证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人杨逢奇、主管会计工作负责人肖斌及会计机构负责人（会计主管人员）程晓瑜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位：元

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1、公司董事、高管变动情况

  2015年8月7日，王国平先生因个人原因辞去公司副总经理职务。（详见公司发布的《上海现代制药股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告》）

  2015年8月27日，周斌先生因工作原因辞去公司董事、董事长及战略与投资委员会主任委员等职务。（详见公司发布的《上海现代制药股份有限公司关于董事长辞职的公告》）

  经公司第五届董事会第二十次会议提名，并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，选举杨逢奇先生为公司第五届董事会董事，任期至本届董事会任期届满为止。经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，选举杨逢奇先生为公司第五届董事会董事长。（详见公司发布的相关公告）

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 上海现代制药股份有限公司

  法定代表人 杨逢奇

  日期 2015-10-28