证券时报多媒体数字报

  证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-118

  多氟多化工股份有限公司

  第四届董事会第二十四次（临时）

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次（临时）会议通知于2015年10月25日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2015年10月30日上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

  一、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

  根据公司本次非公开发行股票结果和2015年第一次临时股东大会的授权，董事会审定变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记事宜。

  关于变更公司注册资本及修订《公司章程》内容详见2015年10月31日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2015-120）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、《关于公司开立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》

  同意公司开立募集资金专用账户，并与保荐人中原证券股份有限公司及洛阳银行焦作分行共同签署《募集资金三方监管协议》。

  关于公司开立募集资金专用账户并签署三方监管协议的内容详见2015年10月31日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于多氟多开立募集资金专用账户并签署三方监管协议的公告》（公告编号：2015-121）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  多氟多化工股份有限公司董事会

  2015年10月31日

  证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-119

  多氟多化工股份有限公司

  第四届监事会第二十四次（临时）

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次（临时）会议通知于2015年10月25日通过电子邮件方式向各监事发出，会议于2015年10月30日上午10：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦二楼会议室以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席赵双成先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

  一、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

  同意根据本次非公开发行结果，变更公司注册资本、修改《公司章程》。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、《关于公司开立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》

  同意公司开立募集资金专用账户，并与保荐人中原证券股份有限公司及洛阳银行焦作分行共同签署《募集资金三方监管协议》。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  多氟多化工股份有限公司监事会

  2015年10月31日

  证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-120

  多氟多化工股份有限公司

  关于变更公司注册资本并修订

  《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  多氟多化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据本次非公开发行股票结果和2015年第一次临时股东大会的授权，于 2015 年 10 月30日召开第四届董事会第二十四次（临时）会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：

  一、公司注册资本变更情况

  公司原注册资本为人民币231,120,000.00元，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1834号《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意公司非公开发行人民币普通股（A股）不超过20,725,600新股。公司于2015年10月16日向特定投资者定价发行人民币普通股(A股) 20,122,155股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币29.88元，共计募集人民币601,249,991.40元。经此发行，公司注册资本变更为人民币251,242,155.00元。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至2015年10月22日止，公司共计募集货币资金人民币601,249,991.40元，实际募集资金净额为人民币590,379,869.40元，其中股本人民币20,122,155元。

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年10 月 22 日出具了《验资报告》（大华验字[2015]001025 号），审验了公司截至2015年10月22日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币251,242,155.00元。

  由此引起的注册资本变化需要办理工商变更登记。

  二、《公司章程》修订情况

  由于上述注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》第六条、第十九条作如下修订：

  ■

  三、授权办理工商变更登记相关事宜

  公司董事会授权公司职能部门根据相关规定办理此次变更注册资本和修改《公司章程》相关工商变更登记事宜。

  四、备查文件

  公司第四届董事会第二十四次（临时）会议决议

  特此公告。

  多氟多化工股份有限公司董事会

  2015年10月31日

  证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-121

  多氟多化工股份有限公司

  关于开立募集资金专用账户

  并签署三方监管协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  多氟多化工股份有限公司（以下简称："公司"）经中国证券监督管理委员会《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1834号）核准公司非公开发行不超过20,725,600股新股，本次实际发行20,122,155股新股,募集资金总额为601,249,991.4元,?扣除发行费用后实际募集资金净额为590,379,869.40元。10月22日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年10月22日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2015]001025号《验资报告》验证确认。 

  为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，公司在洛阳银行焦作分行开设了募集资金专项账户，用于本次募集资金的存储和使用。公司与洛阳银行焦作分行、保荐机构中原证券股份有限公司三方签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），甲方为公司，乙方为洛阳银行焦作分行，丙方中原证券股份有限公司，监管协议主要内容如下：

  一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为600410010000002188，截止2015年10月22日，专户余额为592,749,991.40元。该专户仅用于甲方年产3亿Ah能量型动力锂离子电池组项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  甲方若有以存单方式存放的募集资金，甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

  二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

  四、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈军勇、牛柯可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

  六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。上述“及时”指乙方应在支出款项发生之日起两个工作日内通知甲方并提供支出清单。

  七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2016年12月31日）后失效。

  特此公告。

  多氟多化工股份有限公司董事会

  2015年10月31日