证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人唐台英、主管会计工作负责人陈定及会计机构负责人(会计主管人员)陈定声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  董事长：唐台英

  二〇一五年十月二十八日

  证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-073

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  第四届董事会第二十一次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”或“海鸥卫浴”）第四届董事会第二十一次临时会议通知于2015年10月22日以电子邮件和微信形式发出，会议于2015年10月28日（星期三）上午9:30在公司董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席九人。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《海鸥卫浴2015年第三季度报告》。

  《海鸥卫浴2015年第三季度报告全文》、《海鸥卫浴2015年第三季度报告正文》详见2015年10月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《海鸥卫浴2015年第三季度报告正文》刊载于同日《证券时报》。

  （二）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《海鸥卫浴关于向银行申请综合授信融资的议案》。

  鉴于公司向中信银行申请的综合授信额度即将到期，为保证公司正常的营运资金需求，提高工作效率，董事会同意继续向中信银行股份有限公司广州番禺支行申请人民币5,000万元的综合授信额度。

  1、向中信银行股份有限公司广州番禺支行申请人民币5,000万元综合授信额度。授信品种包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资等，各授信品种间的金额不限。其中贸易融资项下品种可包括不限于开立信用证、信用证项下的贸易融资、出口应收押汇、远期结售汇保证金等。

  2、请求珠海承鸥卫浴用品有限公司为本公司向中信银行股份有限公司广州番禺支行申请人民币5,000万元综合授信提供全额连带责任保证担保。

  3、授权唐台英先生（有效证件号码：00****62）代表本公司与中信银行股份有限公司广州番禺支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

  上述议案在董事会权限范围内，不需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  1、海鸥卫浴第四届董事会第二十一次临时会议决议。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  董 事 会

  2015年10月30日

  证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-074

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  第四届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”或“海鸥卫浴”）第四届监事会第十九次会议通知于2015年10月22日以电子邮件和微信形式发出，会议于2015年10月28日（星期三）上午10:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事三人，亲自出席二人，监事戎启平先生因事请假，委托监事会主席林峰先生代为出席并表决。会议由监事会主席林峰先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《海鸥卫浴2015年第三季度报告》。

  经审核，公司监事会认为董事会编制和审核海鸥卫浴2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、备查文件

  1、海鸥卫浴第四届监事会第十九次会议决议。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  监 事 会

  2015年10月30日