证券时报多媒体数字报

  证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2015-059

  债券代码：112233 债券简称：14漳发债

  福建漳州发展股份有限公司

  第六届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建漳州发展股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2015年10月20日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2015年10月30日在漳州东南花都召开，本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

  一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

  鉴于公司第六届董事会已任期届满，根据股东单位及董事会的推荐，提名庄文海、林奋勉、林阿头、李勤、杨智元、韩金鹏、林志扬、黄健雄、潘越作为公司第七届董事会董事候选人（简历见附件），其中林志扬、黄健雄、潘越为独立董事候选人，三名独立董事候选人均已通过独立董事任职资格培训并取得资格证书，本次提名前已征得其本人的同意。

  本议案须提交公司股东大会审议，独立董事候选人履行备案程序，公司将在股东大会召开前向深圳证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核，无异议后方可提交股东大会审议。

  表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权

  二、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

  公司2015年第二次临时股东大会定于2015年11月17日以现场投票和网络投票相结合形式召开，审议以下事项：

  1.审议《关于董事会换届选举的议案》；

  2.审议《关于监事会换届选举的议案》。

  表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司董事会

  二○一五年十月三十一日

  附件：第七届董事会董事候选人简历

  （一）非独立董事候选人简历

  庄文海先生，1962年出生，1996年获得厦门大学经济学硕士学位，高级工程师。2002年07月至2004年04月任南靖县财政局局长；2004年05月至2006年09月任本公司控股股东福建漳龙实业有限公司副董事长及总经理、本公司副董事长；2006年09月至今任本公司控股股东福建漳龙集团有限公司董事长和本公司董事长，没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  林奋勉先生，1962年出生，大专。1994年起任职于香港漳龙实业有限公司，历任总经理助理、副总经理，并兼任香港旭泰有限公司董事长；2010年05月至10月担任本公司副总经理；2010年10月起任本公司控股股东福建漳龙集团有限公司总经理；2011年05月当选为公司第六届董事会董事、副董事长，没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  林阿头先生，1964年出生，本科，高级工程师。2003年07月至2008年03月任本公司总经理助理兼总经理办公室主任；2008年03月至今任本公司董事，并聘任为公司副总经理，2014年12月起主持工作，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李勤先生，1971年出生，本科，经济师。2004年06月至今任本公司董事会秘书，2008年03月至今任本公司董事，2011年05月起聘任为公司副总经理，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  杨智元先生，1968年出生，博士，高级经济师。2001年曾在广发证券股份有限公司博士后工作站从事博士后课题研究，2003年04月起担任本公司副总经理，2011年05月至今担任公司董事，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  韩金鹏先生，1977年出生，本科。2006年04月至2008年07月任中共南靖县梅林镇党委委员、党委秘书；2008年至今任控股股东福建漳龙集团有限公司党委会办公室主任及福建漳州发展股份有限公司董事会办公室主任；没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  （二）独立董事候选人简历

  林志扬先生，1956年出生，厦门大学管理学院企业管理系教授、博士生导师。1996年10月至1999年03月任厦门大学工商管理学院副院长、企业管理系主任；1999年03月至2007年10月任厦门大学管理学院教授、副院长；2007年03月至2013年01月任厦门大学管理学院教授、党委书记；2013年01月至今任厦门大学管理学院教授、博士生导师；2004年至今兼任中国企业管理研究会副会长；现兼任泰亚鞋业股份有限公司独立董事、广东爱得威建设（集团）股份有限公司独立非执行董事、厦门三泰混凝土工程有限公司监事。

  林志扬先生参加了上市公司独立董事培训并获得资格证书，与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  黄健雄先生，1964年出生，厦门大学法学院教授。1984年07月至今任职于厦门大学法学院；1987年09月至今兼任福建联合信实律师事务所兼职律师；现兼任厦门合兴包装印刷股份有限公司、厦门华侨电子股份有限公司独立董事。

  黄健雄先生参加了上市公司独立董事培训并获得资格证书，与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  潘越女士，1977年出生，厦门大学经济学院金融系教授、博士生导师，中国注册会计师（非执业），中国会计学会高级会员。2005年08月至2008年07月任厦门大学经济学院讲师、硕士生导师；2008年08月至2011年07月任厦门大学经济学院金融系副教授、硕士生导师；2011年08至今任厦门大学经济学院金融系教授、博士生导师；现兼任森源股份有限公司、茶花现代家居用品股份有限公司、华福基金管理有限公司独立董事。

  潘越女士参加了上市公司独立董事培训并获得资格证书，与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2015--060

  债券代码：112233 债券简称：14漳发债

  福建漳州发展股份有限公司

  第六届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建漳州发展股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于2015年10月20日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2015年10月30日在漳州东南花都召开，本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

