股子公司高新达安健康产业投资有限公司增资扩股的关联交易公告》（公告编号：２０１５－０９４）。

  本预案尚须提交２０１５年第六次临时股东大会审议。

  四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开２０１５年第六次临时股东大会的议案》。

  公司《关于召开２０１５年第六次临时股东大会通知的公告》全文详见指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并刊登于２０１５年１０月３０日《证券时报》（公告编号：２０１５－０９５）。

  特此公告。

  中山大学达安基因股份有限公司

  董 事 会

  2015年10月29日

  证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2015-093

  中山大学达安基因股份有限公司

  关于全资子公司对佛山市玉玄宫科技

  开发有限公司增资扩股的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  １、中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）全资子公司广州市达安基因科技有限公司（以下简称“达安科技”）拟对佛山市玉玄宫科技开发有限公司（以下简称“玉玄宫科技”）进行增资扩股事项已经公司第五届董事会２０１５年第七次临时会议审议通过。

  ２、余江安进创业投资中心（有限合伙）（以下简称“安进创业”）为本次玉玄宫科技增资扩股的其中一位投资方，公司董事、副总经理程钢先生为公司关联自然人，其持有安进创业９９．９９％股份，是安进创业的控股股东，因此安进创业为公司的关联企业。本次增资行为构成关联交易，公司董事、副总经理程钢先生回避表决。

  ３、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次增资扩股事项需提交股东大会审议，涉及关联交易及关联董事回避事宜，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  ４、玉玄宫科技原股东李宁、杨蜀琴、李艺岚、何玉芬、佛山市元明康泰健康产业投资中心（有限合伙）（以下简称“元明康泰”）放弃对本次玉玄宫科技增资扩股的优先认购权，同比例稀释股权。增资完成后，公司间接持有玉玄宫科技４．７４％的股权，最终持股比例以工商变更登记为准。

  一、关联交易概述

  中山大学达安基因股份有限公司于２０１５年１０月２９日召开第五届董事会２０１５年第七次临时会议，会议以８票赞成、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于全资子公司对佛山市玉玄宫科技开发有限公司增资扩股的关联交易预案》。独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见，关联董事程钢先生对此项预案回避表决。按照公司《章程》等相关规定，本次预案尚需提交公司股东大会审议。现将本次全资子公司对玉玄宫科技增资扩股有关事项公告如下：

  １、关联交易简介

  为进一步完善公司全产业链布局，加大产业战略投资，中山大学达安基因股份有限公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司拟对佛山市玉玄宫科技开发有限公司进行增资扩股。玉玄宫科技注册资本为３２０．００万元，现拟增加注册资本５６．４７万元，达安科技、安进创业和广东粤财节能环保创业投资基金有限公司（以下简称“粤财节能创投”）均有意向以现金共计７９４．１１万元人民币认购本次新增注册资本。其中，达安科技拟以现金向玉玄宫科技投资２５１．００万元，其中１７．８５万元用于增加玉玄宫科技注册资本，剩余２３３．１５万元计入资本公积；安进创业拟以现金向玉玄宫科技投资３１４．１１万元，其中２２．３３万元用于增加玉玄宫科技注册资本，剩余２９１．７８万元计入资本公积；粤财节能创投拟以现金向玉玄宫科技投资２２９．００万元，其中１６．２９万元用于增加玉玄宫科技注册资本，剩余２１２．７１万元计入资本公积。

  玉玄宫科技本次增资完成后，原股东同比例稀释股权。玉玄宫科技的注册资本将由３２０．００万元增加至３７６．４７万元，达安科技将持有玉玄宫科技４．７４％的股权。

  ２、关联关系说明

  余江安进创业投资中心（有限合伙）为本次玉玄宫科技增资扩股的其中一位投资方，公司董事、副总经理程钢先生为公司关联自然人，其持有安进创业９９．９９％股份，是安进创业的控股股东，因此安进创业为公司的关联企业。本次增资行为构成关联交易。

  二、投资方的基本情况

  １、关联方情况介绍

  （１）余江安进创业投资中心（有限合伙）

  注册地址：江西省余江县平定乡政府院内

  注册资本：１０．００万元

  执行事务合伙人：程钢

  公司类型：有限合伙企业

  经营范围：投资服务、投资咨询、投资管理（金融、证券、保险、期货除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  股东情况：

  ■

  关联关系说明：公司董事、副总经理程钢先生为公司关联自然人，其持有安进创业９９．９９％股份，是安进创业的控股股东，因此安进创业为公司的关联企业。安进创业设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

