证券时报多媒体数字报

  （上接B190版）

  为规范公司募集资金的使用和管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会、深圳证券交易所以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，本公司募投项目实施子公司北京新联铁科技股份有限公司（以下简称“新联铁”）于2015年2月分别在招行赤湾支行、浦发梅林支行、浦发富力城支行开设了用于存放上述募集资金的专项账户。公司向新联铁支付募集配套资金情况如下：

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  2015年3月10日，公司及新联铁与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）、招行赤湾支行、浦发梅林支行、浦发富力城支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。以上内容详见公司于2015年2月6日、3月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  2015年8月29日，公司披露了《2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，就2015年上半年度募集资金的使用及管理情况进行了说明。公司2015年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。

  二、本次拟变更募集资金专项账户情况

  鉴于公司拟将总部迁往北京，为配合经营管理需要，加强公司募集资金的管理，公司拟撤销原招行赤湾支行、浦发梅林支行、浦发富力城支行的募集资金专项账户，将存放于原招行赤湾支行、浦发梅林支行、浦发富力城支行的募集资金余额全部转至招行西三环支行、兴业方庄支行新开账户进行专项存储。同时，公司董事会授权子公司新联铁财务部办理募集资金专用账户变更的具体事宜，并与华泰联合及招行西三环支行、兴业方庄支行签署《募集资金三方监管协议》。

  截止2015年10月19日，公司上述募集资金专项账户的余额如下：

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  本次募集资金专户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。

  三、独立董事意见

  经核查，公司独立董事认为公司变更募集资金专项账户的计划符合公司发展需要，有助于提高募集资金的管理效率，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，决策程序符合上市公司监管规定及公司《募集资金管理制度》，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。公司独立董事同意公司变更募集资金专项账户及授权子公司新联铁财务部办理募集资金专用账户变更的具体事宜，并与相关银行签署《募集资金三方监管协议》。

  四、监事会意见

  经审核，监事会认为公司变更募集资金专项账户的计划符合公司发展需要，加强了对募集资金的管理，公司本次变更募集资金专项账户及授权子公司北京新联铁科技股份有限公司财务部办理相关具体事宜，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。

  五、备查文件

  1.神州高铁技术股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议；

  2.神州高铁技术股份有限公司第十一届监事会第十一次会议决议；

  3.独立董事关于第十一届董事会第十一次会议相关事项的意见；

  4.深交所要求的其他文件。

  神州高铁技术股份有限公司

  董 事 会

  2015年10月31日

  证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2015123

  神州高铁技术股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。

  一、对外投资概述

  （一）为了推动子公司株洲高新技术产业开发区壹星科技有限公司（以下简称“株洲壹星”）风源系统项目专业化发展，配合市场推广和后续经营需要，株洲壹星拟以自有资金人民币200万元投资设立全资子公司—壹星智能风源科技（株洲）有限公司（公司名称以工商部门核准为准）。该公司主要从事轨道交通车辆风源系统及配件的研发、生产、销售、系统集成、安装、维保，进行风源相关管理软件系统的研发与销售。

  （二）2015年10月30日神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议审议了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司全体7名董事一致同意该项议案，并自董事会审议通过后开始实施。

  根据《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次授权行为在公司董事会做出决议后，不需提交公司股东大会审议，也不需其他部门审批。

  （三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  本次投资设立主体为公司全资子公司，无其他交易对方。

  三、拟投资子公司的基本情况

  1、拟设立公司名称：壹星智能风源科技（株洲）有限公司

  2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

  3、拟注册地：株洲市高新技术开发区田心高科园A5-1区

  4、注册资本：人民币200万元

  5、出资方式：株洲壹星以人民币现金出资200万元（自有资金），占注册资本100%。

  6、拟申请的经营范围：风源系统及配件的研发、生产、销售、系统集成、安装、维保等服务，以及轨道交通配件产品的销售和售后服务，风源相关管理软件系统的研发销售。

  上述各项内容以工商管理部门核准的内容为准。

  四、投资合同的主要内容

  本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）对外投资的目的及对公司的影响

  株洲壹星承担的轨道车辆制动智能风源系统项目经历两年的研发，部分产品已具备市场推广条件。此次投资设立壹星智能风源科技（株洲）有限公司将专注于轨道交通车辆风源系统产品，规划建立独立的专业团队和生产部门，创造新的利润增长点。

