证券时报多媒体数字报

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015-117

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  关于投资者说明会召开情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10月 29（星期四）下午 15:00-16:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举办投资者说明会，就公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的相关情况以及投资者关心的问题等与投资者进行沟通交流。召开方式采用网络远程的方式，网址为http://irm.p5w.net。

  关于本次投资者说明会的召开事项，公司已于 2015 年10月28日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌事项召开投资者说明会的公告》。 公司副总经理兼董事会秘书王芊先生、副总经理兼财务总监丁明锋先生，公司独立财务顾问西南证券股份有限公司董事李建功先生参加了本次投资者说明会。在本次投资者说明会上，针对公司重组相关情况以及投资者关心的问题等，与会者与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

  本次投资者说明会的主要问题及回答情况如下：

  1、此次收购第一标的江苏恒鼎，除了带来公司业绩改善之外，有无外延扩展可能？听闻国家正在构建彩票互联网管理平台，公司是否有参与其中，此次收购标的二有无终端业务（售彩）。

  公司回复：江苏鼎恒目前无外延扩张计划，有计划扩大自营品牌销售；公司未获得“国家正在构建彩票互联网管理平台”的消息；公司拟发股收购Trendy Victor Limited(益亮有限公司)在境内的部分资产。益亮有限公司在国内十余家公司中拥有权益。业务涵盖为福彩中心提供核心交易系统、投注机销售；为体彩中心提供投注机销售业务；提供福利彩票和体育彩票无纸化综合交易平台；彩票O2O业务；提供福彩即开票交易系统服务；电话销售福利彩票代理销售业务等。受国家政策影响，互联网彩票相关业务已全部暂停，本次收购标的范围尚未确定，请投资者注意风险。

  2、再融资新政对公司的重组方案有影响吗？

  公司回复：公司拟发行股份购买资产并配套融资，与非公开发行股份募集资金（属再融资）不同，不受影响。

  3、公司主营业务是什么？有哪些优势？

  公司回复：您好，公司坚持以“建立面向广大独立决策的投资和消费主体的服务体系”为发展战略定位目标，致力于从软件、硬件、服务等多方面满足各类客户多样化的需求，逐步将公司打造成为具有较高社会价值和投资价值的企业。主营业务为面向企业客户的企业信息化业务、面向个人消费者和中小企业客户的IT销售与服务业务以及面向个人消费者的信息服务业务三个业务。

  公司具有技术优势、资质优势、营销网络优势等众多优势，具体情况请参考公司发布的2014年度报告第五节董事会报告中的“核心竞争力分析”模块。

  4、公司此次发行股份购买资产的重大重组总标的大概多少亿元？

  公司回复：交易价格尚未最终确定，尚需要预评估数据方能披露，如能达成交易，预计交易金额超过公司2014年末净资产50%。

  5、交易方案何时能公布？希望公司给个确定时间。

  公司回复：此次重组方案涉及收购境外公司控制的境内资产，同时本次交易尚需与国资管理部门进行沟通以获得原则性同意，仍需大量准备和沟通工作，交易事项仍具有不确定性。为保证本次重大资产重组事项的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，现公司申请继续停牌不超过2个月，最晚将在2015年12月28日前按照26号准则的要求披露重大资产重组信息。

  6、三季报有高送转分配方案预期吗？

  公司回复：您好，公司三季报没有审议利润分配方案。

  7、请问公司在申请彩票牌照方面处在什么阶段？

  公司回复：国家互联网彩票牌照申请受理尚未开始。

  8、在融资新规对公司重组有什么影响，10月31日前能出预案吗？

  公司回复：公司拟发行股份购买资产并配套融资，与非公开发行股份募集资金（属再融资）不同，不受影响。公司已申请继续停牌，2015年10月31日前不能公告收购预案。

  9、此次重组会否造成控股股东变更？

  公司回复：根据目前草拟的方案，本次收购不会影响电信科学技术研究院的控制股东地位。

  10、请介绍收购益亮资产状况、规模。

  公司回复：公司拟发股收购Trendy Victor Limited(益亮有限公司)在境内的部分资产。益亮有限公司在国内十余家公司中拥有权益。业务涵盖为福彩中心提供核心交易系统、投注机销售；为体彩中心提供投注机销售业务；提供福利彩票和体育彩票无纸化综合交易平台；彩票O2O业务；提供福彩即开票交易系统服务；电话销售福利彩票代理销售业务等。受国家政策影响，互联网彩票相关业务已全部暂停，本次收购标的范围尚未确定，请投资者注意风险。

  公司感谢各位投资者在百忙之中参加公司的投资者说明会，同时对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。公司未来的发展也希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励。公司将继续致力于业绩的提升，积极回报投资者。

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

  2015年10月30日

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015-118

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  关于召开2015年第五次临时

  股东大会的第二次通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开基本情况

  1. 股东大会届次：2015年第五次临时股东大会

  2. 会议召集人：公司董事会

  3. 本公司董事会第七届第四十八次会议决定，提请召开公司2015年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

  4. 会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2015年11月05日14时30分；

  网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2015年11月04日下午15:00 至2015年11月05日15:00 ；通过交易系统进行网络投票的时间为2015年11月05日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

  5. 召开方式：

  本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。

  6. 会议出席对象：

  (1) 截至2015年10月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  (2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3) 本公司聘请的律师。

  7. 现场会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。

  二、会议审议事项

  1、关于公司筹划重组停牌期满继续停牌的议案

  内容详见公司于2015年10月21日在《证券时报》和巨潮资讯网发布的公告《第七届第四十八次董事会决议公告》（2015-109）。

  三、会议登记办法

  1. 登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

  2. 登记时间：2015年11月04日 上午8：30-11：30，下午13：00-17：30

  3. 登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  1. 采用交易系统投票程序

  (1) 投票代码：360851

  (2) 投票简称：高鸿投票

  (3) 投票时间：本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年11月05日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。

  (4) 在投票当日，“高鸿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (5) 投票具体程序为：

  ① 买卖方向为“买入”；

  ② 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  ③ 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  议案表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  ④ 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （注：本次投票不涉及总议案）

  ⑤ 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  ⑥ 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  2、采用互联网交易投票程序

  （1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月04日下午3：00，结束时间为2015年11月05日下午3：00。

  （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1. 联系方式：

  联系人：卢新新

  联系电话：010-62303100-8029 010-62301907

  传真电话：010-62301900

  2. 会议费用：参会股东费用自理

  六、备查文件

  1、第七届第四十八次董事会决议。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

  2015年10月30日

  附件：授权委托书(注：授权委托书复印、剪报均有效)

  兹授权委托(    )先生/女士代表本单位/本人出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2015年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

  请在议案表决意见处填写：同意、反对、弃权。

  ■

  委托人姓名：

  委托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数量：

  受托人身份证号码：

  受托人签名或盖章：

  (法人股东加盖单位印章)

  法人股东法定代表人签名

  委托日期： 年 月 日