  ２、非关联方情况介绍

  （１）广东粤财节能环保创业投资基金有限公司

  注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼Ａ栋２０１室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

  注册资本：２５，８００．００万元

  法定代表人：蒋健冬

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：以自有资金进行股权投资，创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务。

  股东情况：

  ■

  该公司与达安科技不存在关联关系，且该公司设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

  三、关联交易标的基本情况

  １、公司名称：佛山市玉玄宫科技开发有限公司

  ２、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  ３、成立日期：２００５年１１月１１日

  ４、法定代表人：何玉芬

  ５、经营场所：佛山市禅城区张槎一路大布顶工业园北区一幢４层

  ６、注册资本：３２０．００万元

  ７、经营范围：持有效审批证件从事第二类医疗器械生产；研发、加工、制造、销售：电子产品、运动械材；服务：健康信息咨询（不含心理咨询），商务信息咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  ８、增资扩股前股权结构如下：

  ■

  ９、主要财务指标：２０１４年１２月３１日，玉玄宫科技总资产：３，３１４，４５７．０８元，净资产：１，６５４，６１２．６６元。２０１４年营业收入：４，２０３，１１１．７３ 元，营业利润：３００，２８５．４７ 元，利润总额：３５０，２４８．５３ 元，净利润：２９４，４４２．３７ 元。（该数据已经审计。）

  四、本次交易的定价依据

  达安科技拟对玉玄宫科技增资事宜，由达安科技委托中瑞国际资产评估（北京）有限公司对事项涉及的玉玄宫科技股东全部权益于２０１４年１２月３１日的市场价值进行评估。根据中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具的《广州市达安基因科技有限公司拟购买股权涉及佛山市玉玄宫科技开发有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中瑞评报字［２０１５］０８００２０２４９号）采用成本法的评估结论： 玉玄宫科技于评估基准日２０１４年１２月３１日的资产账面价值为３３１．４５万元，评估值为９９６．８９万元；负债账面价值为１６５．９８万元，评估值为１６５．９８万元；净资产账面价值为１６５．４７万元，评估值为８３０．９１万元，评估增值为６６５．４４万元，增值率４０２．１５％。经采用成本法对玉玄宫科技的股东全部权益价值进行评估，玉玄宫科技于评估基准日２０１４年１２月３１日的全部权益价值为８３０．９１万元。

  玉玄宫科技自２００５年成立以来，投入大量的人力物力进行产品技术开发、品牌建设及品牌维护。经过多年的投入和发展，玉玄宫科技已拥有两项发明专利权、四项商标权，并逐步在全国各地发展了１０８家品牌加盟店，现品牌加盟店的数量仍在快速增加。公司认为玉玄宫科技的技术、品牌和销售渠道具有重大的商业价值，在评估结果的基础上，各投资方共同协商，给予玉玄宫科技整体估值５２９４．０７万元，以现金投资共计７９４．１１万元人民币认购玉玄宫科技新增注册资本５６．４７万元。

  五、增资协议的主要内容

  １、增资情况

  玉玄宫科技本次增资扩股完成后，注册资本增加至３７６．４７万元人民币，各股东及其持股情况如下：

  ■

  ２、价款支付

  （１）在协议生效后１０个工作日内，各投资人应按协议约定的投资金额一次性支付至玉玄宫科技指定的账户。原股东及公司应在公司收到全部投资价款后１５个工作日内完成相关工商变更登记手续。

  （２）公司应在投资方支付完毕全部投资价款后５个工作日内委托具备合法资质的会计师事务所进行验资、出具验资报告，并按照投资方的投资价款及持有的股权比例签发出资证明。

  ３、违约和赔偿

  （１）协议签署后，任何一方（违约方）未能按协议的规定履行其在协议项下的任何或部分义务，或作出任何虚假的声明、保证及承诺，则被视为违约。违约方应赔偿因其违约而对另一方（守约方）造成的一切损失。

  （２）自投资方按约定将认缴投资款支付到公司指定账户之日起的１５个工作日内，如非因公司或原股东过错导致本次增资的各项手续不能完成的，投资方在逾期１０个工作日内有权选择自行解除协议，公司应全额返还投资方认购增资之款项；如因公司或原股东违约导致投资方未按照协议约定完成增资手续，则投资方在逾期１０个工作日内有权选择自行解除协议，公司应全额返还投资方认购增资之款项，并按逾期每日万分之五（０．０５％）向投资方支付违约金。

