证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人、主管会计工作负责人杨旭恩及会计机构负责人(会计主管人员)沈梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  合并资产负债表项目变动分析

  ■

  合并利润表项目变动分析

  ■

  合并现金流量表项目变动分析

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司因拟筹划资产收购事项，于 2015 年 6 月30日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票于2015年6月30日开市起停牌。停牌以来，公司积极推进本次资产收购的各项工作，与交易对方就收购事项进行了多次会谈和协商，并签署了投资意向书，聘请了中介机构开展审计评估和尽职调查等工作。公司正在与交易对方就收购方式、交易价格等核心内容开展进一步的沟通和磋商工作。在本次重大事项筹划过程中，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露备忘录》等相关规定，在停牌期间每隔五个交易日，分别于2015年7月7日、2015年7月14日、2015年7月21日、2015年7月28日、2015年8月4日、2015年8月11日、2015年8月18日、2015年8月25日、2015年9月1日、2015年9月8日、2015年9月15日、2015年9月22日、2015年9月29日、2015年10月13日、2015年10月20日、2015年10月27日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-029、2015-032、2015-033、2015-034、2015-035、2015-036、2015-037、2015-038、2015-044、2015-045、2015-047、2015-048、2015-049、2015-050、2015-051、2015-052）提示广大投资者注意本次重大事项存在不确定性的风险，认真履行了信息披露义务。具体内容参见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。待相关事项确定后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  广东高乐玩具股份有限公司

  董事长：杨旭恩

  二○一五年十月二十九日

  证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2015-054

  广东高乐玩具股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2015年10月29日上午，在公司五楼会议厅,以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2015年10月19日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事8人，实际参加会议表决董事8人，会议有效表决票数为8票。公司监事及部分高管人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长杨旭恩先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2015年第三季度报告》全文及其正文。

  公司全体董事认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，该报告如实反映了公司2015年第三季度的财务状况和经营成果。全体董事保证：公司2015 年第三季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司《2015年第三季度报告》全文及正文刊登于2015年10月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年第三季度报告正文》同时刊登于2015年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》。

  二、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》

  《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详细内容见2015年10月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

  特此公告。     

  广东高乐玩具股份有限公司

  董  事  会

  二○一五年十月三十日

  证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2015-055 

  广东高乐玩具股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》，决定于2015年11月24日（星期二）召开公司2015年第一次临时股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年11月24日下午14:00。

  （2）网络投票时间：2015年11月23日--2015年11月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月23日下午15:00至2015年11月24日下午15:00期间的任意时间。

  3、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  4、会议出席对象：

  （1）2015年11月19日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  5、股权登记日：2015年11月19日（星期四）

  6、现场会议召开地点：广东省普宁市占陇加工区振如大厦五楼会议室。

  二、本次股东大会审议事项

  1、审议《关于调整公司部分董事、监事薪酬的议案》

  上述议案内容于2015年8月28日刊载在公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第四次会议决议的公告》（公告编号：2015-039号）。

  特别提示：

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，股东大会审议上述议案时，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

  三、参与现场会议的股东的登记方法

  1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

  2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

  3、登记时间：2015年11月20日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-16:00，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记，以2015年11月20日16:00前到达本公司为准，不接受电话登记。

  4、登记地点：广东高乐玩具股份有限公司董事会秘书办公室

  信函邮寄地址：广东省普宁市占陇加工区振如大厦

  （信函上请注明“股东大会”字样）

  邮编：515321 传真：0663-2348055

  5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362348

  2、投票简称：高乐投票

  3、投票时间：2015年11月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“高乐投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  本次股东大会所有议案对应的委托价格为：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。 表决意见对应“委托数量”一览表：

  ■

  （4）确认投票委托完成

  6．投票规则

  ①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

  ②网络投票不能撤单。

  ③对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

  ④同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

  7、不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

  8、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、股东获得身份认证的具体流程：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  服务密码可以在申报五分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  ■

  （3）申请数字证书

  可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo. com.cn 进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东高乐玩具股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年11月23日下午15:00至2015年11月24日下午15:00。

  五、特别提示

  网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、其它事项

  1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  2、会议咨询：公司董事会秘书办公室

  3、联系电话：0663-2348056；传真：0663-2348055

  4、联系人：杨广城、陈锡廷

  特此公告

  广东高乐玩具股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十月三十日

  附件：授权委托书（格式）

  授 权 委 托 书

  兹授权委托        （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2015年11月24日召开的广东高乐玩具股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  ■

  特别说明事项：

  1、说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。

  2、如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  被委托人身份证号码：

  被委托人签字：

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数： 股

  委托日期：2015年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2014-056

  广东高乐玩具股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2015年10月29日在本公司五楼会议室召开。会议通知于2015年10月19日以直接送达、传真或电子邮件等方式向公司全体监事发出。应出席监事3名，实际出席监事3名，有效表决票数为3票，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨炳鑫先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过了如下议案：

  一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015年第三季度报告》全文及其正文。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2015年第三季度报告》全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2015年第三季度报告》全文及正文刊登于2015年10月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年第三季度报告正文》同时刊登于2015年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》。

  特此公告。

  广东高乐玩具股份有限公司

  监  事  会

  二○一五年十月三十日