证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人李林臻、主管会计工作负责人石炼及会计机构负责人（会计主管人员）邱慧珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  １、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  ２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对２０１５年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  南京普天通信股份有限公司

  董 事 会

  2015年10月30日

  证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2015-031

  南京普天通信股份有限公司

  第六届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  南京普天通信股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于２０１５年１０月２９日以通讯方式召开，会议通知于２０１５年１０月１９日以书面方式发出，会议应参加董事八人，实际亲自参加董事八人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、审议通过了公司２０１５年第三季度报告；

  表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

  详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的公司２０１５年第三季度报告正文及刊登于巨潮资讯网的公司２０１５年第三季度报告全文。

  ２、审议通过了关于增加２０１５年度日常关联交易预计的议案；

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权，５名董事（徐千先生、李彤先生、韩蜀先生、李颖女士、黄浩东先生）回避表决。

  详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的《关于增加２０１５年度日常关联交易预计的公告》。

  三、备查文件

  １、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告！

  南京普天通信股份有限公司

  董 事 会

  2015年10月30日

  证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2015-033

  南京普天通信股份有限公司关于

  增加2015年度日常关联交易预计的公告

  ■

  根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的需要，公司年初对全公司（含下属控股子公司）２０１５年度日常关联交易情况进行了预计并提交公司董事会、股东大会审议通过，详见公司刊登于２０１５年３月３１日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的《关于２０１５年度日常关联交易预计情况的公告》。目前，根据业务开展需要，公司预计本年将发生一部分未在年初预计范围之内的日常关联交易。具体情况如下：

  一、新增日常关联交易预计基本情况

  １、关联交易概述

  根据业务开展需要，公司预计２０１５年将与相关关联方新增各类日常关联交易共计２７５０万元。

  ２０１５年１０月２９日，公司第六届董事会第二十九次会议以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于增加２０１５年度日常关联交易预计的议案》，五名关联董事（徐千先生、李彤先生、韩蜀先生、李颖女士、黄浩东先生）在表决时对本议案进行了回避。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

  ２、新增关联交易类别和金额

  ■

  注：标＊的关联方涉及了本次预计新增的日常关联交易。

  二、关联人情况说明

  １、新增日常关联交易相关关联人基本情况

  ■

  ２、关联方财务数据及履约能力、支付能力分析

  ■

  （三）当年年初至披露日累计已发生的各类关联交易的金额

  本年年初至披露日，公司累计已发生的各类日常关联交易总额７４２９万元，其中向关联方采购产品２４４６万元，向关联方销售产品３８６９万元，支付房租、物业费１０３５万元，收取房租７９万。

  三、关联交易主要内容

  定价原则和依据：公司与关联方之间的交易在自愿平等、公平合理、互惠互利的原则下进行，以市场价格作为定价依据。

  关联交易的结算方式：除非另有约定外，一般通过银行转账方式支付实际发生的价款。

  公司将根据具体需求与关联方逐笔签订合同、协议或订单。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司预计新增的日常关联交易主要是为了拓宽销售渠道、利用控股股东的平台参与大型客户的采购项目，向客户销售各类通信产品，在结算时形成关联交易，以及公司与关联方因业务开展需求在集团内部彼此采购非自营的配套通信产品。

  公司的日常关联交易是因生产经营的正常需求而发生的，预计在今后的生产经营中还会持续发生。公司的日常关联交易属于正常的商业交易行为，在公平合理、互惠互利的原则下进行，以市场价格为定价依据，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

  五、独立董事意见

  独立董事对公司预计增加的日常关联交易进行了事前审核，同意提交董事会审议。

  独立董事就上述日常关联交易发表了独立意见：经认真审核公司提供的关于增加２０１５年度日常关联交易预计议案的相关资料，我们认为，公司预计新增的日常关联交易符合公司的业务经营的需要，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，董事会在审议关联交易事项时，关联董事进行了回避，决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，同意上述日常关联交易预计事项。

  六、备查文件

  １、董事会决议；

  ２、独立董事事前认可函、独立董事意见。

  特此公告。

  南京普天通信股份有限公司

  董 事 会

  二零一五年十月三十日