  六、２０１５年 １ 月 １ 日至披露日，公司与余江安进创业投资中心（有限合伙）累计已发生的关联交易总金额为５８９．１７９３万元。

  七、独立董事事前认可和独立意见

  １、独立董事的事前认可意见

  本次交易事项系关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会、股东大会审批程序和相关信息披露义务。

  公司全资子公司对佛山市玉玄宫科技开发有限公司增资扩股的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，本次关联交易符合公司长远的发展战略，有利于进一步完善公司全产业链布局，进一步提升公司的市场竞争能力，促进公司可持续健康发展。本次投资对公司财务状况和经营无重大影响。

  该关联交易不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向董事利益倾斜的情形。

  因此，我们同意将上述事项提交公司第五届董事会２０１５年第七次临时会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。

  ２、独立董事的独立意见

  本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第五届董事会２０１５年第七次临时会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决；审议程序符合《公司法》、《公司章程》和本公司《关联交易决策制度》的规定。

  本次关联交易是公司正常的商业行为。公司全资子公司对佛山市玉玄宫科技开发有限公司增资扩股的关联交易符合公司长远的发展战略，有利于进一步完善公司全产业链布局，进一步提升公司的市场竞争能力，促进公司可持续健康发展。本次投资对公司财务状况和经营无重大影响。

  本次关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向董事利益倾斜的情形。因此，我们全体独立董事一致同意该预案。

  八、本次交易的目的和对公司的影响

  玉玄宫科技是一家拥有独立知识产权，主要研发、生产医疗仪器、电子仪器的现代化高科技企业。公司全资子公司达安科技本次拟对玉玄宫科技进行增资扩股，符合公司长远的发展战略，有利于进一步完善公司全产业链布局，进一步提升公司的市场竞争能力，促进公司可持续健康发展。本次投资对公司财务状况和经营无重大影响。

  九、备查文件

  １、公司第五届董事会２０１５年第七次临时会议决议；

  ２、独立董事关于公司关联交易的事前认可意见；

  ３、独立董事关于公司关联交易的独立意见；

  ４、《佛山市玉玄宫科技开发有限公司增资协议》；

  ５、《佛山市玉玄宫科技开发有限公司审计报告》（大信审字［２０１５］第２２－００１０１号）；

  ６、《广州市达安基因科技有限公司拟购买股权涉及佛山市玉玄宫科技开发有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中瑞评报字［２０１５］０８００２０２４９号）。

  特此公告。

  中山大学达安基因股份有限公司

  董 事 会

  2015年10月29日

  证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2015-094

  中山大学达安基因股份有限公司

  关于控股子公司高新达安健康产业投资

  有限公司增资扩股的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  １、中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）控股子公司高新达安健康产业投资有限公司（以下简称“达安健康”）本次增资扩股事项已经公司第五届董事会２０１５年第七次临时会议审议通过。

  ２、广州安健信医疗健康产业股权投资基金（有限合伙）（以下简称“安健信”）、余江安进创业投资中心（有限合伙）（以下简称“安进创业”）为本次达安健康增资扩股的其中两位投资方，公司董事、副总经理程钢先生是公司的关联自然人，同时也是安健信的委派代表及其执行事务合伙人广州勤安投资管理有限公司的董事长兼总经理、安进创业的控股股东，因此安健信及安进创业均为公司的关联企业。本次增资行为构成关联交易，公司董事、副总经理程钢先生回避表决。

  ３、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次增资扩股事项需提交股东大会审议，涉及关联交易及关联董事回避事宜，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  ４、原股东中山大学达安基因股份有限公司、北京高新阳光投资有限公司（以下简称“高新阳光”）和珠海横琴谋断山投资中心（有限合伙）（以下简称“谋断山”）放弃对本次达安健康增资扩股的优先认购权，同比例稀释股权，公司直接持有达安健康的股权由５２．１７３９％下降至４６．９５６５％，最终持股比例以工商变更登记为准。

  一、关联交易概述

  中山大学达安基因股份有限公司于２０１５年１０月２９日召开第五届董事会２０１５年第七次临时会议，会议以８票赞成、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于控股子公司高新达安健康产业投资有限公司增资扩股的关联交易预案》。独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见，关联董事程钢先生对此项预案回避表决。按照公司《章程》等相关规定，本次预案尚需提交公司股东大会审议。现将本次达安健康增资扩股有关事项公告如下：