  （二）面临的风险

  新设子公司需组建新的团队开展生产经营活动，其经营管理水平能否适应公司业务发展的需求，是影响该子公司经营效率和盈利水平的首要因素。公司将为新设立公司提供人员、技术、市场及管理经验的有力支持，协助新设立公司建立健全有效的经营管理机制，保障其可持续发展。

  六、备查文件

  1、公司第十一届董事会第十一次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  神州高铁技术股份有限公司董事会

  2015年10月31日

  证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2015124

  神州高铁技术股份有限公司

  关于召开2015年第三次

  临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议审议通过，决定于2015年11月17日（星期二 ）召开2015年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、股东大会届次：2015年第三次临时股东大会；

  2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会；

  3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第十一届董事会第十一次会议审议，决定召开 2015年第三次临时股东大会。

  本次临时股东大会的通知及召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5、现场会议召开时间：2015 年11月17日14:30时

  交易系统网络投票时间：2015 年11月17日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；

  互联网投票时间为：2015 年11月16日 15:00 至 2015 年11月17日 15:00 任意时间。

  6、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼(中坤大厦)16层。

  7、会议出席对象

  （1）截至股权登记日 2015 年11月11日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）本公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  下列是提交本次股东大会表决的提案，其中第2项议题需特别决议即出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。

  （1）审议《关于变更公司注册地址的议案》；

  （2）审议《关于修改公司章程的议案》；

  （3）审议《关于修订<神州高铁技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

  （4）审议《关于修订<神州高铁技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

  （5）审议《关于修订<神州高铁技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

  （6）审议《神州高铁技术股份有限公司投融资管理制度》。

  上述议案内容详见于2015年10月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露之本公司公告。

  三、现场会议登记办法

  1、登记时间：2015 年11月16日上午 9 :30 至 11: 30，下午 14:00 至 17:00；

  2、登记地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼(中坤大厦)16层；

  3、登记办法：

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2015 年11月 16日 17:00 前送达公司董事会办公室。

  来信请寄：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼(中坤大厦)16层董事会办公室。邮编：100044（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

  四、网络投票的操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。

  五、其他注意事项

  1、联系方式：

  联系人：梁彦辉，侯小婧

  联系电话：010-56500505 传真：010-56500566

  通讯地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼(中坤大厦)16层董事会办公室，

  邮编：100044

  2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

  特此公告。

  神州高铁技术股份有限公司董事会

  2015年10月31日

  股东大会通知附件一

  神州高铁技术股份有限公司

  2015 年第三次临时股东大会参会股东登记表

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  股东大会通知附件二

  授权委托书

  神州高铁技术股份有限公司：

  兹全权委托先生（女士），代表本人（单位）出席神州高铁技术股份有限公司 2015年第三次临时股东大会，并代为行使下列权限：

  （1）代理人是(否)具有表决权选项（填写“是”或“否”）：；

  （2）对 2015年第三次临时股东大会审议事项的授权（按会议通知的审议事项所列序号顺序划“√”，每个序号限划一次）：

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  （3）代理人对临时提案是(否)具有表决权选项（填写“是”或“否”）：

  （4）对临时提案的表决授权（划“√”）：a.投赞成票；b.投反对票；c.投弃权票。

  委托人签名： 委托人身份证号：

  委托人股东账号： 委托人持有股数：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  受托日期：

  （注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）

  股东大会通知附件三

  网络投票的操作流程

  本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

  1、采用交易系统投票的投票程序：

  （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年11月17日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2）股东投票代码：360008；投票简称：神铁投票

  （3）在投票当日，“神铁投票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （4）股东投票的具体程序：

  A、买卖方向为买入投票；

  B、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以100.00 元代表本次股东大会所有议案，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

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  C、在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

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  D、投票举例：

  股权登记日持有“神州高铁”A 股的投资者，对议案 1 投赞成票的，其申报如下：

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  股权登记日持有“神州高铁”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

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  E、投票注意事项：

  （1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （3）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  2、采用互联网投票的投票程序：

  （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年11月16日 15:00至 2015 年11月17日 15:00 的任意时间。

  （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  1）申请服务密码的流程登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

  2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的 5 分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“神州高铁技术股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会投票”。

  2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

  3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  4）确认并发送投票结果。

  3、网络投票其他注意事项

  （1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。