  鉴于公司第六届监事会已任期届满，根据股东单位推荐，提名许玉玲、吴坤洪、柯毅民为公司第七届监事会股东代表担任的监事候选人。（监事简历见附件）

  经对上述监事的资格审查，符合《公司法》、《公司章程》中有关任职资格的规定，未受到监管机关的处罚。股东代表担任的监事候选人须提交公司股东大会审议。

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司监事会

  二○一五年十月三十一日

  附：第七届监事会监事简历

  许玉玲女士，1972年出生，本科，高级会计师。2002年06月至今任职于本公司控股股东福建漳龙集团有限公司审计部经理，2008年03月至今任福建漳州发展股份有限公司审计部经理及公司监事会监事，2013年03月当选为公司第六届监事会召集人；没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  吴坤洪先生，1977年出生，本科，高级会计师。2002年03月至2010年06月任职于漳州无极药业有限公司，2010年07月至今任职于本公司控股股东福建漳龙集团有限公司金融财务部副经理、财务管理部经理，2011年05年至今任本公司监事会监事；没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  柯毅民先生，1965年出生，本科，工程师。2003年08至2011年03月担任漳州嘉亿制罐有限公司常务副总，2011年05月至09月担任漳州市天鑫包装有限公司常务副总，2011年11月至2015年07月担任本公司控股股东福建漳龙集团有限公司企管部经理，2015年07月至今担任本公司控股股东福建漳龙集团有限公司工程管理部经理，2013年05月至今担任本公司监事会监事；没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2015-061

  债券代码：112233 债券简称：14漳发债

  福建漳州发展股份有限公司

  关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.召集人：公司董事会

  2.会议召开的日期和时间

  （1）现场会议召开日期和时间：2015年11月17日（星期二）下午14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月17日上午9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月16日下午15:00至2015年11月17日下午15:00期间的任意时间。

  3.会议召开的合法、合规性：公司2015年10月30日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》（董事会决议公告2015年10月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网），本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

  4.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

  本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  5. 投票规则：公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6. 股权登记日：2015年11月11日

  7. 出席对象：

  （1）凡2015年11月11日下午15时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可授权委托代理人出席。（授权委托书式样附后）；

  （2）本公司董事、监事及高管人员；

  （3）公司聘请的律师等相关人员。

  8. 现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

  9.公司将于2015年11月13日发布《关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告》。

  二、会议审议事项

  （一）审议《关于董事会换届选举的议案》

  本项议案股东大会审议时采用累积投票制，非独立董事和独立董事分别进行选举。独立董事候选人的任职资格需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

  1.1选举第七届董事会非独立董事

  1.1.1选举庄文海先生为第七届董事会非独立董事

  1.1.2选举林奋勉先生为第七届董事会非独立董事

  1.1.3选举林阿头先生为第七届董事会非独立董事

  1.1.4选举李勤先生为第七届董事会非独立董事

  1.1.5选举杨智元先生为第七届董事会非独立董事

  1.1.6选举韩金鹏先生为第七届董事会非独立董事

  1.2选举第七届董事会独立董事

  1.2.1选举林志扬先生为第七届董事会独立董事

  1.2.2选举黄健雄先生为第七届董事会独立董事

  1.2.3选举潘越女士为第七届董事会独立董事

  （二）审议《关于监事会换届选举的议案》

  本项议案股东大会审议时采用累积投票制选举产生第七届监事会股东代表监事。

  2.1选举许玉玲女士为第七届监事会监事

  2.2选举吴坤洪先生为第七届监事会监事

  2.3选举柯毅民先生为第七届监事会监事

  上述议案的相关内容见于2015年10月31日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  三、登记方法

  1．登记方式

  （1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；

  （2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

  （3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。

  2.登记时间：2015年11月12、13日9:00-11:00、15:00-17:00。

  3．登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21层福建漳州发展股份有限公司证券部

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1．投票代码及投票简称

  ■

  2．投票时间：2015年11月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00

  3. 在投票当日，“漳发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  4．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。每一项议案以相应的委托价格分别申报，如“1.01元”代表“议案1.1.1”，“1.02元”代表“议案1.1.2”，依此类推。

  本次股东大会需要表决的议案顺序号及对应委托价格如下表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报投票数

  议案 1.1选举第七届董事会非独立董事6名：选举非独立董事的投票权数=股东所代表有表决权的股份总数×6，每位股东拥有的表决权可以全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

  议案 1.2选举第七届董事会独立董事3名：选举独立董事的投票权数=股东所代表有表决权的股份总数×3，每位股东拥有的表决权可以全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

  议案 2选举第七届监事会监事3名：选举监事的投票权数=股东所代表有表决权的股份总数×3，每位股东拥有的表决权可以全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

  上述采用累积投票制的议案，每位股东应当以其所拥有的投票权数为限进行投票，若股东所投的选举票数超过其拥有的投票权数，对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1．互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月16日下午15:00，结束时间为2015年11月17日下午15：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，需取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”进行身份认证。

  (1)申请服务密码的股东可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ⑵ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (三) 网络投票注意事项

  1. 网络投票不能撤单；

  2. 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报为准；

  3．对同一议案既通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，以第一次有效投票结果为准。

  五、其他事项

  1.本次临时股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  2.联系方式：

  电话：0596-2671753-8501

  传真：0596-2671876

  联系人：林惠娟 苏选娣

  邮政编码：363000

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司董事会

  二○一五年十月三十一日

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席福建漳州发展股份有限公司2015年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人姓名/名称：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号： 持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  ■

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

  □ 可以 □ 不可以

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：   年  月  日

  *说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为法人的加盖公章）。