  １、关联交易简介

  中山大学达安基因股份有限公司控股子公司高新达安健康产业投资有限公司为完善股权结构，优化公司治理，以满足未来经营业务和发展规划的需要，拟引进１０家战略投资者（以下简称“投资方”），实施增资扩股方案。达安健康拟新增注册资本人民币１７，４６２，１１１．００元人民币，投资方均有意向以现金共计人民币４６０，０００，０００．００元人民币认缴本次新增注册资本。深圳同福中创投资管理有限公司（以下简称“同福中创”）拟以现金向达安健康投资１６，０００．００万元人民币，其中６０７．３８４６万元用于增加达安健康注册资本，剩余１５，３９２．６１５４万元计入达安健康资本公积；广州安健信医疗健康产业股权投资基金（有限合伙）拟以现金向达安健康投资４，８００．００万元人民币，其中１８２．２１７１万元用于增加达安健康注册资本，剩余４，６１７．７８２９万元计入达安健康资本公积；余江安进创业投资中心（有限合伙）拟以现金向达安健康投资５００．００万元人民币，其中１８．９８１３万元用于增加达安健康注册资本，剩余４８１．０１８７万元计入达安健康资本公积；北京合源融微股权投资中心（有限合伙）（以下简称“合源融微”）拟以现金向达安健康投资４，６００．００万元人民币，其中１７４．６２１１万元用于增加达安健康注册资本，剩余４，４２５．３７８９万元计入达安健康资本公积；广州汇港投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇港投资”）拟以现金向达安健康投资８，４５０．００万元人民币，其中３２０．７７９０万元用于增加达安健康注册资本，剩余８，１２９．２２１０万元计入达安健康资本公积；大成创新资本管理有限公司（以下简称“大成创新”）拟以现金向达安健康投资４，５００．００万元人民币，其中１７０．８１４４万元用于增加达安健康注册资本，剩余４，３２９．１８５６万元计入达安健康资本公积；广州科风投安投资企业（有限合伙）（以下简称“科风投安”）拟以现金向达安健康投资１，１５０．００万元人民币，其中４３．６５５３万元用于增加达安健康注册资本，剩余１，１０６．３４４７万元计入达安健康资本公积；珠海横琴昊创投资中心（有限合伙）（以下简称“昊创投资”）拟以现金向达安健康投资２，３００．００万元人民币，其中８７．３１０６万元用于增加达安健康注册资本，剩余２，２１２．６８９４万元计入达安健康资本公积；深圳市天成创富股权投资中心（有限合伙）（以下简称“天成创富”）拟以现金向达安健康投资１，４００．００万元人民币，其中５３．１３７１万元用于增加达安健康注册资本，剩余１，３４６．８６２９万元计入达安健康资本公积；北京互动巅峰科技有限公司（以下简称“互动巅峰”）拟以现金向达安健康投资２，３００．００万元人民币，其中８７．３１０６万元用于增加达安健康注册资本，剩余２，２１２．６８９４万元计入达安健康资本公积。

  本次增资扩股完成后，达安健康的注册资本将由１５，７１５．９０００万元人民币增加至１７，４６２．１１１１万元人民币。原股东同比例稀释股权，达安基因直接持有达安健康的股权由５２．１７３９％下降至４６．９５６５％，达安健康仍为达安基因的控股子公司。

  ２、关联关系说明

  广州安健信医疗健康产业股权投资基金（有限合伙）、余江安进创业投资中心（有限合伙）为本次达安健康增资扩股的其中两位投资方，公司董事、副总经理程钢先生是公司的关联自然人，同时也是安健信的委派代表及其执行事务合伙人广州勤安投资管理有限公司的董事长兼总经理、安进创业的控股股东，因此安健信及安进创业均为公司的关联企业。本次增资行为构成关联交易。

  二、投资方的基本情况

  １、关联方情况介绍

  （１）广州安健信医疗健康产业股权投资基金（有限合伙）

  注册地址：广州市高新技术产业开发区香山路１９号１０３房

  注册资本：２６，３１６．００万元

  执行事务合伙人：广州勤安投资管理有限公司（委派代表：程钢）

  公司类型：合伙企业（有限合伙）

  经营范围：资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  股东情况：

  ■

  关联关系说明：公司董事、副总经理程钢先生为公司关联自然人，且为安健信的委派代表及其执行事务合伙人广州勤安投资管理有限公司的董事长兼总经理，因此安健信为公司的关联企业。安健信设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

