证券时报多媒体数字报

  证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2015-35

  中百控股集团股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案的情况。

  一、会议的召开情况

  1、召开时间

  现场会议召开时间为: 2015年10月30日（星期五）下午15：00

  网络投票时间为:

  通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年10月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2015年10月29日下午15:00至2015年10月30日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：公司本部2楼多功能会议室(湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼)

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事王建国先生

  6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共计12人，代表股份374,805,038股，占公司总股份的55.04％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份238,423,281股，占公司总股份的35.01％。通过网络投票的股东5人，代表股份136,381,757股，占公司总股份的20.03％。

  中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份20,680,172股，占公司总股份的3.04％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份20,502,730股，占公司总股份的3.01％。通过网络投票的股东2人，代表股份177,442股，占公司总股份的0.03％。

  本次临时股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事推选，公司董事王建国先生主持本次会议，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议。湖北安格律师事务所顾恺、余学军律师到会见证，并出具法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  审议《关于调整公司董事的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议采取累积投票表决的方式，选举张锦松先生、万明治先生为公司第八届董事会董事。

  总的表决情况（现场和网络）：

  1、张锦松先生：同意股份数:374,798,813股，占出席会议所有股东所持股份的99.99％，表决结果为当选。

  其中，中小投资者总表决情况：同意股份数20,673,972股，占出席会议中小投资者所持股份的99.97％。

  2、万明治先生：同意股份数:374,798,813股，占出席会议所有股东所持股份的99.99％，表决结果为当选。

  其中，中小投资者总表决情况：同意股份数20,673,972股，占出席会议中小投资者所持股份的99.97％。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所

  2、律师姓名：顾恺 余学军

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效；本次会议议案的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、中百控股集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。

  2、中百控股集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书。

  中百控股集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十月三十日

  证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2015-36

  中百控股集团股份有限公司第八届

  董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中百控股集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于2015年10月30日下午16:00时以现场与通讯表决相结合的方式在公司5楼会议室召开。本次会议通知于2015年10月24日以电子邮件和传真的方式发出。应到董事11名，实到董事11名，其中，参加现场表决的董事8名，公司董事张经仪先生、李国先生、周义盛先生以通讯表决方式参加会议。经半数以上董事推选，公司董事王建国先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了以下议案：

  一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

  选举张锦松先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

  二、《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》。

  因公司董事发生变更，根据证监会《上市公司治理准则》及本公司《董事会专门委员会实施细则》的规定，对公司董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的各委员会组成情况如下：

  1、战略委员会由曾国安、张锦松、王建国、唐建新、朱新蓉五人组成，召集人曾国安。

  2、提名委员会由张天武、张锦松、王建国、曾国安、朱新蓉五人组成，召集人张天武。

  3、审计委员会由唐建新、朱新蓉、王建国、曾国安、张天武五人组成，召集人唐建新。

  4、薪酬与考核委员会由朱新蓉、王建国、唐建新、曾国安、张天武五人组成，召集人朱新蓉。

  中百控股集团股份有限公司

  董事会

  二○一五年十月三十日