  （２）余江安进创业投资中心（有限合伙）

  注册地址：江西省余江县平定乡政府院内

  注册资本：１０．００万元

  执行事务合伙人：程钢

  公司类型：有限合伙企业

  经营范围：投资服务、投资咨询、投资管理（金融、证券、保险、期货除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  股东情况：

  ■

  关联关系说明：公司董事、副总经理程钢先生为公司关联自然人，其持有安进创业９９．９９％股份，是安进创业的控股股东，因此安进创业为公司的关联企业。安进创业设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

  ２、非关联方情况介绍

  （１）深圳同福中创投资管理有限公司

  注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路１号Ａ栋２０１室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

  注册资本： １，２００．００万元

  法定代表人：曾卫忠

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集基金管理业务）；投资科技型企业或其它企业和项目；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

  股东情况：

  ■

  该公司与达安基因不存在关联关系，且该公司设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

  （２）北京合源融微股权投资中心（有限合伙）

  注册地址：北京市石景山区石景山路３１号院盛景国际广场３号楼１１层１１０３室

  注册资本：５５，１００．００万元

  执行事务合伙人：北京合泰久盛投资管理有限公司（委派代表：华旸）

  公司类型：有限合伙企业

  经营范围：投资管理；项目投资；资产管理；投资咨询；企业管理；经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

  股东情况：

  ■

  该公司与达安基因不存在关联关系，且该公司设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

  （３）广州汇港投资合伙企业（有限合伙）

  注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城开源大道１１号Ｂ８栋第二层２０１房（仅限办公用途）

  注册资本： ２０，０００．００万元

  执行事务合伙人：余江县港宏投资管理中心（委派代表：何文健）

  公司类型：合伙企业（有限合伙）

  经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  股东情况：

  ■

  该公司与达安基因不存在关联关系，且该公司设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

  （４）大成创新资本管理有限公司（大成创新资本－广发证券－康成亨达安医疗健康新三板１号专项资管计划）

  注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼Ａ楼２０１室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

  注册资本： １０，０００．００万元

  法定发表人：撒承德

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

  股东情况：

  ■

  该公司与达安基因不存在关联关系，且该公司设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

  （５）广州科风投安投资企业（有限合伙）

  注册地址：广州市天河区珠江西路５号广州国际金融中心主塔写字楼第６１层０１－Ａ单元（仅限办公用途）

  注册资本： ３０，００１．００万元

  执行事务合伙人：广州科风投资管理有限公司（委派代表：刘志军）

  公司类型：合伙企业（有限合伙）

  经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  股东情况：

  ■

  该公司与达安基因不存在关联关系，且该公司设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁

  （６）珠海横琴昊创投资中心（有限合伙）

  注册地址：珠海市横琴新区宝华路６号１０５室－６０４１

  注册资本：５，０００．００万元

  投资人或者执行事务合伙人：丁敏夫

  公司类型：有限合伙企业

  经营范围：从事对未上市企业的投资；对上市公司非公开发行股票的投资以及相关服务；项目投资；投资管理；互联网技术研发；互联网金融信息服务；投资咨询、企业管理咨询、财务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  股东情况：

  ■

  该公司与达安基因不存在关联关系，且该公司设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

  （７）深圳市天成创富股权投资中心（有限合伙）

  注册地址：深圳市南山区沙河街道侨香路４０６８号智慧广场Ｂ座２栋２３楼

  注册资本： １０．００万元

  执行事务合伙人：贺权

  公司类型：有限合伙企业

  经营范围：投资咨询、投资管理。

  股东情况：

  ■

  该公司与达安基因不存在关联关系，且该公司设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

  （８）北京互动巅峰科技有限公司

  注册地址：北京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林３号Ｄ座四层４０１Ａ室

  注册资本： 美元２，０００．００万元

  法定代表人：王航

  公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

  经营范围：研究、开发互联网及医疗应用软件；医疗器械（Ⅰ类）、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、五金交电的批发；转让自有技术、技术服务、技术咨询；计算机软件技术培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

  股东情况：

  ■

  该公司与达安基因不存在关联关系，且该公司设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁

  三、关联交易标的基本情况

  １、公司名称：高新达安健康产业投资有限公司

  ２、企业类型：有限责任公司

  ３、成立日期：２００８年５ 月２８日

  ４、法定代表人：何蕴韶(下转B175版)